Mantria Corporation Ponzi şeması - Mantria Corporation Ponzi scheme

Mantria Corporation Ponzi şeması "en büyük" olarak tanımlanmıştır yeşil enerji Amerika Birleşik Devletleri tarihinde aldatmaca ".[1] Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun hukuk davasındaki bir Federal yargıç, Mantria'nın "şüphesiz ve kasıtsız kurbanı uyandırmak için" yanlış beyanlar, ihmaller ve apaçık yalanlar kullanan "hileli bir planı aşırı derecede, pervasızca, bilerek ve utanmazca işleyerek" 54,5 milyon dolardan fazla dolandırıldığını tespit etti. yatırımcıların evlerindeki öz sermayeyi tasfiye etmeleri ve Davalıların planına yatırım yapmak için banka kredisi çekmeleri için duman ve aynadan başka bir şey değildi. ”16 Kasım 2009'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu, emekliliğe yaklaşanları hedef alan dört kişiyi suçladı. emlak arayan yaş ve "yeşil "yatırımlar. Bu menkul kıymetlerin çoğu Mantria Corporation tarafından teklif edildi.

SEC, Mantria'nın çevre ve gayrimenkul girişimlerinin önemli bir kar elde etmediğini ve yatırımcılara ödenen getirilerin diğer yatırımcıların katkılarıyla finanse edildiğini söyledi. Mantria Corporation'ın "yeşil" girişimlerini finanse etmek için emeklilik yaşına yaklaşanları hedeflediler.karbon negatif "Kırsal Tennessee'deki konut topluluğu, atıktan enerji üretim tesisleri ve"biochar ”Organik atıklardan yapılmış kömür ikamesi. Mantria Corporation, programda 55 farklı LLC'yi kullanarak çalıştı ve bu da araştırmacıların fonları takip etmesini çok zorlaştırdı.[2]

Mantria Corporation

Mantria Corporation, kendisini sayısız basın bülteninde ve web'de yeşil topluluk gelişimine odaklanan 128 milyon dolarlık bir şirket olarak tanımladı. sosyal açıdan sorumlu yatırım, sıkıntılı emlak fonu yönetimi, ipotek bankacılığı, yenilenebilir enerji, müzik ve eğlence ve hayırseverlik. Mantria ayrıca, karbon emisyonu dengeleme ve çevreye duyarlı tasarıma sahip birinci sınıf arazi ve gayrimenkul geliştirmek için bir dizi öncü ilke olan Mantria Green adlı kuruluşunu da tanımladı.[3][4] Mantria şirketlerinden bazıları şunlardır: Mantria Corporation, Mantria Industries, Eternagreen, Carbon Diversion, Mantria Realty, Mantria Communities, Mantria Investments, Mantria Records, EternaGreen Global, Earthmate Technologies, Eternagreen Capital, Clean Energy Components ve diğerleri.[5] Philadelphia dışında Bala Cynwyd, Pennsylvania, Mantria Corporation'ın Tennessee ve Florida'da ek ofisleri vardı.

Mantria ve Servet Hızı, LLC.

Mantria, yatırımlarını öncelikle Speed ​​of Wealth, LLC ve yöneticileri aracılığıyla teklif etti,[6]

Mantria Ponzi şeması

Ayrıca bakınız: Ponzi şemalarının listesi

16 Kasım 2009'da ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu gayrimenkul ve "çevre dostu" (çevre dostu) yatırımlar arayan emeklilik yaşına yaklaşan kişileri hedef alan dört kişiyi suçladı. Bu menkul kıymetlerin çoğu Mantria Corporation tarafından teklif edildi.

SEC, Mantria'nın çevre ve gayrimenkul girişimlerinin önemli bir kar elde etmediğini ve yatırımcılara ödenen getirilerin diğer yatırımcıların katkılarıyla finanse edildiğini söyledi.

Temmuz 2011'de, Denver’ın 5280 Dergisi "Amerika’daki En Büyük Çevre Dolandırıcılığı" nda Mantria ve Servet Hızı hakkında bir yazı yazdı.[1]

5 Ağustos 2011'de, yaklaşık 21 ay sonra, Federal Yargıç Arguello Mantria davasına hükmetti. Ponzi şeması. Arguello, Mantria'yı "sosyopatik açgözlülük" ile çalışan bir saadet zinciri olarak adlandırdı. Yargıç, Mantria'nın "şüphesiz ve kasıtsız kurban yatırımcıları tasfiye etmeye teşvik etmek için" yanlış beyanlar, ihmaller ve bariz yalanlar kullanan "fena, pervasızca, bilerek ve utanmaz bir şekilde dolandırıcılık planı uygulayarak" 54,5 milyon dolardan fazla dolandırıcılık yaptığını belirtti. evlerinde eşitlik ve Davalıların duman ve aynadan başka bir şey olmayan planına yatırım yapmak için banka kredisi almaları. "

3 Eylül 2015'te Adalet Bakanlığı[7] Mantria Ponzi planına bağlı üç kişiyi suçladı. Sanıklar Mantria Corporation'ın kurucuları ve yöneticileri Troy Wragg ve Amanda Knorr ile lisanssız menkul kıymetler komisyoncusu Wayde McKelvy. Suçlamalar arasında banka dolandırıcılığı komplo, menkul kıymet dolandırıcılığı komplo, menkul kıymet sahtekarlığı ve yedi adet banka dolandırıcılığı bulunuyor.[8]Georgia'da Troy Wragg tutuklandı ve Wayde McKelvy Colorado'da tutuklandı. Amanda Knorr daha sonraki bir tarihte teslim oldu.[9]

24 Mayıs 2016'da Amanda Knorr iki komplo, yedi adet telsiz dolandırıcılığı ve bir adet menkul kıymet dolandırıcılığı suçunu kabul etti. Knorr'a maksimum 240 yıl hapis cezası, 12.5 milyon dolar para cezası ve / veya tam tazminat emri verilebilirdi. 3 Kasım 2016'da ceza verilmesi bekleniyordu,[10] ancak Wayde McKelvy davası sonrasına ertelendi.

2 Mart 2017'de Troy Wragg'in 10 komplo, telsiz dolandırıcılığı ve menkul kıymetler dolandırıcılığına karşı suçunu kabul ettiği bir duruşma değişikliği meydana geldi. Maksimum ceza 240 yıl hapis, 5 yıl denetimli tahliye, 12,5 milyon dolar para cezası ve 1000 dolarlık özel değerlendirmedir.[11][12] Wayde McKelvy davasından sonra cezası yeniden planlandı.

Ceza verme

Troy Wragg: Philadelphia, PA'dan 37 yaşındaki Troy Wragg, Amerika Birleşik Devletleri Bölge Yargıcı Joel H. Slomsky tarafından iki dolandırıcılık planını yürüttüğü için 20 Ağustos 2019'da 22 yıl hapis ve 54 milyon dolar tazminat cezasına çarptırıldı.[13]

Amanda Knorr: Hellertown, PA'dan 35 yaşındaki Amanda Knorr, havale ve güvenlik dolandırıcılığı suçunu kabul ettikten sonra 5 Nisan 2019'da 2,5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Savcılar, Mantria'yı Amerikan tarihindeki temiz enerji içeren en büyük aldatmaca olarak nitelendirdi.[14]

Wayde McKelvy: 18 Ekim 2018'de bir yangın dolandırıcılığı komplo, yedi adet telsiz dolandırıcılığı, menkul kıymetler dolandırıcılığına karışmak için bir komplo ve bir adet menkul kıymet dolandırıcılığı suçundan mahkum edildikten sonra cezalandırılmayı bekliyor. [15]

Referanslar

  1. ^ a b "Amerika'daki En Büyük Yeşil Dolandırıcılık". 5280 Magazine. Erişim tarihi: 1 Temmuz 2011 ".
  2. ^ "Mantria of Bala Cynwyd ve müdürler Wragg ve Knorr saadet zinciri ile suçlandı.". Alındı 8 Ağustos 2014.
  3. ^ "Linkedin.com Mantria Endüstrileri".
  4. ^ "WebArchive.org Mantria Industries - Eternagreen". Arşivlenen orijinal 2 Aralık 2009'da. Alındı 2 Aralık 2009.
  5. ^ "MODERN PONZI: Federal Hakim, Mantria / Speed ​​of Wealth Davasında Alıcıyı 'Taciz Etmemeye' Karar Verdi; Düzinelerce Şirket Şimdi Davaya Tutuklandı". 2010-05-04. Alındı 5 Ağustos 2014.
  6. ^ "Yeşil 'saadet zinciri ile suçlanan Albay adam iddialara' gülünç 'diyor - Philadelphia Business Journal". Philadelphia Business Journal. Alındı 2016-05-29.
  7. ^ "İddianame, Üç Kişiyi 54 Milyon Dolarlık" Yeşil Enerji "Sağlama Planı" ile Suçladı. Adalet Bakanlığı. 2015-09-03. Alındı 8 Eylül 2015.
  8. ^ "Üç kişi suçlandı". Washington Post. Alındı 8 Eylül 2015.
  9. ^ "Çöpten yakıta geçiş vaadine dayalı olarak 54 milyon dolarlık yeşil enerjili Ponzi programında 3 ücret tahsil edildi". ABD Haberleri ve Dünya Raporu. Alındı 8 Eylül 2015.
  10. ^ Çağrı, Sabah. "Hellertown kadını 54 milyon dolarlık saadet zinciri dolandırıcılığından suçlu olduğunu itiraf etti". themorningcall.com. Alındı 2016-05-29.
  11. ^ Amerika Birleşik Devletleri Doğu Pensilvanya Bölgesi için Bölge Sayısı, Amerika Birleşik Devletleri - Troy Wragg: CEZA NO. 15-398, 30 Ocak 2017
  12. ^ Temple'dan iki yıl sonra 54 milyon dolarlık bir Ponzi planı inşa etti, Erişim tarihi: 2 Mart 2017, http://www.philly.com/philly/news/pennylvania/Temple-grad-I-built-a-54-million-green-energy-Ponzi-scheme-within-two-years-of-graduation.html
  13. ^ https://www.justice.gov/usao-edpa/pr/founder-mantria-corp-sentenced-22-years-operating-54-million-ponzi-scheme Erişim: 22 Kasım 2019
  14. ^ https://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2019/04/08/co-founder-of-bogus-green-energy-firm-gets-jail.html Erişim: 22 Kasım 2019
  15. ^ https://www.bizjournals.com/philadelphia/news/2018/10/15/co-founder-of-bogus-main-line-green-energy-firm.html Erişim: 22 Kasım 2019