Balboa Bankası ve Tröst - Balboa Bank and Trust

Balboa Bank & Trust S.A.
Kurulmuş2003
TürÖzel
yer
  • Edificio Balboa Bank & Trust, Calle 50 y Calle Beatriz María Cabal. Ciudad de Panamá, República de Panamá
Devlet Başkanı
Ramón Fernández Quijano
Kilit kişiler
Ramón Martínez Stagg (CEO)
BağlantılarBalboaTrader
İnternet sitesiBalboabank güveni.com

Balboa Bank & Trust merkezli bir finans kuruluşudur Bankacılık Merkezi of Panama Cumhuriyeti. Panama Cumhuriyeti yasalarına göre tescilli bir şirket olan Strategic Investors Group, Inc.'in bir yan kuruluşudur. Banka, tasarruf hesapları, çek hesapları, vadeli mevduatlar, para piyasası hesapları, banka kartları, emanet hizmetleri, kredi kartları ve MasterCard kartları sunmaktadır.[1]

Tarih

Balboa Bank & Trust, Corporation, 23 Aralık 2002 tarihinde, Panama Cumhuriyeti, Stanford Bank (Panama), S. A. 1 Nisan 2005 tarihinde Panama Bankaları Müfettişliği Bankaya 8299 sayılı halka açık senet kapsamında, Genel Bankacılık Lisansı Karar SB.No.033-2005 kapsamında. Mart 2010'da, Bankanın hisselerinin tam kontrolü Strategic Investors Group, Inc.'e devredildi ve 21 Nisan 2010'da, Panama Bankaları Müfettişliği, Banka'nın yasal isminin Balboa Bank & Trust Corp.'a değiştirilmesine izin verdi.[2][3]

Balboa Bank & Trust Corp. 31 Mayıs 2012'de faaliyete başladı. Ekim 2012'de Ana Şirket, Banco Transatlántico SA hisselerinin% 100'ünü satın aldı. İki banka 28 Aralık 2012'de Balboa Bank & Trust, Corp. ile birleştirildi. hayatta kalan varlık olarak kalmak.

Rusya doğumlu Vladimir Antonov ve ortağı Raimondas Baranauskas, Litvanya bankası Snoras'ta varlıklarını soymakla suçlandı. Her iki adam da 23 Kasım'da Londra'da tutuklandı ve Litvanya'nın iade emriyle ilgili olarak suçlandı. Kara para aklamayı oluşturan unsurlar - İkili daha sonra kefaletle serbest bırakıldı. Tutuklama emrinde, ikilinin sahte muhasebe, belgelerde sahtecilik, yetkinin kötüye kullanılması, mülkün kötüye kullanılması, kara para aklama ve banka Snoras tarafından işlenen diğer cezai suçlarla ilgili olarak şüpheli olduğu belirtiliyor. Adli tıp denetçilerinin 1,4 milyar dolardan fazla kayıp bulduğu bildiriliyor. Federal kara para aklamayla mücadele düzenlemeleri - Litvanya hükümeti, hem Litvanya'da hem de yurtdışında varlıklarına el koymakla ilgilendiğini belirtti. Geçen yıl, WIPC adada jeotermal sondaj yapmak için Dominika (Commonwealth of Dominica, W.I.) hükümetinden bir lisans aldı. Kara para aklama yapılandırması - Şirket ayrıca, lisansı alması karşılığında Dominik (Commonwealth of Dominica, W.I.) hükümetine rüşvet vermekle suçlanıyor. Pazartesi gününe kadar İngiliz futbol kulübü Portsmouth'un sahibi olan 36 yaşındaki Antonov, Dominik Bankası Banco Transatlantico'da da kontrol hissesine sahipti. İngiltere'de kara para aklamayla mücadele - Eskiden Griffon bankası olarak adlandırılan offshore banka, Roseau, Dominika'daki hükümet Merkezinde bulunuyor ve aynı zamanda Balboa Bank and Trust tarafından 2012 yılında satın alınan Panama Banco Transatlantico S.A'da bir kardeş şubesi var. [4]

Panama Bankacılık Kanunun 131. Maddesine dayanarak, Panama Bankaları Müfettişi, 5 Mayıs 2016 tarihinde, Balboa Bank & Trust Corp.'un idari ve işletme kontrolünün aynı gün geçerli olmak üzere ele geçirilmesini emretti.[5]

Bu karar, ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Dairesi'nin (OFAC), Yönetim Kurulu üyelerinden biri olan Sayın Nidal Waked nedeniyle sözde “Uyandırılmış Ekonomik Grup” aleyhine attığı adımlar neticesinde alınmıştır. yönetmenler.

Genel Bakış

Grubun yönetim kurulu;

  • Başkan olarak Ramón Fernández Quijano
  • Arturo del Valle Cueto başkan yardımcısı olarak
  • Julianne Cannavaggio sekreter olarak
  • Dennis T. Lindo sayman olarak
  • Guillermo Romagosa yönetmen olarak,
  • Yönetmen olarak Nidal Waked
  • Roberto Roy Ortega yönetmen olarak
  • Ricardo Fábrega yönetmen olarak
  • Dış direktör olarak Jaime de Gamboa
  • Alberto Villageliú dış direktör olarak
  • Antonio del Valle yedek yönetmen olarak
  • Yedek yönetmen olarak Ramón Fernández Morales

[6] Satın alma ve birleşme ile Banco Transatlántico [es ]Balboa Bank & Trust, 2011'de 120 milyon ABD Doları olan bakiyesini 2012'de 424 milyon ABD Doları'na çıkararak, yılı 250 milyon ABD Doları (ABD Doları) kredi portföyü ve 375 milyon ABD Doları (ABD Doları) müşteri mevduatı ile kapattı. Buna ek olarak, mali durumu raporuna göre, sermaye tabanı 2011'de 14,5 milyon dolardan (USD) 2012'de 34,6 milyon dolara (USD) yükseldi.

Hizmetler

Balboa Bank & Trust, herhangi bir banka tarafından sağlanan genel hizmetlere ek olarak, ticari krediler, kredi hatları, ticari ipotek kredileri, kredili mevduatlar, akreditifler, ara inşaat kredileri, kefalet senetleri, ağır ekipman kredileri ve garantiler ve taahhüt mektupları gibi krediler sağlamaktadır. . Şirket 2003 yılında kuruldu ve Panama City, Panama'da bulunuyor. Mart 2010 itibariyle, Balboa Bank & Trust Corp., Strategic Investors Group, Inc.'in bir yan kuruluşu olarak faaliyet göstermektedir.[7]

Referanslar

  1. ^ "Balboa Bank, Temmuz-Ağustos aylarında Stanford Bank'ın küllerinden doğdu". BNAmerikalar. Alındı 24 Aralık 2014.
  2. ^ "Balboa Bank & Trust Corp Şirketine Genel Bakış". Bloomberg Businessweek.
  3. ^ "SEC, Stanford Bank'ı Panama'da 14,2 Milyon Dolara Sattı". Latin American Herald Tribune. Alındı 24 Aralık 2014.
  4. ^ Dominika bankasının sahibi, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla Londra'da tutuklandı. https://www.bbc.com/news/uk-england-hampshire-25813990
  5. ^ "BALBOA BANK & TRUST CORP. Kontrolünün Ele Geçirilmesi.", PanamaBanks.info, Panama, 14 Mayıs 2016.
  6. ^ "Transatlántico y Balboa, unión doğal". Impresa. Alındı 23 Ocak 2015.
  7. ^ "Balboa Bank Banco Transatlántico'yu Satın Aldı". Orta Amerika. Alındı 27 Aralık 2014.

Dış bağlantılar