Operasyon Aşamaları Araç Yıkama - Phases of Operation Car Wash

Araba Yıkama Operasyonu
Operação Lava Jato
Montagem Lava Jato.jpg

(L – R, yukarıdan aşağıya :) Karargah Petrobras içinde Rio de Janeiro; Brezilya Federal Polisinin Amblemi; Hakim Sérgio Moro; Deltan Dallagnol ile Rodrigo Janot; Federal Polis bir operasyonda; Odebrecht logo

Ülke:Brezilya
Aktif:17 Mart 2014 - günümüz
Birincil
hakim:		Sergio Moro
Mart 2014 - Kasım 2018
Öncülük etmek
Savcı:		Deltan Dallagnol
Mart 2014 - Eylül 2020[1]
Soruşturma altında:429 kişi[9]
Suçlandı:429[9]
Mahkum:159[9]
İlgili şirketler:18[9]
İlgili ülkeler:en az 11[10]
Suistimal edilen Petrobras fonları:6,2 milyar Brezilya reali[11] (2,5 milyar ABD doları[12]:16)
Petrobras tarafından talep edilen geri ödeme:46,3 milyar Brezilya reali[13]:147 (c. 12 milyar ABD Doları)
Kurtarılan fonlar:3,28 milyar Brezilya reali[9][11]:17[13]:321 (912 milyon US $[12]:17)
Cezalar
tarafından ödenen
Petrobras:
Son güncelleme: Eylül 2020.
Brezilya
Coat of arms of Brazil.svg
Bu makale şu konudaki bir dizinin parçasıdır:
siyaset ve hükümeti
Brezilya
Brazil.svg Bayrağı Brezilya portalı

Brezilya'da uzun bir dizi cezai soruşturma gerçekleşti. Araba Yıkama Operasyonu. İlk soruşturma Mart 2014'te başlatıldı ve şu anda şu adla biliniyor: Faz 1 araştırmanın, sonraki sorgulamalar sırayla numaralandırılmış ve aşağıdaki gibi kod adlarına sahip Faz 2 (Bidone Operasyonu), 3. aşama (Casablanca Operasyonu) vb. Eylül 2020'ye kadar 74 ilan edildi Araba Yıkama Operasyonunun Aşamaları.[14]

Bunların yanı sıra, düşünülen başka soruşturmalar da vardı. Araba Yıkama Operasyonunun dalları.

Aşama numarasına göre araştırmalar
Operasyon adına göre araştırmalar

Arka fon

Araba Yıkama Operasyonu (Portekizce: Operação Lava Jato) devam eden bir soruşturmadır Kara para aklama ve siyasi yolsuzluk Brezilya'da araştırmacı yargıçlar tarafından gerçekleştirilir ve Federal polis.

Başlangıcından bu yana, birçok soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılık Ofisi ve Federal polis toplanan belgelerden arama emirleri, condução coercitiva[a] garantiler ve aşağıdaki durumlarda elde edilen belgeler ve referanslar egemen dokunulmazlık. Soruşturmanın amacı, tahmin edilen kara para aklama planının kapsamını tespit etmektir. R $ 6,4–42,8 milyar (2-13 milyar ABD Doları), büyük ölçüde zimmete para geçirme Petrobras fonları.[15] En az on bir diğer ülke, çoğunlukla Latin Amerika, katıldı ve Brezilya şirketi Odebrecht derinden bulaştı.[16] Tne ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu DOJ tarafından belirlenen 853 $ 'lık cezanın, üzerinde anlaşmaya varılan toplam 933 milyon $' a ek olduğunu açıkladı. rahatsızlık ve 2010 yılında tamamlanan 10 milyar dolarlık hisse senedi arzındaki varlıkların 2,5 milyar dolar fazla gösterilmesi ile bağlantılı olarak önyargı faizi.[17]

Üç kişi için binden fazla adli tutuklama emri çıkarıldı. araştırmacı yargıçlar. Brezilya'nın en büyük partilerinden politikacılar Brezilya cumhurbaşkanları başkanları Temsilciler Meclisi ve Federal Senato ve eyalet yöneticilerinin yanı sıra büyük Brezilya şirketlerinden işadamları da dahil. Başlangıçta bir Kara para aklama soruşturma, iddiaları kapsayacak şekilde genişletildi yolsuzluk devlet kontrolündeki petrol şirketinde Petrobras, yöneticilerin kabul ettiği iddia edilen rüşvet inşaat firmalarına şişirilmiş fiyatlarla sözleşme verilmesi karşılığında.[18]

Soruşturmaya "Araba Yıkama Operasyonu" adı verildi çünkü soruşturma ilk kez Brasília'da bir araba yıkamada ortaya çıkarıldı.[19] Federal Polis, olayı ülke tarihindeki en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirdi. Petrobras daha sonra yöneticilerinin ABD'yi ihlal ettiği suçlamasıyla ABD Adalet Bakanlığı ile 853 milyon dolarlık bir anlaşmaya varmayı kabul etti. Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Yasası, "yüz milyonlarca doları rüşvet olarak ödüyor", sonra da örtbas ediyor.[20][21]

Brezilya'da

2014

Alberto Yusuf ilk soruşturmanın hedefiydi.

Aşama 1 - Araba Yıkama Operasyonu

Ana makale: Araba Yıkama Operasyonu

17 Mart 2014 tarihinde Brezilya Federal Polisi (PF) başlatıldı Araba Yıkama Operasyonu (Portekizce: Operação Lava Jato) yedi eyalette on yedi kişinin geçici ve duruşma öncesi gözaltında tutulmasıyla, aralarında para değiştirici Alberto Youssef de bulunuyor. Nakit, 25 lüks araba, mücevher, tablo ve silah olarak 5 milyon reais (1.3 milyon $) ele geçirildi.[22][23]

Aşama 2 - Operasyon Bidone

Ayrıca bakınız: Il bidone

20 Mart 2014'te, Federal Polis Araba Yıkama Operasyonu'nun ikinci aşamasını başlattı. Operasyon Bidone, altı arama ve el koyma emri ve bir geçici tutuklama emri, yani eski Petrobras Satın Alma Müdürü için. Paulo Roberto Costa. [pt ][24]

3. Aşama - Dolce Vita Operasyonu

Ayrıca bakınız: tatlı Hayat

11 Nisan 2014'te, Federal Polis, on altı arama ve el koyma emri, üç geçici tutuklama emri ve altı kişi için Dolce Vita Operasyonu adlı aşama 3'ü başlattı. condução coercitiva[a] garanti. Dava, arasındaki bağlantı hakkında kanıt toplamaya çalıştı. Paulo Roberto Costa [pt ] ve kara pazarlamacı Alberto Yusuf Ecoglobal Ambiental şirketinde.[25][26] Şirketin Petrobras ile 443 milyon reallik en az bir sözleşmesi vardı.[27]Yusuf'tan şerif yardımcısına 110.000 R $ (28.000 $) rüşvet teklif ettiğinden şüpheleniliyor. Luiz Argolo [pt ], parayı bir sığır tüccarı (Júlio Gonçalves de Lima Filho) ve bir nakliye şirketinin (União Brasil Transporte e Serviços) vekilinin talebi üzerine hesaplarına yatırmak.[28] Parlamento Soruşturma Komisyonu [pt; es; fr ] Petrobras'a[29][b] ve Parlamento Karma Soruşturma Komisyonu (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito; Petrobras'ın CPMI) Senato'da kuruldu.[28][30]

4. Aşama - Kazablanka Operasyonu

Bu bölüm 2014 Brezilya yolsuzluk soruşturması hakkındadır. Diğer kullanımlar için bkz. Banorte § ABD'nin Kazablanka Operasyonunda kara para aklamanın rolü.

11 Haziran 2014'te Federal Polis, yeniden tutuklanan Paulo Roberto Costa'ya karşı arama emri ve tutuklama emri ile Kazablanka Operasyonu başlattı.

Aşama 5 - Operasyon Bidone II

1 Temmuz 2014'te Federal Polis, beşinci aşama olan Bidone II Operasyonunu başlatarak yedi arama emri, bir geçici tutuklama emri ve bir condução coercitiva[a] garanti. Yönetici João Procópio Junqueira Pacheco de Almeida Prado, para değiştirici Yusuf'un İsviçre banka hesaplarının yöneticisi olarak São Paulo'da tutuklandı. İsviçre hesaplarında beş milyon reais (1.3 milyon dolar) dondurulmuştu.[31]

Aşama 6 - Operasyon Bidone III

22 Ağustos 2014 tarihinde, Federal Polis, on bir arama ve el koyma emri ve biri için de hizmet veren, Bidone III Operasyonu 6. aşama başlattı. condução coercitiva[a] Costa ile bağı olan şirketlerde. İlk olarak Mart 2014'te belgeleri gizlemek suçundan tutuklanan Costa, 59 gün sonra serbest bırakıldı, ardından yetkililer Portekiz pasaportundan ve İsviçre banka hesaplarında 23 milyon ABD dolarından bahsetmediğini fark ettiklerinde tekrar tutuklandı.[32]

Aşama 7 - Kıyamet Operasyonu

14 Kasım 2014'te Federal Polis Kıyamet Operasyonu başlattı.Operação Juízo Finali) 300 subayı 49 arama emri, altı duruşma öncesi tutuklama emri, 21 geçici tutuklama ve 9 condução coercitiva[a] Construtora OAS gibi büyük Brezilya şirketlerinin başkanlarını ve yöneticilerini tutuklamak, IESA Óleo e Gás [pt ], Camargo Corrêa Construções, UTC Engenharia [pt ], Engevix [pt ] ve Construtora Queiroz Galvão [pt ]Petrobras ile 2003 veya 2014 arasındaki sözleşmelerde toplam 59 milyar R $ (15,2 milyar $) olan.[33] Yusuf ve Costa'ya ek olarak, sanık Nestor Cerveró [pt ]Petrobras'ta eski bir uluslararası yönetmen olan Dalton Santos Avancini, Camargo Corrêa'nın başkanı, Jean Alberto Luscher Castro, CEO Galvão Engenharia [pt ], OAS başkanı José Adelmário Pinheiro Filho ve Ricardo Ribeiro Pessoa [pt ], Başkanı UTC Engenharia [pt ].[34]

Camargo Corrêa, 24 milyar R $ 'lık (6.18 milyar $) inşaat projesinin baş müteahhitiydi, o sırada ülkenin en pahalı Pernambuco'daki Abreu & Lima rafinerisi. Göre Engevix [pt ] CEO Gerson Almada [pt ]İnşaat şirketleri, aralarında milyonlarca ödeme alan paravan şirketlerle danışmanlık anlaşmaları yaptı.[35]

Dario de Queiroz Galvão Filho, aktif yolsuzluk, kara para aklama ve suç teşkilatından 20 yıl altı ay hapis cezasına çarptırıldı. Erton Medeiros Fonseca aktif yolsuzluk, kara para aklama ve suç teşkilatından 13 yıl beş ay hapis cezasına çarptırıldı. Aktif yolsuzluk ve suç teşkilatından mahkum olan Jean Alberto Luscher Castro'ya on dört yıl dört ay hapis cezası verildi. Erkekler cezalarına itiraz ettiler.[36][37]

Mendes Junior'ın yöneticileri de Paulínia Rafinerisi (Replan), Getúlio Vargas Rafinerisi (Repar) ile bağlantılı sözleşmelerle bu aşamaya dahil edildi. Rio de Janeiro Petrokimya Kompleksi [pt ] (Comperj), Barra do Riacho Su Yolu Terminali, Gabriel Passos Rafinerisi (Regap) ve Ilha Comprida ve Redonda Su Yolu Terminalleri.[38] Eski başkan yardımcısı Sergio Cunha Mendes'e komisyon planındaki rolü nedeniyle 19 yıl dört ay hapis cezası verildi. Paulo Roberto Costa da mahkum olanlar arasındaydı ve Rio de Janeiro'daki evinde ev hapsinde tutuldu.[39]

2015

Nestor Cerveró eski müdürü Petrobras, 8. safhada tutuklandı.

Aşama 8 - adsız

14 Ocak 2015'te, Federal Polis (PF), muhtemelen yasadışı yollardan elde edilen varlıkları elden çıkarmakla suçlanan Nestor Cerveró'ya karşı önleyici tutuklama emri çıkardı. Cerveró, Rio de Janeiro'daki Tom Jobim Uluslararası Havaalanına inerken tutuklandı.[40]

9. Aşama - Benim Yöntemim Operasyon

5 Şubat 2015'te Federal Polis, "Benim Yolum" adlı Araba Yıkama'nın dokuzuncu aşamasını başlattı. Petrobras kapsamında rüşvet ve komisyon ödemelerine aracılık eden operatörler hakkında kanıt toplamak için Brezilya'nın dört eyaletinde 62 arama ve el koyma emri, geçici ve önleyici tutuklamalar ve icra emirleri hizmet etti. Aşağıdaki ödemelerle ilgili kanıt da toplandı BR Distribuidora Petrobras'ın bir yan kuruluşudur. Bu aşamada kırk sekiz sanat eserine el konuldu. Zwi Skornicki [pt ]evine götürüldü ve Oscar Niemeyer Müzesi. Zwi Skornicki, yolsuzluk planının işleticilerinden biri olarak seçildi.[41]

Aşama 10 - Operasyon Bu hangi ülke?

16 Mart 2015'te Rio de Janeiro ve São Paulo'da yaklaşık 40 polis memuru 18 kişiyi tutukladı. Operasyonun kod adı "Operasyon hangi ülke bu?" ("Que país é esse?") tarafından yapılan yorumlardan sonra Renato Duque [pt ] 2014 yılında polis tarafından gözaltına alınırken avukatına.[42] Petrobras'ın eski müdürü Renato Duque, Rio de Janeiro'daki evinde tutuklandı ve iş adamı Adir Esad [pt ] São Paulo'da tutuklandı. Bu işlemde gözaltına alınan şahıslar, Curitiba. 27 Mart'ta federal polis, firmanın ortaklarından biri olan Dário Queiroz Galvão'yu tutukladı. Galvão Engenharia [pt ]. Araba Yıkama Operasyonu'nun 9.Aşamasında soruşturulan şüphelilerden biri olan Guilherme Esteves de Jesus, Rio de Janeiro'ya ödediği rüşvetten tutuklandı. Jurong Tersanesi. Hem Queiroz Galvão hem de Esteves de Jesus, duruşma öncesi tutuklama emri altında arandı ve Curitiba'daki polis merkezine götürüldü.[43] 8 Nisan 2015'te Paraná Federal Adalet Mahkemesi, Almanya'dan 163,5 milyon reali (42,000,000 $) ele geçirdi. Queiroz Galvão [pt ] bir ödeme emrinden alacakları para miktarına karşılık gelen rakam (Prekatório[c]) eyaletinden Alagoas.[44]

Aşama 11 - Başlangıçta Operasyon

10 Nisan 2015'te, Federal Polis "Başlangıçta" adlı aşamaya başladı (Bir Origem) yedi tutuklama, on altı arama ve el koyma ve dokuzu da dahil olmak üzere 32 tutuklama emrini yerine getirme Condução coercitiva garanti.[a] Bu aşama altı eyalette faaliyet gösterdi: Paraná, Bahia, Ceará, Pernambuco, Rio de Janeiro ve São Paulo. Bu aşamada eski federal milletvekili André Luiz Vargas Ilário [pt ]Leon Vargas (André Vargas'ın kardeşi), eski milletvekili Luiz Argôlo [pt ], Élia Santos da Hora (Argôlo sekreteri), eski federal yardımcısı Pedro Corrêa, Ivan Mernon da Silva Torres ve Ricardo Hoffmann tutuklandı.[45]

João Vaccari Neto 12. aşamada tutuklandı.

Aşama 12 - isimsiz

15 Nisan 2015'te PF, biri iki tutuklama emri çıkardı. condução coercitiva[a] ve São Paulo'da arama ve el koyma. PT saymanı João Vaccari Neto tutuklandı. Vaccari'nin yengesi Marice Correa de Lima, 17 Nisan 2015 tarihine kadar kaçak durumdaydı.[46] Daha sonra polise teslim oldu.[47] Vaccari'nin eşi Gisela Lima'nın condução coercitivave bir açıklama yaptıktan sonra serbest bırakıldı.[48] Federal Polis, 11 Mayıs 2015 tarihinde, yolsuzluk suçlarını, sözleşme dolandırıcılığını, kara para aklamayı ve suç örgütü ve diğerlerinin yanı sıra, 11'inci aşamada soruşturulan 22 kişi aleyhine 30 iddianameyi Federal Kamu Savcılığına (MPF) iletti.[49]

13. Aşama - Adsız

21 Mayıs 2015'te Federal Polis, Minas Gerais, Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletlerinde Lava Jet Operasyonunun 13. aşamasını gerçekleştirdi. Tutuklama emri verildi Milton Pascowitch [pt ]; ek olarak için bir garanti condução coercitiva[a] servis ve dört arama ve el koyma için. São Paulo'da arama ve el koyma emirleri, São Paulo'nun ikametgahında yapıldı. José Adolfo Pascowitch [pt ], Milton'ın kardeşi. Diğer ikisi Rio de Janeiro ve Minas Gerais'de servis edildi. MPF'ye göre, JD Consultoria [pt ]sahibi olduğu bir şirket José Dirceu, Milton Pascowitch'e ait bir şirket olan Jamp Engenheiros Associados Ltd'den 1,4 milyondan fazla reel (360.000 $) aldı.[50]

Aşama 14 - Erga Omnes Operasyonu

PF na Odebrecht, 14ª fase da Lava Jato.jpg

19 Haziran 2015'te Federal polis, "herkes için geçerli" anlamına gelen Latince bir ifade olan "Erga Omnes" kod adlı Araba Yıkama Operasyonunun 14. aşamasını başlattı. Hedefler müteahhitlerdi Odebrecht ve Andrade Gutierrez. İki şirket başkanı Marcelo Odebrecht ve Otávio Azevedo, operasyonda tutuklandı. Odebrecht yönetmenleri Marcio Faria, Rogério Araújo ve Alexandrino Alencar da tutuklandı. Otuz sekiz arama emri tebliğ edildi, sekizi önleyici gözaltı için, dördü geçici gözaltı ve dokuzu condução coercitiva[a] garanti. São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais ve Rio Grande do Sul'da adli izinler tebliğ edildi.[51]

Jorge Zelada, Monako Operasyonu'nda tutuklandı.

Aşama 15 - Monako Bağlantısı Operasyonu

2 Temmuz 2015'te Polis, kod adlı 15. aşamayı başlattı. Monako Bağlantısı (Operação Conexão Mônaco), dördü arama ve el koyma ve biri duruşma öncesi gözaltı için olmak üzere beş mahkeme emrine hizmet ediyor. Jorge Zelada [pt ]Petrobras'ın uluslararası departmanının eski müdürü, Rio de Janeiro kentinde tutuklandı ve şirket işlerinde 10 milyon avrodan (11.8 milyon dolar) fazla komisyon nedeniyle Curitiba'daki hapishaneye gönderildi. Zelada daha önce iki ihbarcı tarafından alıntılanmıştı, Paulo Roberto Costa [pt ] ve Pedro Barusco [pt ], yolsuzluk planının yararlanıcısı olarak. Halefiydi Nestor Cerveró [pt ]2008'den 2012'ye kadar Petrobras'ın uluslararası departmanında görev yaptı.[52]

Aşama 16 - Operasyon Radyoaktivite

Federal polis memurları gemide malzeme ele geçirdi Eletrobras radyoaktivite Operasyonunda elektrik şirketi

Federal Polis 28 Temmuz 2015'te, aşama Radyoaktivite Operasyonunu başlattı (Radioatividade) tutuklanmasıyla Othon Luiz Pinheiro da Silva [pt ], Eletronuclear'ın eski CEO'su ve Flávio David Barra [pt ], global AG Energy başkanı. İkili Rio de Janeiro'da tutuklandı ve Curitiba'daki Federal Polise götürüldü. Rüşvetin yanı sıra 16. aşama, kartel ve önceki fiyat tespiti Angra 3 inşaat projesi.[53]28 Temmuz 2015'te federal yargıç Sérgio Moro, Lava Jato soruşturmalarını kim yürüttü? Paraná, Eletronuclear Othon'un eski başkanı Luiz Pinheiro da Silva'dan 60 milyon reais (15 milyon $), 20 milyon, Andrade Gutierrez yönetici Flavio David Barra ve Othon Luiz'e ait Aratec Engenharia, Consultoria & Representacoes Ltda'dan 20 milyon kişi.[54]

Aşama 17 - Pixuleco Operasyonu

Dirceu 17. etabın hedeflerinden biri

3 Ağustos 2015'te Federal Polis, Pixuleco Operasyonu, ismini İşçi Partisi'nin eski hazinesinden alan, João Vaccari Neto, "rüşvet" anlamına gelirdi. 40 mahkeme emri yerine getirildi: üç önleyici gözaltı, beş geçici duruşma öncesi gözaltı, 26 arama ve el koyma ve altı condução coercitiva[a] garanti. José Dirceu ve kardeşi Luiz Eduardo de Oliveria e Silva, yolsuzluk, kara para aklama ve suç komplosu operasyonunda tutuklandı. Operasyona yaklaşık 200 polis katıldı.[55]

Aşama 18 - Pixuleco II Operasyonu

Pixuleco II Operasyonu 13 Ağustos 2015'te başlatıldı. Operasyonda 70 subay, arama ve el koyma emirleri ile tutuklama emirleri çıkarıldı. Brasília, São Paulo, Porto Alegre ve Curitiba. Operasyon, önceki aşama, Pixuleco, tutuklanan José Dirceu. Eski belediye meclis üyesi Alexandre Romano [pt ] (İşçi Partisi) São Paulo – Congonhas Havaalanı ve tutuklandı. Romano'nun yasadışı fon aldığından şüpheleniliyordu (Vantagem indevida[d]) en az elli milyon gerçek (13 milyon dolar). Ödemeler üzerinden yapıldı ön şirketler.[58]

Aşama 19 - Nessun Dorma Operasyonu

Federal Polis 21 Eylül'de Nessun Dorma Operasyonunu (İtalyanca "uykusuz" anlamına gelir) başlattı ve on bir mahkeme emri çıkarıldı. Engevix yönetici, José Antunes Sobrinho, önleyici gözaltı emri çıkarıldı ve kentte tutuklandı Florianópolis. Araştırmalara göre, bir şirket, Lava Jato tarafından halihazırda araştırılan inşaat şirketlerinden 2007 ile 2013 yılları arasında yaklaşık 20 milyon reais (5,2 milyon $) aldı. Araştırmacılar, paranın Petrobras sözleşmeleriyle elde edilen rüşvet olduğunu iddia ediyor. Ayrıca Sobrinho, operasyon devam ederken bile rüşvet verdi. Rüşvet alan taraf Othon Luiz Pinheiro da Silva eski müdürü Eletronükleer, şu anda Curitiba'da bir hapishanede olan. Görev gücünün zulmü Carlos Fernandes Santos Lima "Mali işlemler Sobrinho tarafından Ocak 2015'te yapıldı, başka bir Engevix yöneticisinin hapishanede olduğu zamanlar da dahil. Bu, operasyonlarında ne kadar sınırlarının olmadığını gösteriyor", dedi.[59]

Aşama 20 - Operasyon Korozyonu

16 Kasım 2015'te Federal Polis, Lava Jato'nun 20. aşamasını başlattı. Korozyon Operasyonu (Operação Corrosão), adını petrol sondaj platformlarında korozyonla mücadele için verilen günlük mücadeleden alıyor. Amaç, Petrobras'ta işlenen suçların belgesel kanıtlarını ele geçirmekti ve bu, Araba Yıkama Operasyonu tarafından ortaya çıkarıldı.[60]

Aşama 21 - Operasyon Bedava Geçiş

24 Kasım 2015'te Federal Polis, "Ücretsiz Geçiş" (Passe Livre). Soruşturma, Petrobras'ın ihale prosedüründe somut dolandırıcılık kanıtı bulunan bir sondaj gemisi kiraladığı koşulların incelenmesine dayanıyordu. Toplamda, biri sığır çiftçisi José Carlos Bumlai'nin önleyici gözaltına alınması için olmak üzere 32 adli emir çıkarıldı, 25 arama ve el koyma emri ve altı Condução coercitiva garanti.[a] Operasyon São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul ve Federal Bölgede gerçekleştirildi. Soruşturulan suçlar arasında ihale ile ilgili dolandırıcılık, dolandırıcılık yalan beyanı, belgelerde sahtecilik, faal[e] ve pasif yozlaşma,[f] diğerlerinin yanı sıra seyyar satıcılığı, kara para aklamayı etkilemek.[61]

21 Mart'ta Bumlai, Curitiba'daki hapishaneden ayrıldı. Önleyici tutukluluğu, ev hapsi mesane kanseri nedeniyle. Bumlai'nin avukatları, müvekkillerinin 71 yaşında olduğunu ve başka kronik hastalıkları olduğunu iddia etti.[62]

2016

Aşama 22 - Operasyon Üçlü X

21. aşamadan sonra, Federal Polis bankacıyı tutukladı André Esteves, bir zamanlar Lava soruşturmalarını engellediği şüphesiyle en zengin 13. Brezilyalı. 27 Ocak 2016'da Federal Polis, Triple X operasyonunu (Triplo X) içinde São Paulo ve Santa Catarina. Seksen polis memuru altı geçici tutuklama emri, on beş arama ve tutuklama emri ve condução coercitiva.[a] Operasyon üç São Paulo şehrinde gerçekleşti - São Paulo, Santo André ve São Bernardo do Campo --- yanı sıra Joaçaba, Santa Catarina - ve açıklamak için tasarlanmış suç şebekelerini araştırdı açık deniz şirketleri ve yolsuzluk suçlarından elde edilen gelirleri, özellikle Petrobras'taki suçlardan elde edilen fonları saklamak ve gizlemek için yurtdışındaki hesaplar ve gayrimenkul girişimleri yoluyla serveti gizlemek. Nelci Warken,[63] Ricardo Honório Neto [64] ve Renata Pereira Brito[65] tutuklandı ve Maria Mercedes Riano Quijano, Ademir Auada için tutuklama emri çıkarıldı[66] ve Luiz Fernando Hernadez Rivero.

PF, Lava Jato Operasyonu'nda soruşturulan müteahhitlerden birinin Petrobras suç planında rüşvet kılığına girdiğinden şüpheleniyor. Suçlamalar arasında yolsuzluk, dolandırıcılık, para kaçakçılığı ve kara para aklama yer alıyordu.[67]

Aşama 23 - Acarajé Operasyonu

Acarajé Operasyonu İşçi Partisi gazetecisini ve pazarlamacısını hedef aldı João Santana [pt ] ve mühendis Zwi Skornicki [pt ]Brezilya'daki resmi temsilcisi Keppel Fels tersane konglomera.[68] Bir savunma anlaşmasında verilen ifadede, eski Petrobras yöneticisi Pedro Barusco [pt ] Skornicki'nin rüşvet vermeye devam ettiğini belirtti Renato Duque [pt ] eski yönetmen Petrobras'tan ayrıldıktan sonra bile, toplamda 14 milyon dolar.[68]

Odebrecht de operasyonda hedef alındı. Federal Savcı, Odebrecht Grubunun Renato Duque'ye rüşvet ödemekten soruşturma altında olduğunu belirtti, Paulo Roberto Costa [pt ], Jorge Zelada [pt ] ve Nestor Cerveró [pt ], 13 Nisan 2012 ile 8 Mart 2013 tarihleri ​​arasında 3 milyon ABD Doları tutarında sahte faturalarla transfer edilen, "PT lehine pazarlamacılara Petrobras'tan aktarılan bir rüşvetten oluştuğunu gösteren bir tutar" .[68]

Önleyici tutuklamalar
  • Zwi Skornicki[69]
  • Fernando Migliaccio da Silva[69]
Geçici gözaltılar
  • Benedito Barbosa[69]
  • João Santana [69]
  • Monica Moura [69]
  • Maria Lúcia Guimarães Tavares [69]
  • Vinicius Veiga Borin [69]
  • Marcelo Rodrigues [69]

Aşama 24 - Aletheia Operasyonu

Luiz Inácio Lula da Silva 24. aşamada Federal Polise ifade vermek için alındı

4 Mart 2016'da Federal Polis, Aletheia Operasyonu [pt ], on bir servis condução coercitiva garanti[a] ve 33 arama ve el koyma emri. Operasyonun hedefi olanlar arasında eski cumhurbaşkanı da vardı Luiz Inácio Lula da Silva, iki oğlu ve Paulo Okamotto [pt ], Lula'nın bir arkadaşı. Polis ayrıca, Lula'nın bazı akrabalarıyla bağlantılı adreslerde arama ve el koyma emirleri de çıkarmıştır. Instituto Lula Okamotto'nun başkanlık ettiği mülkleri São Bernardo do Campo Lula'nın yaşadığı şehir ve Atibaia[g] ve Guarujá, her ikisi de Lula ve eşinin inşaat müteahhidi OAS tarafından yenilenen bir tripleks dairesi olduğu iddia edilen São Paulo eyaletinde bulunuyor. Polis, yolsuzluk ve kara para aklama suçlarını araştırdıklarını bildirdi. Ayrıca, Salvador, Rio de Janeiro ve São Paulo kentleri Diadema, Santo André ve Manduri'de de tutuklama emri çıkarıldı.[70] condução coercitiva Uluslararası basında yankı uyandırdı.[71]

Lula, bir condução coercitiva garanti São Paulo – Congonhas Havaalanı ifade vermek.[72] Operasyonun adı, "gerçeğin peşinde koşmak" anlamına gelen Yunanca bir kelimedir.[73]

25. Aşama - Portekiz'de Parlatma Operasyonu

21 Mart 2016 tarihinde Portekiz Adli Polisi gerçekleştirillen Portekiz'de Parlatma Operasyonu [pt ] (Operação Polimento).[74] Temmuz 2015'ten beri kaçak olan finans operatörü Raul Schmidt Felippe Junior, önleyici olarak gözaltına alındı. Bu, Araba Yıkama Operasyonu tarafından gerçekleştirilen ilk uluslararası operasyondu. Schmidt operasyonun 10. aşaması tarafından hedef alınmıştı ve Mediko Ceza Kompleksi'nde tutuklanan Jorge Luiz Zelada ile bağlantılı olduğu düşünülüyordu. Pinhais, Paraná. Soruşturmalar, Raul'un Zelada, Renato de Souza Duque ve Nestor Cerveró'ya rüşvet ödemelerine karıştığından şüphelenildiğine işaret etti.[75] Federal Kamu Bakanlığı'na göre, operatör olmanın yanı sıra Schmidt, Petrobras'ın sömürülmesi için sözleşmeler almak için uluslararası şirketler için bir temsilci olarak hareket etti. petrol platformları. Schmidt, Brezilya ve Portekiz olmak üzere çifte vatandaşlığa sahipti ve Araba Yıkama Operasyonu başlatıldıktan kısa bir süre sonra Portekiz'e taşındı.[76]

Aşama 26 - Xepa Operasyonu

Bu bölüm transcluded itibaren Araba Yıkama Operasyonunun Dalları. (Düzenle | Tarih )
Daha fazla bilgi: Operação Lava Jato§ 2016

22 Mart 2016 tarihinde, 26. etap Araba Yıkama Operasyonu başlatıldı, çağrıldı Xepa Operasyonu [pt ], bir dalı Acarajé Operasyonu [pt ]. Xepa Operasyonunda, 67 arama ve el koyma emri, 28 condução coercitiva[a] São Paulo, Brasilia eyaletlerinde, 11 geçici tutuklama emri ve 4 önleyici tutuklama emri infaz edildi, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí ve Bahia. Federal Polis, Acarajé operasyonundan gelen belgelerin analizi yoluyla, kıdemli memurlar tarafından belirtilen üçüncü şahıslara nakit ödemeler keşfetti. Odebrecht yöneticiler, paralel döviz piyasasındaki finansal operatörleri yasa dışı ödemeler yapmak için kullanıyor.[77][78]

Aşama 27 - Operasyon Karbon 14

1 Nisan'da Federal Polis başlattı Karbon 14 Operasyonu (Operação Carbono 14), DNP Eventos, Expresso Santo André ve şirketlerinde iki geçici tutuklama, sekiz arama ve el koyma emri dahil olmak üzere 12 mahkeme kararı ile Diário do Grande ABC, ve iki condução coercitiva[a] garanti. Ronan Maria Pinto e hakkında geçici tutuklama emri çıkarıldı. Silvio Pereira. Eski İşçi Partisi saymanı Delúbio Soares ve Breno Altman'ın hedefi oldu condução coercitiva.[79] Operasyon, gasp, dolandırıcılık amaçlı yanlış beyan, dolandırıcılık, aktif ve pasif yolsuzluk ve kara para aklama gibi suçları araştırıyor.[80]

Gim Argello [pt ] tutuklandı Aşama 28.

Aşama 28 - Vitória de Pirro Operasyonu

12 Nisan 2016'da Federal Polis, eski senatörün tutuklanmasıyla Vitoria de Pirro Operasyonu başlattı. Gim Argello, önemli tanıklıktan kaçınmaktan şüpheleniliyor CPI Mista da Petrobras [pt ] (CPMI) 2014'te.[81]

Aşama 29 - Playoff Operasyonu

23 Mayıs'ta Federal Polis, Playoff Operasyonu (Operação Repescagem), İlerici Parti (PP) ile bağlantılı zimmete geçirilmiş fonları içeren suç örgütü, kara para aklama ve pasif ve aktif yolsuzluk suçlarını araştıran. Partinin eski hazinesi, João Cláudio Genu, operasyonda tutuklandı. Pernambuco eyaletleri, Rio de Janeiro ve Federal Bölgede altı arama ve el koyma, bir önleyici gözaltı ve iki geçici tutuklama emri çıkarıldı.[82][83]

Aşama 30 - Operasyon Bağımlılığı

24 Mayıs'ta Federal Polis başlattı Operasyon Bağımlılığı (Operação Vício),[h] 39 mahkeme kararı ile iki tutuklama, 28 arama ve el koyma emri ve dokuz condução coercitiva[a] eyaletlerdeki garantiler São Paulo ve Rio de Janeiro.[84] Operasyonun adı, devlete zarar vermeyecek başka bir şekilde hareket edemeyecek gibi görünen devlet şirketinin bazı çalışanları ve politikacıların sistematik ve tekrarlanan yolsuzluk uygulamasıyla ilgilidir.[85]

Aşama 31 - Uçurum Operasyonu

Entrega de malotes na 31ª fase da Operação Lava Jato.jpg

4 Temmuz 2016'da Federal Polis, Uçurum Harekatı'nı (Operação Abismo) São Paulo, Rio de Janeiro ve Federal Bölgede. Hedeflerden biri eskiydi İşçi Partisi sayman Paulo Adalberto Alves Ferreira [pt ]24 Haziran'da hedef olduğu sırada tutuklandı. Brezilya Operasyonu Maliyeti, bir Araba Yıkama Operasyonu şubesi 10.820 sayılı Kanunda dolandırıcılığı araştıran krediler (Crédito konsignado[ben]) için memurlar. Ferreira, önleyici tutuklama emrinin hedefiydi.[j] Dördü geçici tutukluluk için olan 35 adli emir daha çıkarıldı.[k] 24 arama ve el koyma için ve yedi condução coercitiva garanti.[a][86]

Aşama 32 - Hayalet Avcıları Operasyonu

7 Temmuz 2016'da Federal Polis, Hayalet Avcıları Operasyonu (Operação Caça-Fantasmas), ulusal finansal sistem, kara para aklama ve uluslararası suç örgütlerine karşı işlenen suçları araştıran.

Aşama 33 - Operasyon Bir Sol

2 Ağustos 2016'da Federal Polis Tek Sol Operasyonu (Operação Resta Uminşaat şirketinin faaliyetlerini araştıran Queiroz Galvão ve eski yöneticileri Idelfonso Collares ve Othon Zanoide Filho, Rio de Janeiro'daki Petrokimya Kompleksi, Abreu e Lima Rafinerisi ve Vale do Paraíba, Landulpho Alves ve Duque de Caxias gibi çeşitli rafinerilerdeki operasyonlardaki yolsuzluk ve dolandırıcılıktan dolayı.

Guido Mantega hedefiydi Aşama 34; tutuklandı, ancak kısa süre sonra serbest bırakıldı.

Aşama 34 - X Dosyaları Operasyonu

22 Eylül 2016'da Federal Polis, Gizli Dosyalar Operasyonu'nu (Operação Arquivo X) Minas Gerais, Bahia, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo ve başkentte.

Antonio Palocci, tutuklandı Aşama 35

Aşama 35 - Omertà Operasyonu

26 Eylül 2016'da Federal Polis Omertà Operasyonunu başlattı ve bu da eski Maliye Bakanı ve Genelkurmay Başkanı'nın tutuklanmasına yol açtı. Antonio Palocci São Paulo başkentinde.

Sérgio Cabral, tutuklandı Aşama 37

Aşama 36 - Operation Dragon

10 Kasım'da Federal Polis, Operation Dragon [pt ] (Operação Dragão), önleyici gözaltı ile[j] nın-nin Adir Esad [pt ] ve operatör Rodrigo Tacla Duran. Adir, Araba Yıkama'nın önceki bir aşamasında tutuklanmıştı. Paraná, São Paulo ve Ceará eyaletlerindeki şehirlerde 16 arama ve el koyma emri ve iki önleyici gözaltı emri dahil olmak üzere toplam 18 mahkeme emri yerine getirildi. Göre Cumhuriyet Savcılığı (MPF), soruşturmalar, operatörlerin Brezilya dışındaki offshore şirketler adına banka hesaplarını, paravan şirketlerin kullanımını ve sahte sözleşmelerin uygulanmasını içeren karmaşık kara para aklama mekanizmaları kullandığına dair kanıtları ortaya çıkardı. Programa dahil olan şirketler, rüşvet ödemeleri için kaynak oluşturmak için paravan şirketleri kullandı. UTC Engenharia ve Mendes Júnior, finans operatörüne.[87]

Aşama 37 - Calicute Operasyonu

Apreensões da Operação Calicute.jpg

17 Kasım 2016'da Federal Polis Calicute Operasyonunu başlattı ve eski Rio de Janeiro Valisini tutukladı. Sérgio Cabral hükümet sözleşmelerinde rüşvet suçlamasıyla ilgili. Dava, federal kamu fonlarının Rio de Janeiro eyalet hükümeti tarafından yürütülen bayındırlık projeleri çalışmalarından saptırılmasını (o sırada) 224 milyon R $ 'ın (57.700.000 $) üzerinde tahmini bir zararla araştırmayı amaçlıyordu. Soruşturma, müteahhit Delta Engenharia'nın sahibinin ifadelerinden kaynaklandı. Fernando Cavendish [pt ]ve Carioca Engenharia'dan yöneticiler ve Andrade Gutierrez, soruşturmada Radyoaktivite 28 Temmuz 2015 tarihinde tutuklanan Othon Luiz Pinheiro da Silva [pt ]eski CEO'su Eletronükleer, ve Flavio David Barra [pt ], Rio de Janeiro'daki global AG Energy başkanı. Daha sonra Curitiba'daki Federal Polise götürüldü. Rüşvetin yanı sıra, 16. aşama Angra 3 inşaat projesini araştırdı.[88]

Bunların yöneticileri, devlet yüklenicilerinin Guanabara Sarayı [pt ], Rio de Janeiro valisinin resmi ikametgahı, yasadışı ödemeleri ve büyük bayındırlık işleri inşaat sözleşmelerindeki fatura doldurma ve komisyonları görüşmek için. Yalnızca Carioca Engenharia gruba rüşvet olarak 176 milyon R $ 'dan (45.300.000 $) fazla ödeme yaptığını kanıtladı. Federal Polis toplamda 38 arama ve el koyma emri verdi, sekizi duruşma öncesi gözaltı için, ikisi geçici gözaltı için ve 14 kişi için condução coercitiva[a] garanti.[89]

2017

Aşama 38 - Karartma Operasyonu

23 Şubat 2017'de PF, planın iki finans operatörünün soyadına atıfta bulunarak Blackout Operasyonu başlattı: Jorge Luz ve Bruno Luz,[l] baba ve oğul. Her ikisi de PMDB ile bağlantılıydı ve on yıl boyunca rüşvet olarak 40 milyon dolar ödedi. Araştırmalara göre, yararlanıcılar arasında senatörler ve diğer politikacıların yanı sıra Petrobras yöneticileri ve yöneticileri de vardı. MPF'ye göre, iki aracılık rüşvet ve İsviçre ve Bahamalar'daki hesapları kullanarak devletle yapılan sözleşmeleri içeren rüşvetler. Çoğunlukla Petrobras Uluslararası Bölgesi'nde aktiflerdi, ama aynı zamanda diretoria de Abastecimento'dan PMDB için rüşvet talep etmeye başladılar.[m] İlerici Parti (PP) ve diretoria de Serviços ve İşçi Partisi (PT). Görev gücü tarafından sunulan tutuklama emirleri, öncelikle işbirliği yapan tanıkların ifadelerine, belgelerle güçlendirilmiş ifadelere ve uluslararası hukuki işbirliği yoluyla elde edilen kanıtlara dayanıyordu.[90] On beş arama ve el koyma emri çıkarıldı.[91][92]

Aşama 39 - Paralel Çalışma

Federal Polis 28 Mart 2017'de Paralel Operasyonu (Operação Paralelo), Rio de Janeiro kentinde hizmet veren tutuklama emri: biri önleyici gözaltı ve beşi arama ve el koyma için.[93]

Aşama 40 - Asfiksi Operasyonu

4 Mayıs 2017'de Federal Polis, on altı arama ve el koyma emri, iki önleyici gözaltı, iki geçici gözaltı ve beş kişi hizmet veren Asfiksi Operasyonunu başlattı. Condução coercitiva.[a] Dört şüpheliyi tutukladılar ve Minas Gerais, Rio de Janeiro ve São Paulo'da tutuklama emri çıkardılar.

Aşama 41 - Kuru Kuyu İşletmesi

26 Mayıs 2017'de Federal Polis Kuru Kuyu Operasyonu başlattı Operação Poço Seco) Petrobras'ın petrol arama haklarını satın alması sırasında müzakere edilen karmaşık finansal operasyonların hedeflenmesi Benin.

Aşama 42 - Operasyon Kobra

Aldemir Bendine, tutuklandı Aşama 42

27 Temmuz 2017'de Federal Polis Kobra Operasyonu başlattı (Operação Cobra), Banco do Brasil ve Petrobras'ın eski başkanını tutukladı Aldemir Bendine.

Aşama 43 - Sınır Tanımayan Operasyon

Cândido Vaccarezza 43. aşamada tutuklandı

18 Ağustos 2017'de Federal Polis, Rio de Janeiro ve São Paulo'da operasyonun iki yeni aşamasını başlatarak, eski liderin tutuklanması da dahil olmak üzere 46 adli emir Lula hükümeti ve Dilma Rousseff hükümeti ve eski federal yardımcısı Cândido Vaccarezza.

Aşama 44 - Katliam Operasyonu

Slaughter Operasyonu, nüfuzunu yabancı bir şirketle Petrobras sözleşmeleri elde etmek için kullanan eski bir federal yardımcının sponsor olduğu bir suç örgütünü hedef aldı. Bu yasadışı faaliyette, yasadışı fonlar[d] Federal Polise göre eski kongre üyesinin yanı sıra devlet petrol şirketinin yöneticilerine, kamu görevlilerine ve politikacılara yönlendirildi.[94]

Aşama 45 - Katliam Operasyonu II

23 Ağustos 2017'de Federal Polis adında yeni bir aşama başlattı Katliam Operasyonu II. [pt ] Mahkeme kararları, Federal Bölge ve Bahia ve São Paulo eyaletlerinde toplam dört arama ve el koyma emri var. Avukat Tiago Cedraz, Federal Sayıştay Bakan Aroldo Cedraz arama emirlerinin hedeflerinden biriydi. Araştırmalara göre lobici Jorge Luz Curitiba'da tutuklanan Cedras'ın, Kuzey Amerikalı Sargeant Marine ve Petrobras arasındaki görüşmelere aracılık ettiğini, tutulan banka hesaplarındaki iş için 20 bin dolar rüşvet aldığını belirtti. İsviçre, offshore şirketler adına.[95]

Aşama 46 - isimsiz

Ekim 2017'de adsız bir aşama başlatıldı[96] Petrobras'ın eski menajeri Luís Carlos Moreira da Silva'nın tutuklanmasıyla.[97] Araştırmalar, 95 milyon real (24.000.000 $) tutarında yasadışı ödeme yapıldığını gösteriyor.[98] Aşamanın iki soruşturma cephesi vardır: Petroquisa 'ın projeleri (petrokimya Petrobras şubesi) ve sondaj gemisi Vitórioa 10.000'i içeren sözleşmeler.[97]

Aşama 47 - Sothis Operasyonu

21 Kasım 2017'de, bir Petrobras iştiraki olan Transpetro'da eski bir yöneticinin tutuklanmasıyla Sothis Operasyonu başlatıldı. Bahia eyaletlerinde on dört mahkeme emri çıkarıldı, Sergipe, Santa Catarina ve São Paulo. Göre Cumhuriyet Savcılığı (MPF), eski müdür, akrabaları ve aracılarının Eylül 2009 ile Mart 2014 arasında inşaat şirketleri tarafından ödenen 7 milyon gerçek (2.000.000 $) rüşvet aldığından şüpheleniliyor. İşçi Partisi yararına. Sekiz arama ve el koyma emri ve beş condução coercitiva[a] mahkeme emirleri de tebliğ edildi.[99]

"Sothis" kod adı, araştırılanlardan biri olan "Sirius" şirketine bir gönderme. Yıldız Sirius adlandırıldı Sothis Mısırlılar tarafından.[100]

2018

Aşama 48 - Operasyon Entegrasyonu

22 Şubat 2018 tarihinde 48. aşama Operasyon Entegrasyonu (Operação Integração), Paraná eyaletindeki federal otoyollardaki imtiyazdaki yolsuzluğu, ihaleye fesat karıştırma ve varlık aklama ile ilgili suçları araştırmak üzere başlatıldı.

Aşama 49 - Buona Fortuna Operasyonu

Delfim Netto 49. aşamadaki hedef

9 Mart 2018'de polis Curitiba, São Paulo, Guarujá ve Jundiaí'de on arama ve el koyma emri çıkardı. Pará'daki Belo Monte Fabrikası'nın inşası için ihaleyi kazanan konsorsiyumun lehine bir komisyon bulundu.

Aşama 50 - Operasyon Sothis II

23 Mart 2018'de, Sothis II adlı yeni bir operasyon, Salvador, Bahia ve Bahia'da üç arama ve el koyma emri verdi. Paulínia. Yeni aşama aşağıdakilerin devamı niteliğindedir: aşama 47 yolsuzluk ve kara para aklamayı soruşturan Transpetro sözleşmeler. Operasyonun hedeflerinden biri, devlet şirketinin eski müdürüne 2.325.000'den fazla gerçek (599.000 $) rüşvet ödediğinden şüphelenilen mühendislik şirketi Meta Manutenção e Instalações Industriais idi. MPF'ye göre, aramaların amacı soruşturmaları bir sonuca ulaştırmaya yardımcı olacak kanıt toplamaktı.[101]

Aşama 51 - Déjà vu Operasyonu

8 Mayıs 2018'de Federal Polis (PF) Rio de Janeiro, Espirito Santo ve São Paulo eyaletlerinde dördü önleyici gözaltı, iki geçici gözaltı ve 17'si arama ve el koyma olmak üzere adli emirler verdi.

Aşama 52 - Greenwich Operasyonu

21 Haziran 2018'de Federal Polis, Petrobras'ın Petrobras Química S.A. (Petroquisa) gibi yan kuruluşlarına karşı işlenen suçları soruşturan yeni bir operasyon başlattı.

Aşama 53 - Operasyon Pilotu

Beto Richa 53. aşamada hedef

11 Eylül 2018'de Federal Polis yeni bir aşama başlattı. Beto Richa arama ve el koyma hedefi olarak.

Aşama 54 - isimsiz

25 Eylül 2018'de, Oto Yıkama Operasyonunun 54. aşaması (kod adı yok) Portekiz. Brezilya Cumhuriyet Savcılığı'na (MPF) göre, beş arama ve el koyma emri çıkarıldı. Lizbon zaten hedefi olan bir finansal operatörle ilgili Aşama 51 (Déjà vu): Mário Ildeu de Miranda. Aramaların amacı, henüz bildirilmeyen diğer suçların kanıtlarını belirleyebilecek Portekiz'de gizlenmiş belgelere ve elektronik cihazlara el koymaktı. Federal Polis, ele geçirilen materyalin devam eden soruşturmalar için Brezilya ile paylaşılacağını söyledi. Portekiz Savcılığı ile yapılan uluslararası işbirliği anlaşması sayesinde arama ve el koyma emirlerini yerine getirmesi için adli yetki verildi. Brezilya Savcılığı. Araba Yıkama Operasyonunun yurtdışında gerçekleştirilecek ikinci aşamasıydı.[102]

Aşama 55 - Operasyon Entegrasyonu II


Aşama 56 - Kredili Mevduat Operasyonu

Federal Polise göre 56. aşama Kredili Mevduat Operasyonu (Sem Fundos), Petrobras'ın merkez binasının inşasında aşırı fatura bulundu. Salvador, Bahia. Polis memurları 68 arama ve el koyma, 14 geçici gözaltı ve sekiz duruşma öncesi tutuklama emri verdi. São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro ve Bahia'da yargı görevleri yerine getirildi. Bu, Sérgio Moro'nun yedek hakimi tarafından yetkilendirilen soruşturmaların ilk aşamasıydı. Gabriela Hardt [pt ]. İlgili suçlar aktif[e] ve pasif yozlaşma,[f] dolandırıcılık emeklilik fonu yönetimi, kara para aklama ve organize suç. OAS Grubu [pt; es ] ve Odebrecht Petrobras'ın Salvador'daki karargahını, Pituba Kulesi'ni inşa etti ve yasadışı ödemeler yaptı[d] MPF'ye göre en az 68.295.866 R $ (17.600.000 $), işin değerinin neredeyse% 10'u. Tutarlar daha sonra Petrobras'ın kamu çalışanlarına yasadışı ödemeler olarak aktarıldı. Brezilya İşçi Partisi ve Petros'un yöneticileri. Hileli işe alma ve yasadışı fonların ödenmesi planı 2009 ve 2016 yılları arasında gerçekleşti.[103]

Aşama 57 - Sınırsız Operasyon

5 Aralık 2018'de Federal Polis, kod adlı Oto Yıkama Operasyonunun 57. aşamasını başlattı. Sınırsız Operasyon (Sem Sınırları), Petrobras'taki ticari faaliyetleri araştırmak için ticaret sektör faaliyetleri.[n] Paraná ve Rio de Janeiro eyaletlerinde, 190 polis memuru 37 mahkeme emrini yerine getirdi (arama ve el koyma emirleri, önleyici gözaltı ve ifade için celpler). Gayrimenkullere el konulması, soruşturma altına alınanların banka hesaplarının dondurulması ve bu noktaya kadar tespit edilen zararlar limitine kadar fonların bloke edilmesi için de talimatlar verildi. Soruşturma, Petrobras ticaret bölümünde, devlete ait şirket ile yabancı şirketler arasında petrol ve petrol türevlerinin alım satımını içeren bir planı ortaya çıkardı. Program "organize ve aktif" olarak nitelendirildi. Petrobras ve soruşturma altındaki aynı şirketlere veya Petrobras tarafından depolama tanklarının kiralanmasında usulsüzlük olduğuna dair işaretler vardı. Petrobras'ta akaryakıt ve türevlerinin "ticaret bölümü" faaliyetleri (alım ve satım) İkmal Müdürlüğü'nün denetimi altındaydı. Bu tür işlemler müdürlükten önceden izin gerektirmiyordu; bu durum, müdürlüğe bağlı ve hem Brezilya'da hem de şirketin ofislerinde görevlerini yerine getiren birkaç alt düzey çalışanın elindeki yasadışı planların tamamen ezilmesini çok daha kolay hale getirdi. yurt dışı. Soruşturma altındaki kişilerin, diğer şeylerin yanı sıra yolsuzluk, suç komploları, mali suçlar ve kara para aklama uygulamasından sorumlu oldukları iddia ediliyor.[106]

2019

Aşama 58 - isimsiz

25 Ocak'ta Federal Kamu Bakanlığı, Paraná'nın eski valisi aleyhine önleyici gözaltı, arama ve el koyma emri istedi Beto Richa ve 23. Curitiba Federal Mahkemesi tarafından verilen ve Federal Polis tarafından hizmet verilen muhasebeci Dirceu Pupo Ferreira. Ücretli yol imtiyaz sahipleri ve diğer şirketlerin, eski valiye 2,7 milyon R $ (700.000 $) rüşvet verdikleri, karısı ve çocukları adına şirket tarafından aklandı, ancak kısmen doğrudan ve kısmen de muhasebecisi tarafından kontrol edildiği iddia edildi. Soruşturmanın engellenmeye çalışılması tutuklama emri talebine yol açtı.[107]

Aşama 59 - Beşinci Yıl Operasyonu

31 Ocak'ta bir rüşvet keşfedildi Transpetro altmış federal polis memuru ve on altı federal vergi denetçisi ile on beş arama ve el koyma emri, São Paulo ve Araçatuba'da üç geçici tutuklama. Yüksek Federal Mahkeme onayladı Colaboração premiada anlaşmalar[Ö] 2008'den 14'e kadar şirketin, devlete ait toplam 682 milyon reali (176 milyon $) olan 36 sözleşmenin% 3'üne varan bir oranını sistematik olarak pasif teşkil eden bir hukuk firması aracılığıyla politikacılara ve ihbarcıya ödediğini belirtti.[f] ve aktif yolsuzluk,[e] kara para aklama ve suç komplo.[108]

Aşama 60 - Operasyon Reklam Sonsuzluğu

19 Şubat 2019'da, São Paulo, São José do Rio Preto, Guarujá ve Ubatuba kentlerinde, kod adlı 60. fazda on iki arama ve el koyma emri ve bir önleyici gözaltı emri tebliğ edildi. Sonsuza dekOperasyon, Odebrecht'in eski senatöre rüşvet ödemesi de dahil olmak üzere kara para aklamayı araştırdı. Aloysio Nunes. Paulo Vieira de Souza, aynı zamanda Paulo Preto [pt ], kilit isim olarak belirlendi ve tutuklandı.[109]Federal polise göre, Odebrecht bu parayı seçim kampanyalarını finanse etmek ve Brezilya'daki kamu görevlilerine ve siyasi aktörlere komisyonları ödemek için kullandı. 2010 ve 2011'de, soruşturma altındaki şüphelilerden biri Brezilya topraklarında yaklaşık 100 milyon R $ nakit (26.000.000 $) tuttu ve bunu Yapılandırılmış Operasyonlar Bölümü'ne aktarmayı başardı.[p] Şirketin. Bununla, kampanya finansmanı ve kamu görevlilerine komisyon ödenmesi için fon toplamak mümkün oldu.[110]

Aşama 61 - Mammon'un Kılıkları Operasyonu

8 Mayıs 2019'da üç yöneticiye üç önleyici gözaltı emri tebliğ edildi. Banco Paulista [pt ] (Paulo Cesar Haenel Pereira Barreto, Tarcísio Rodrigues Joaquim ve Gerson Luiz Mendes de Brito) ve 41 arama ve el koyma emri, Banco Paulista ile ticaret yapan şirketlerin genel merkezinde, üyeleriyle ilgili kara para aklama operasyonlarında sunuldu. Odebrecht S.A. "Yapılandırılmış İşlemler Bölümü".[p] Soruşturmalar, en az 48 milyon gerçek tutarın (12 milyon $) müteahhit tarafından yurtdışında aklandığını ve 2009 ile 2015 yılları arasında sahtekarlık yoluyla yanlış beyan yoluyla Bölüm'ün altı yöneticisine devredildiğini ortaya koydu (Falsidade ideológica[q]) Brezilya'daki banka ile yapılan sözleşmelerde. Görünüşe göre yapılandırılmamış şirketlere 280 milyon real (72 milyon $) tutarında diğer şüpheli transferler de soruşturmanın konusuydu.[113]

Aşama 62 - Operation Rock city

31 Temmuz'da, beş eyaletteki on beş şehirde beş önleyici gözaltı ve 33 arama ve el koyma emri tebliğ edildi.[114] ilişkili Grupo Petrópolis neredeyse yarım milyar reali (130 milyon $) hareket ettiren Odebrecht lehine bir rüşvet sistemi işletmesi.[115] Petropolis Grubu'nun dahil olduğu Araba Yıkama Operasyonu soruşturmaları, inşaat şirketinin yöneticisi Benedicto Junior'ın evinde politikacıların isimleri ve Itaipava birasına atıf içeren bir elektronik tablonun bulunduğu 2016 yılına dayanıyor. Belgelere göre, yalnızca 2010 ve 2012 kampanyalarında toplamda 68 milyon R $ 'ın (18 milyon $) üzerinde 255 bağış yapıldı.[açıklama gerekli ]

Aşama 63 - Carbonara Chimica Operasyonu

21 Ağustos'ta, iki şirket tarafından iki eski bakana rüşvet verilmesiyle ilgili olarak iki eyalette iki tutuklama emri çıkarıldı.[116]MPF'ye göre operasyon, şirket tarafından Odebrecht'in "rüşvet departmanı" aracılığıyla ödenen 118 milyon perakende satıştan (30 milyon $) nihai yararlanıcıları belirlemeye çalıştı (Setor de Propina[p]) 2005 ve 2013 arasında. Operasyonda eski bakanlar Antônio Palocci ve Guido Mantega'ya rüşvet ödenmesi de incelendi. Ayrıca, içeriği Federal Polis tarafından bilinmeyen Odebrecht geri tepme sisteminin sistem klasörlerine erişim sağlayabilecek dört şifreleme anahtarı ele geçirildi.[121] Operasyonun adı, operasyonun hedefi olan iki eski bakanın Odebrecht takma adlarına "İtalyan" ve "İtalyan Sonrası" olarak dayanıyordu.[122]

Aşama 64 - Pentiti Operasyonu

23 Ağustos'ta São Paulo ve Rio de Janeiro'da 12 tutuklama emri ile arama ve el koyma emri tebliğ edildi. BTG Paktı ve Petrobras. Soruşturma, delação premiada[r] (savunma pazarlıklı soruşturma işbirliği) eski bakanın Antonio Palocci. Sözde "İtalyan Özel Programı" nın yararlanıcılarının belirlenmesi ve yetkililere yasadışı fon sağlama yönteminin yanı sıra, aşama aynı zamanda, araştırma faaliyetlerinde federal ve devlete ait petrol finans kurumlarını içeren yolsuzluğun varlığını da açıklığa kavuşturdu. Brezilya ön tuz tabakası ve Afrika kıtasındaki varlıkları elden çıkarma projesinde.[123][124]

Aşama 65 - Operasyon Galerisi

10 Eylül'de Rio de Janeiro'da arama ve el koyma emirleri tebliğ edildi. Soruşturma, yolsuzluk ve kara para aklamayı hedef aldı Transpetro ve Belo Monte Barajı Estre'den 50 milyon real (13 milyon $) rüşvet ödemesi ve Odebrecht S.A. -e Edison Lobão ve Márcio Lobão ve kara para aklama 2019'a kadar devam ediyor. Karların, Estre, Polidutos, NM dutos ile toplam bir milyar real (260 milyon $) değerinde kırk sözleşmede yer aldığı iddia edildi.[s] ve Estaleiro Tietê (Tietê Nehri Tersaneleri). Márcio Lobão'nun sanat galerileri, açık deniz şirketleri ve finansörleri içeren 30 milyon R $ 'dan (7.7 milyon $) fazla kazandığı iddia ediliyor.[125]

Aşama 66 - Minimum Operasyon Uyarısı

27 Eylül'de, soruşturmalar para borsaları tarafından kara para aklandığını keşfetti (Doleiros[t][126]) ve çalışanları Banco do Brasil. São Paulo'da yedi arama ve el koyma emri tebliğ edildi ve Natal. Federal polis memurları, mali kurum çalışanlarının evlerinde ve bir döviz değişimi. MPF'ye göre, bu Araba Yıkama aşaması, 2011 ve 2014 yılları arasında kara para aklama operasyonlarını kolaylaştıran üç yönetici ve Banco do Brasil'in eski bir yöneticisini araştırdı. Transferler 200 milyon reali (52 milyon $) aştı. Polise göre, şüpheliler Petrobras ile sözleşme yapan ve yasadışı fonları ödemek için nakit paraya ihtiyaç duyan şirketler adına hareket etti (Vantagem indevida[d]) kamu temsilcilerine.[127]

Aşama 67 - Tango ve Nakit Operasyonu

23 Ekim'de Federal Polis, İtalyan-Arjantinli Techint grubuna ve onun Brezilyalı yan kuruluşlarına karşı Petrobras'ın tekliflerine karşı dolandırıcılık için yeni bir aşama başlattı ve üç eyalette (São Paulo, Rio de Janeiro ve Paraná) 23 arama ve el koyma emri ve kararname çıkarıyor. şüphelilere ait mali varlıklarda 1.7 milyar reel bloke edilmesi. Grup, dokuz şirketten oluşan bir kartelin parçası olmakla suçlanıyor.O ClubeDevlete ait şirket tarafından yapılan büyük inşaatlar için teklifleri dolandırdığından şüphelenilen "(" Kulüp "). Diğer şüpheli şirketler Odebrecht, Camargo Correa, UTC, Andrade Gutierrez, Mendes Júnior, Setal-SOG, Promon ve MPE. Eski çalışanlar Rüşvet alan devlete ait şirketin% 2'si de yolsuzluk nedeniyle soruşturuldu ve iki danışmanlık şirketi de dahil olmak üzere şirketin aracıları kara para aklama konusunda soruşturuldu.Federal polis, şirketin petrol şirketiyle imzalanan her sözleşmenin değerinin% 2'sini ödediğinden şüpheleniyor. Uygunsuz ödemelerde 60 milyon R $ (15 milyon $) yaratan komisyonlarda. Yasadışı ödemelerin yasal görünmesini sağlamak için Techint'in, sahte danışmanlık sözleşmeleri yoluyla Petrobras'ın eski yöneticilerine ve yöneticilerine açık deniz şirketleri aracılığıyla tutarları aktardığından şüpheleniliyor.[128]

Aşama 68 - Operasyon Uygulaması

7 Kasım'da örtbas etmek için bir rüşvet keşfedildi Kumdan Kale Operasyonu [pt ][129]Antônio Palocci Yüksek Federal Mahkemenin eski bir başkanını 5 milyon R $ (1,3 milyon $) kabul etmekle suçladı. Camargo Correia.[130]

Aşama 69 - Operasyon Mayın Haritası

10 Aralık'ta, Federal Polis ve Savcılık Bürosu, 132 milyon R $ (34,0 milyon $) tutarındaki ödemeleri soruşturan yeni bir operasyon başlattı. Oi eski başkan Lula da Silva'nın oğluna ait şirketlere telekomünikasyon şirketi. Bulgulara göre, bu fonların bir kısmı Atibaia sitesini satın almak için kullanılmış olabilir,[g] Araba Yıkama Operasyonu'nun eski başkanına uygulanan iki mahkumiyetten birinin merkezinde yer alan yeni aşama, São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia ve Federal Bölgede 47 arama ve el koyma emrine hizmet etti. Bir dalıydı Aşama 24, eski Başkan Lula'nın ifadelerini aldı. Aktif suçların soruşturulmasını içeriyordu[e] ve pasif yozlaşma,[f] suç komploları, uluslararası nüfuz ticareti ve kara para aklama. Federal Savcılığa göre, bu tür ödemeler herhangi bir makul ekonomik gerekçe olmaksızın yapılırken, Oi / Telemar grubu Federal Hükümet tarafından gerçekleştirilen çeşitli eylemlerden yararlandı.[131]

Aşama 70 - Operasyon Óbolo

18 Aralık'ta Federal Polis, on iki arama ve el koyma emri çıkarmak için yeni bir aşama başlattı. Operasyon, üç şirketin ayrıcalıklı bilgiler elde ettiği ve Petrobras tarafından imzalanan toplam 6 milyar reali (1.6 milyar $) aşan en az 200 gemi kiralama sözleşmesinden yararlandığı şüphelerini araştırdı. São Paulo, Rio de Janeiro ve Niterói. Polise göre, bu yeni aşama, 2014 yılında Oto Yıkama Operasyonunun başlangıcına kadar uzanan soruşturmaların devamı niteliğindedir ve kamu görevlilerinin yolsuzlukları, suç örgütü ve kara para aklama soruşturmalarını içerir. Usulsüzlüklerin sorumluluğu Satın Alma Müdürlüğü [pt ] (Diretoria de Abastecimento).[m][132]

2020

Aşama 71 - Sınırsız Operasyon II

Operation No Limits II, 18 Haziran 2020'de aşama 57. Petrol ve petrol türevlerinin alım satımıyla uğraşan şirketlerin Petrobras çalışanlarına rüşvet vermesinin araştırılmasını içeriyordu.[133][134]

Aşama 72 - Operasyon Yelken açmak gerekli

19 Ağustos 2020'de kod adı "yelken açmak gerekli" 72. etap başlatıldı,[u]) bu da girişimci kardeşler Germán ve José Efromovich'in hapse atılmasına neden oldu.[135]

Aşama 73 - Omuz Omuza Operasyon

25 Ağustos 2020'de Federal Polis, MPF ile işbirliği içinde, Petrobras'taki ihale sürecindeki yolsuzluğu kapatmak için Petrobrás'a 4 milyon real (1.03 milyon $) rüşvet içeren 73 - Omuz Omuz Operasyonu aşamasını başlattı. .[136]

Aşama 74 - Sovrapprezzo Operasyonu

10 Eylül 2020 Operasyonu Sovrapprezzo ("Ek Ücret" için İtalyanca), São Paulo ve Rio de Janeiro eyaletlerinde, çalışanlarının Petrobras'a aşırı ücretlendirmeleriyle dolandırıcılık içeren Banco Paulista [pt ] ve 100 milyon real (25,8 milyon $) tutarında komisyon.[137]

Federal Polis, 2008 ile 2011 yılları arasında Petrobras'ta döviz işlemleri için 25 arama emri çıkardı. Petrobras, kurbanın mağdur olduğunu ve aktif olarak işbirliği yaptıklarını ve tutuklama emri çıkarılmasına neden olan bilgileri savcılara sağladığını söyledi. Ayrıca, aynı dönemde Banco Paulista'nın forex işlemleri de söz konusuydu. Oradaki yetkililer, forex bölümlerinin "tükendiğini" ve oradaki hiç kimsenin şu anki soruşturmanın amacını bilmediğini söyledi. Soruşturma, Banco Paulista'nın 2008-2011 döneminde 7,7 milyar reals (1,45 milyar $) değerinde işlem gerçekleştirdiğini ortaya koydu.[1]

Aşama 75 - BOEMAN

BOEMAN operasyonu 23 Eylül 2020'de başlatıldı.

Aşama 76 - Sınırsız Operasyon III

Sınırsız Operasyon III, 7 Ekim 2020'de Federal Polis tarafından başlatıldı.

Aşama 77 - Sınırsız Operasyon IV

Sınırsız Operasyon IV, 20 Ekim 2020'de Federal Polis tarafından başlatıldı.

Yurt dışı

  • 11 Aralık 2016: Lava Jato Operasyonunda yer alan Brezilyalı şirketlere yönelik iddialar nedeniyle, Ulusal Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bankası (BNDES) Latin Amerika'daki 16 inşaat projesi için 3.6 milyar dolarlık fonu askıya aldı. Bu projeler inşaat şirketleri Odebrecht, Andrade Gutiérrez, Camargo Corrêa, Queiroz Galvão ve OAS'ın elindeydi. Beş müteahhit, sözleşmeler ve diğer iyilikler karşılığında siyasilere rüşvet verdikleri gerekçesiyle soruşturuldu. Bu projelerin toplamı 5,7 milyar ABD doları, yani BNDES'in bölgedeki mühendislik hizmetleri bütçesinin yüzde 58'i. Toplamda, kalkınma bankasının yurtdışındaki kredi portföyünde, çoğu Latin Amerika'da olmak üzere 13,5 milyar ABD doları değerinde 47 proje bulunuyor.[138]

Ayrıca bakınız

Referanslar

Notlar
  1. ^ a b c d e f g h ben j k l m n Ö p q r s t Condução coercitiva - kelimenin tam anlamıyla, zorlayıcı taşıma; mağdur, tanık, bilirkişi vb. olarak soruşturma veya adli kovuşturmaya yardımcı olmak için zorunlu bir emir. Tutuklama değil, ama arkasında polisin yaptırım gücü var.
  2. ^ Petrobras ile ilgili dört şüpheli ihlalin soruşturulması: 1. Pasadena rafinerisi Teksas'ta (ABD); 2. Hollanda şirketi tarafından devlete ait çalışanlara yapılan rüşvet ödemelerinin göstergeleri SBM Offshore; 3. platformların temel güvenlik ekipmanı olmadan başlatıldığına dair iddialar; 4. rafineri inşaatında aşırı fiyatlandırma kanıtı, Abreu e Lima arıtma tesisi [pt ] içinde Pernambuco.
  3. ^ Prekatório - Ödeme emri; Yargı tarafından bir devlet, belediye veya Birlik gibi bir devlet kurumuna, aleyhlerine verilen bir mahkeme kararının sonucu olarak verilen ödeme talebi. Hükümet aleyhine açılan bir davayı kazandıktan sonra, fiziki veya tüzel kişi olabilen davacı, davadaki davacıya kamu kurumunun borçlu olduğu bir borcun yasal olarak tanınması olan "Precatório" adlı bir sertifikanın sahibi olur. . Bu, varlığı bir hüküm borçlu. Ödeme koşulları Anayasa kapsamındadır.
  4. ^ a b c d Vantagem indevida - kelimenin tam anlamıyla, "gereksiz avantaj". Bu, her türlü yolsuzluğun merkezinde yer alan birine sunulan yasa dışı değerdir, "aktif" (Bozukluk ativa) veya "pasif bozulma" (Bozukluk pasiva) (ekonomik veya başka türlü) bir menfaatin (ekonomik veya başka türlü) ödenmesini veya alınmasını veya kamu görevinde bulunan birine, görev süreleri boyunca veya görev süreleriyle ilgili ise görev süreleri dışında vaat edilmesini içeren.[56][57] Vantagem indevida birkaç kez ortaya çıkıyor Brezilya Ceza Kanunu dahil olmak üzere farklı yolsuzluk türlerini tanımlayan makalelerde Corrupção pasiva (Madde 217), Concussão (§316), Corrupção ativa (§333) ve diğerleri.
  5. ^ a b c d Corrupção ativa - kelimenin tam anlamıyla, "aktif yolsuzluk". Aktif yolsuzluk, bir kamu görevlisine herhangi bir menfaat veya avantaj (ekonomik veya başka türlü) teklif etme, resmi bir eylemde bulunmalarına neden olma veya böyle bir eylemi yapmalarını engelleme veya geciktirme eylemidir. Suç, gerçekte gerçekleşip gerçekleşmediğine bakılmaksızın, haksız avantaj sunma niyetinden ibarettir. Ceza Kanunun 333. maddesine tabidir.
  6. ^ a b c d Corrupção pasiva - kelimenin tam anlamıyla, "pasif yozlaşma". Bir kamu görevlisi tarafından işlenen, kendileri veya bir başkası adına haksız menfaat talep etmek veya almaktan oluşan suç (Vantagem indevida) veya böyle bir fayda vaadi. "Pasif" terimi, yolsuzluk eyleminin başlatılmasını değil, faydayı kimin aldığını ifade eder. Örneğin, bir sürücü bilet almamak için bir polise para teklif ederse ve polis bunu kabul ederse, polis pasif yolsuzluk işlemiştir (ve sürücü aynı anda aktif yolsuzluk yapmıştır). Memur rüşvet teklif etse bile, hala pasiftir.
  7. ^ a b O sítio de Atibaia - ("Atibaia bölgesi"), basın tarafından Atibaia, São Paulo eyaletinin iç kesimlerinde bir kasaba olan Başkan Lula içinde Araba Yıkama Operasyonu. Mülkün sahibi, Fábio Luís Lula da Silva'nın eski meslektaşı, o Lulinha, Lula'nın oğlu Fernando Bittar'dı. Mülk, Lula'nın cezasının bir parçası olarak yargıç tarafından ele geçirildi.[139]
  8. ^ Portekiz kod adı, Operação Vício ("Operation Addiction"), "Operation Vice" olarak da tercüme edilebilir.
  9. ^ Crédito konsignado - kelimenin tam anlamıyla, "emanet edilen kredi". Olarak da bilinir empréstimo konsignado ("emanet edilen kredi"), bu, geri ödemelerin doğrudan bordro çekinizden veya emeklilik veya diğer sosyal yardım ödemelerinden düşüldüğü, sabit, teminatsız bir kredi türüdür. Bunlar kişinin aylık gelirinin% 30'una kadar çıkabilir. Kanun ilk olarak 2004 yılında 10.820 sayılı Kanun (2003) ile yürürlüğe girmiştir. Azami geri ödeme süresi sekiz yıl (maaşlı işçiler için) veya altı yıldır (emekli). Yaşlı emeklilerin bazı suistimalleri kaydedildi, çünkü piyasadan düşük oranlar, bazı yaşlıların, özellikle de düşük gelir dilimindekilerin, aksi takdirde başaramayacak, ancak daha sonra sıkıntıya girecek ve onları bırakan diğer geri ödemelerde temerrüde düşecek krediler kazanmasını sağladı temel ihtiyaçları karşılamak için yetersiz fon.
  10. ^ a b Prisão önleyici - (kelimenin tam anlamıyla, "Önleyici gözaltı ", ancak tam eşdeğerleri değil. Prisão önleyici mahkeme öncesi, ihtiyati tutuklamadır. CPP §311–316. Anglosakson "Önleyici gözaltı "kapsamı daha geniştir; Brezilya mahkemesi daha çok mahkeme öncesi gibi olabilir tutuklama.
  11. ^ Prisão temporária - kelimenin tam anlamıyla, "geçici gözaltı". Bir tür "geçici duruşma öncesi gözaltı". Brezilya'da 1989 tarihli bir kanun Brezilya Anayasası, eski yerine prisão por averiguação 1988 şartı uyarınca temel haklara aykırı olduğu tespit edilen (soruşturma amaçlı gözaltı). Sadece öznenin gözaltına alınmaması durumunda soruşturmayı engelleyebileceği ve sabit bir adresinin olmadığı veya kimliğinin tespit edilemediği belirli ağır suçlarda kullanılır.
  12. ^ Blackout Operasyonu, soyadına göre ... Luz - baba ve oğlun soyadı, Luz, Portekizce'de "ışık" anlamına gelir; dolayısıyla terim ile kelime oyunu Karartma operasyon kod adında.
  13. ^ a b Diretoria de Abastecimento - ("Tedarik Müdürlüğü") "İkmal Kurulu."
  14. ^ ticaret sektörü - dan Ticaret şirketi; Portekizce'de bu şekilde hecelenen, İngilizce'den alınan bu sözcük Brezilya'da ithalat-ihracat faaliyetlerinde uzmanlaşmış ve farklı ülkelerdeki alıcılar ve satıcılar arasında aracılık yapan bir şirket anlamına gelir.[104] Brezilyalı Ticaret şirketi Brezilya yasalarına göre çalışır ve "a" ile tamamen aynı değildirTicaret şirketi "teamül hukuku ülkelerinde.[105]
  15. ^ Colaboração premiada - kelimenin tam anlamıyla, "ödüllü işbirliği"; olarak bilinen yasal sürecin ortak adı delação premiada Brezilya'da; bu, kanunla öngörülen cezada belirli indirimler karşılığında soruşturmalara bilgi vermeyi veya soruşturmalarla işbirliği yapmayı içeren bir tür savunma pazarlığıdır.
  16. ^ a b c Setor propina Aydınlatılmış. "rüşvet sektörü" veya "rüşvet departmanı" - Bu, medya tarafından verilen takma ad veya argo terimdir Odebrecht S.A. Yapılandırılmış İşlemler Bölümü (Setor de Operações Estruturais), çünkü komisyon ve rüşvetlerin yönetilmesinden ve ödenmesinden sorumlu olan şirket içindeki departmandı.[117][118][119] İngilizce kaynaklarda bir terime karar verecek kadar kullanım yok, ancak BBC raporunda "rüşvet departmanı" var.[120]
  17. ^ Falsidade ideológica - aksi halde geçerli bir belgeye yanlış bilgilerin dahil edilmesini içeren bir tür dolandırıcılık. Örnek: Bir doktor, hasta olmayan birini işten mazur gösteren bir sertifika imzalar. İmza gerçektir, belgedeki bilgiler yanlıştır.[111][112]
  18. ^ Delação premiada - "ödüllü bilgi uçurma" (veya "bilgilendirme"). Şüpheliye, suç ortağı teslim etmesi veya soruşturmalara yardımcı olması karşılığında, kanunla öngörülen belirli bir indirimli ceza teklif edildiği yasal bir süreç. Brezilya'da bunun ortak adı colaboração premiada ("ödüllü işbirliği"). Konsept şuna benzer pazarlık talebi, soruşturma yardımı karşılığında.
  19. ^ Consórcio Nm Dutos Osbra - Brezilyalı bir inşaat ve mühendislik firması.
  20. ^ Doleiro - Karaborsa para satıcısı; kelimenin tam anlamıyla, "dolar-er" ("dolar satıcısı"). Üzerinde dolar alan ve satan biri gri Market. Ayrıca, Brezilya Merkez Bankası tarafından döviz işlemlerini gerçekleştirmek için yetkilendirilmemiş olan veya resmi kayıt ve kontrol mekanizmalarının dışında olan şirketler veya şahıslar adına ülkeler arasında para transferi yaparlar. Bu, bazı bağlamlarda yasal olabilirken, bazılarında olası kara para aklama veya vergi kaçakçılığı faaliyetlerinin bir göstergesidir. Bu bağlamda, bir Doleiro para birimlerini yetkisiz veya yasaların izin verdiği sınırların ötesinde dönüştüren kişidir. Ayrıca bakınız: Dolar-cabo.
  21. ^ Yelken yapmak gerekli - alıntıdan Pompey: Yelken açmak gereklidir; yaşamak değil.
Alıntılar
  1. ^ a b Paraguassu, Lisandra; Brito, Ricardo; Boadle, Anthony (1 Eylül 2020). "Brezilya'nın 'Car Wash' aşı karşıtı görev gücü başkanı, ekibin geleceğinden şüphe duyduğu için istifa ediyor". Brezilya. Alındı 9 Eylül 2020. Alıntı hatası: "Paraguassu-2020" adlandırılmış referans, farklı içerikle birden çok kez tanımlandı (bkz. yardım sayfası).
  2. ^ Dantas, Dimitrius (28 Şubat 2017). "'Terabaytların türbini Lava-Jato ". Ekstra. Globo. Arşivlenen orijinal 28 Şubat 2017. Alındı 28 Şubat 2017..
  3. ^ "Desembargador assina exoneração e juiz Sérgio Moro deixa a Lava a jato". R7. Kayıt. 16 Kasım 2018..
  4. ^ Carvalho, Cleide (22 Kasım 2018), "Juíza Gabriela Hardt ficará à frente da Lava a jato em Curitiba até fim de abril (Yargıç Gabriela Hardt, Nisan ayı sonuna kadar Curitiba'daki Araç Yıkamadan sorumlu olacak)", O Globo, 31 Ocak 2019'da danışıldı.
  5. ^ Carvalho, Cleide (22 Kasım 2018), "JLuiz Antonio Bonat é confirmmado na antiga vaga de Moro", O Globo, 31 Ocak 2019'da danışıldı
  6. ^ Conheça Leandro Paulsen, revisor do julgamento de Lula no TRF4 (Lula'nın TRF4'teki denemesinin eleştirmeni Leandro Paulsen ile tanışın). Veja dergisi. Yayıncı Nisan. 24 Ocak 2018. 20 Mayıs 2018'de danışıldı
  7. ^ Dantas, Yuri (27 Kasım 2015). TRF4 nega HC a José Carlos Bumlai na Lava Jato (TRF4, Lava Jato'daki José Carlos Bumlai'ye HC'yi reddediyor). Jota. 20 Mayıs 2018'de danışıldı
  8. ^ Alegretti, Lais (17 Aralık 2015). 'Ministro Felix Fischer, Lava Jato no STJ'de relatoria da üstleniyor (Bakan Felix Fischer, Lava Jato'nun STJ'deki raportörlüğünü devraldı) ". G1 Globe. 29 Mart 2017'de alındı.
  9. ^ a b c d e Ministério Publico Federal. "Lava Jato em números no Paraná - Caso Lava Jato" [Paraná Eyaletindeki Rakamlarla Araba Yıkama - Araba Yıkama Kasası]. www.mpf.mp.br (Portekizcede). Alındı 13 Haziran 2019.
  10. ^ Long, Ciara (17 Haziran 2019). "Brezilya'nın Araba Yıkama Soruşturması Yeni Baskılarla Yüzleşiyor". Dış politika. Alındı 27 Kasım 2019.
  11. ^ a b c d Petrobras - Demonstração Financeira 2018 [Petrobras - Finansal Tablo 2018] (PDF) (Rapor) (Portekizce). Petrobras. 27 Şubat 2019. Alındı 13 Haziran 2019.
  12. ^ a b c d e Petrobras - 2018 Finansal Raporu (PDF) (Bildiri). 27 Şubat 2019.
  13. ^ a b c Petrobras - Formulário de Referência 2019 [Petrobras - Referans Formu 2019] (PDF) (Rapor) (Portekizce). Petrobras. 2019.
  14. ^ "Operação Lava Jato'nun Evreleri" [Araç Yıkama İşleminin Aşamaları]. Estadão (infografik) (Portekizce). O Estado de São Paulo..
  15. ^ "Lav jato recupera um terço do rombo máximo estado na Petrobras" [Araba Yıkama, Petrobras'taki tahmini azami eksikliğin üçte birini telafi ediyor]. Folha de S.Paulo (Portekizcede). 30 Temmuz 2018. Alındı 13 Haziran 2019.
  16. ^ Kurtenbach, S. ve Nolte, D. (2017). Latin Amerika'nın Yolsuzlukla Mücadelesi: Cezasızlığın Sonu. GIGA Focus Lateinamerika, (03).
  17. ^ "Petrobras Yatırımcıları Yanıltmak İçin SEC İle Anlaşmaya Varıyor". ABD Güvenlik ve Değişim Komisyonu. 27 Eylül 2018. Alındı 26 Aralık 2019.
  18. ^ "Brezilya yolsuzluk skandalları: Bilmeniz gereken her şey". BBC haberleri. 8 Nisan 2018.
  19. ^ Vladimir Netto (2019). Mekanizma: Bir Milleti Yıkan Derinlikte Bir Suç Ağı. Robin Patterson tarafından çevrildi. Rasgele ev. s. 368. ISBN  978-1473563216 - Google Kitaplar aracılığıyla.
  20. ^ Andres Schipani (28 Eylül 2019). "Brezilya'yı sarsan 853 milyon dolarlık rüşvet davasında Petrobras davası". Financial Times. Alındı 26 Aralık 2019.
  21. ^ "Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras FCPA İhlalleri İçin 850 Milyon Dolardan Fazla Ödemeyi Kabul Etti: İlgili Soruşturmada Brezilya Yetkilileriyle Anlaşmaya Varıldı". ABD Adalet Bakanlığı. 28 Eylül 2018. Alındı 26 Aralık 2019.
  22. ^ "Lava Jato: Operação apura esquema de bozulmadan desvio de dinheiro na Petrobras: PGR pediu inquéritos için políticos suspeitos de envolvimento" [Araba Yıkama Operasyonu'nun her aşamasında ne olduğunu hatırlayın: Operasyon, Petrobras'taki yolsuzluk ve zimmete para geçirme planını ortadan kaldırır: PGR, karıştığından şüphelenilen politikacıları araştırmak için soruşturma istedi]. G1 Brasília (Portekizcede). Globo. 3 Mart 2015. Alındı 12 Aralık 2019.
  23. ^ Mariana Desidério (24 Kasım 2014). "Operação Lava Jato: Operação da Polícia Federal que Investiga de desvio de dinheiro da Petrobras atinge grandes empreiteiras e partidos políticos; entenda os desdobramentos" [Araba Yıkama Operasyonu'nu anlamanız için 6 cevap: Petrobras'ın zimmete para geçirme planını soruşturan Federal Polis operasyonu büyük müteahhitleri ve siyasi partileri vuruyor; gelişmeleri anlayın]. Exame (Portekizcede). Abril. Alındı 12 Aralık 2019.
  24. ^ "Retrospecto das operações" [İşlemlerin Geçmişi]. Caso Lava Jato (Portekizcede). MPF. Arşivlenen orijinal 18 Nisan 2015. Alındı 18 Nisan 2015.
  25. ^ "Etapa da Operação Lava Jato mira negócio de R $ 443 milhões na Petrobrás" [Araba Yıkama operasyonu Petrobras'ta 443 milyon R $ (114.000.000 $) işlemi hedefliyor]. Estadão (Portekizcede). O Estado de São Paulo. 11 Nisan 2014. Alındı 4 Nisan 2016.
  26. ^ Carvalho, Cleide (11 Nisan 2016). "PF Investiga contrato de R $ 443,8 Milhões da Petrobras com Ecoglobal" [Polis, Petrobras'ın Ecoglobal ile 443,8 milyon R $ 'lık sözleşmesini araştırdı]. O Globo (Portekizcede). Globo. Alındı 4 Nisan 2016.
  27. ^ Oshima, Flávia Yuri; Soprana, Paula (9 Mayıs 2017) [4 Mart 2016]. "Lava Jato'daki günler". Época (Portekizcede). Globo.
  28. ^ a b Passarinho, Nathalia (6 Mayıs 2014). "PPS pede para Câmara Investar se deputado recebeu gado de doleiro" [PPS, Milletvekilinin kara borsacıdan hayvan alıp almadığını araştırmasını istedi.]. G1 Notícia Política (Portekizcede). Globo. Alındı 9 Haziran 2016.
  29. ^ Mendes, Priscilla (14 Mayıs 2014). "PMDB presidirá CPI da Petrobras no Senado; PT fica com a relatoria" [PMDB Senato'da Petrobras Soruşturmasına başkanlık edecek; İşçi Partisi raportörü alır]. G1 Notícia Política (Portekizcede). Globo. Alındı 9 Haziran 2016.
  30. ^ Mendes, Priscilla (28 Mayıs 2014). "CPI mista será comandada pelo mesmo Presidente da CPI do Senado" [Senato Parlamento Araştırma Komisyonu Başkanı tarafından emredilen Karma Parlamento Komisyonu]. G1 Notícia Política (Portekizcede). Globo. Alındı 9 Haziran 2016.
  31. ^ Agência Estado (1 Temmuz 2014). "Laranja doleiro Yousseff é preso em São Paulo" [Para değiştirici Yusuf'un aracı São Paulo'da tutuklandı]. Gazeta do Povo (Portekizcede). Alındı 26 Aralık 2019.
  32. ^ Odilla, Fernanda (22 Ağustos 2014). "PF cumpre mandados em empresas ligadas a Paulo Roberto Costa" [PF, Paulo Roberto Costa ile bağlantılı şirketlerde garantileri yerine getirir] (Portekizce). Folha. Alındı 26 Aralık 2019.
  33. ^ "Justiça decta prisão de Presidentes de 5 impresas na Operação Lava-Jato" [Adalet, Lava Jato Operasyonunda 5 şirketin başkanlarının tutuklanmasını emreder] (Portekizce). Folha de S. Paulo. 14 Kasım 2014. Alındı 14 Kasım 2014.
  34. ^ "Veja quais denunciados se tornaram réus na 7ª fase da Operação Lava Jato" [Araba Yıkama Operasyonunun 7. aşamasında hangi sanıkların sanık olduğuna bakın]. G1 (Portekizcede). Globo. 15 Aralık 2014. Alındı 12 Aralık 2019.
  35. ^ Vladimir Netto; Robin Patterson (2 Mayıs 2019). "3. Kıyamet". Mekanizma: Bir Milleti Yıkan Derinlikte Bir Suç Ağı. Londra: Ebury; Rasgele ev. ISBN  978-1473563216. OCLC  1099825884 - Google Kitaplar aracılığıyla. Şafak, polis ekipleri Brezilya'nın çeşitli yerlerinde sokaklara çıkarken, "Kıyamet Günü" kod adlı Araba Yıkama Operasyonunun yedinci aşamasını oluşturacak arama ve tutuklama emirlerini uygulamaya hazır olarak yaklaşıyordu.
  36. ^ "Operação Lava Jato: TRF4 nega ambargos infringentes de réus da Galvão Engenharia" (Portekizcede). Mahkeme Bölgesel Federal da 4a Região. 19 Temmuz 2018.
  37. ^ "Petrobras skandalından hüküm giyen ilk yöneticiler: Üç inşaat yöneticisi, Brezilya'yı sarsan kara para aklama skandalında yolsuzluktan suçlu bulundu. Kamu petrol şirketi Petrobras'ın yöneticileri rüşvet ve kara para aklamakla suçlandı". DW. 21 Temmuz 2015.
  38. ^ Bibiana Dionísio; Fernando Castro; Thais Kaniak (3 Kasım 2015). "Justiça Federal condena yöneticileri ligados à empreiteira Mendes Junior: Petrobras bir Lava Jato için sahtekarlıktan kaynaklanıyor. Paulo Roberto Costa, eski diretor da estatal, está entre os condenados" [Federal Adalet, müteahhit Mendes Junior ile bağlantılı yöneticileri kınadı: Lava Jato'dan sonra şirketin Petrobras'ta dolandırıcılık yaptığı ihbar edildi. Devlet şirketinin eski müdürü Paulo Roberto Costa, hüküm giymiş olanlar arasında.]. G1 (Portekizcede). O Globo.
  39. ^ "Brezilya yargıcı Petrobras davasında Mendes eski Başkan Yardımcısı'nı mahkum etti". Reuters. 3 Kasım 2015. Alındı 26 Aralık 2019.
  40. ^ Silveira, Daniel (14 Ocak 2015). "Nestor Cerveró é preso pela Polícia Federal, Rio do aeroporto yok" [Nestor Cerveró, Rio havaalanında Federal Polis tarafından tutuklandı]. Globo (Portekizcede). Alındı 31 Aralık 2019..
  41. ^ Novaes, Dulcinéa (11 Şubat 2015). "Obras de arte são apreendidas na nona etapa da Operação Lava-Jato" [Araba Yıkama Operasyonu'nun dokuzuncu aşamasında sanat eserleri ele geçirildi]. Globo (Portekizcede). Alındı 31 Aralık 2019.
  42. ^ Justi, Adriana (16 Mart 2015). "10aç fase da Operação Lava Jato cumpre 18 mandados, RJ e SP yok" [10th Phase of Car Wash, Rio ve SP'de 18 arama emri veriyor]. Paraná (Portekizcede). Alındı 16 Mart 2015.
  43. ^ "PF prende sócio da Galvão Engenharia". VEJA (Portekizcede). Alındı 27 Mart 2015.
  44. ^ "Lava Jato: Justiça bloqueia R $ 163 milhões da Queiroz Galvão". Terra (Portekizcede). Alındı 10 Nisan 2015.
  45. ^ Justi, Adriana (10 Nisan 2015). "PF cumpre a 11ª fase da Operação Lava Jato em seis estados e no DF" [PF, altı eyalette ve Federal Bölgede Lava Jato Operasyonunun 11. aşamasını tamamlar]. G1 Paraná (Portekizcede). Globo. Alındı 11 Aralık 2019.
  46. ^ Zimmerman, Ana (16 Nisan 2015). "Cunhada de João Vaccari Neto é thinkada foragida". G1 (Portekizcede). Globo. Alındı 27 Aralık 2019.
  47. ^ "Depois de ser thinkada foragida, cunhada de Vaccari se entrega à PF". G1 (Portekizcede). O Globo. 17 Nisan 2015. Alındı 27 Aralık 2019.
  48. ^ "Tesoureiro do PT é preso na 12º fase da Lava Jato". G1 (Portekizcede). O Globo. 16 Nisan 2015. Alındı 27 Aralık 2018.
  49. ^ "Polícia Federal indicia 22 envolvidas na 11º fase da Operação Lava Jato". G1. Globo. 11 Mayıs 2015. Alındı 27 Aralık 2019.
  50. ^ "PF deflagra a 13º fase da Operação Lava Jato e prende empresário em SP" [Polis, São Paulo'da Araba Yıkama Operasyonunun 13. safhasını başlattı ve işadamını tutukladı]. G1. Globo. 21 Mayıs 2015. Alındı 24 Mayıs 2015.
  51. ^ Vieira, André Guilherme (19 Haziran 2015). "Lava-Jato deflagra 14ª fase e prende execivos da Odebrecht" [Car Wash 14. aşama başlattı ve Odebrecht yöneticilerini tutukladı]. Valor Econômico (Portekizcede). Alındı 29 Aralık 2019.
  52. ^ Justi, Adriana (2 Temmuz 2015). "Ex-diretor da Petrobras é preso na 15º fase da Operação Lava Jato" [Eski Petrobras yöneticisi, Araba Yıkama Operasyonunun 15. aşamasında tutuklandı]. G1. Globo. Arşivlenen orijinal 28 Ocak 2019. Alındı 2 Temmuz 2015.
  53. ^ "Empreiteiras pagaram propina a dirigentes da Eletronuclear". G1. Globo. 28 Temmuz 2015. Alındı 28 Temmuz 2015.
  54. ^ Justi, Adriana (28 Temmuz 2015). "PF deflagra a 16ª fase da Operação Lava Jato e cumpre 30 mandados" [PF, Araba Yıkama Operasyonunun 16. aşamasını başlatır ve 30 emri yerine getirir] (Portekizce). Parana Globo. Alındı 30 Eylül 2015.
  55. ^ G1 Paraná (3 Ağustos 2015). "Dirceu montou esquema na Petrobras enquanto dönemi ministro, diz MPF" MPF, [Dirceu, bakan iken Petrobras'ta plan kurdu, diyor]. G1. Globo. Alındı 30 Ocak 2020.
  56. ^ Talon, Evinis (22 Kasım 2016). "Código Ceza Yoktur" [Ceza Kanununda Yolsuzluk]. Jusbrasil (Portekizcede). Alındı 30 Ocak 2020.
  57. ^ Madeira Dezem, Guilherme; Junqueira, Gustavo Octaviano Diniz; Junqueira, Patrícia; Aranda Fuller, Paulo Henrique (8 Ocak 2020). Prática Jurídica - Ceza. Saraiva Educação S.A. s. 417. ISBN  978-85-536-1610-7. Alındı 30 Ocak 2020.
  58. ^ "PF prende ex-vereador do PT na 18º fase da Operação Lava Jato". G1. Globo. 13 Ağustos 2015. Alındı 13 Ağustos 2015.
  59. ^ "MPF diz que dono da Engevix procurou testemunhas da Lava Jato". G1 Paraná. Globo. 21 Eylül 2015. Alındı 21 Eylül 2015.
  60. ^ "Nova fase da Lava Jato visa buscar provas documentais, diz MPF". G1 Paraná. Globo. 16 Kasım 2015. Alındı 16 Kasım 2015..
  61. ^ "Polícia Federal prende empresário e pecuarista Bumlai em Brasília". G1 Paraná. Globo. 24 Kasım 2015. Alındı 24 Kasım 2015..
  62. ^ "Réu na Lava Jato, José Carlos Bumlai, yerli ve yabancı bir prisão geçirdi". G1. Globo Paraná. 21 Mart 2016. Alındı 21 Mart 2016..
  63. ^ Mads Bjelke Damgaard (2018). Brezilya'da Medya Sızıntıları ve Yolsuzluk: Suçlama Bilgi Fırtınası ve Lava-Jato Skandalı. Latin Amerika Siyasetinde Routledge Çalışmaları. Routledge. s. 200. ISBN  978-1351049283 - Google Kitaplar aracılığıyla.
  64. ^ Erick Gimenes; José Vianna; Alana Fonseca (12 Aralık 2016). "Polícia Federal indicia cinco pessoas ligadas à empresa Mossack Fonseca Despacho cita cres de criminosa e lavagem de dinheiro. Empresa foi alvo da 22ª fase da Operaç Lava Jato, em janeiro" [Federal Polis, Mossack Fonseca ile bağlantılı beş kişiyi suçluyor: Emir, suç örgütü ve kara para aklama suçlarından bahsediyor. Şirket, Ocak ayında Lava Jato Operasyonunun 22. aşaması için hedeflendi]. G1 (Portekizcede). Globo. Alındı 11 Aralık 2019.
  65. ^ Bibiana Dionísio. "Justiça solta dois presos da 22ª fase da Lava Jato; publicitária segue detida: Prisão temporária de suspeitos - de cinco dias - venceu neste domingo (31) .: 22ª fase investiga abertura de offshores e apartamentos no Guarujá (SP)" [Adalet, Lava Jato'nun 22. aşamasından iki mahkumu serbest bıraktı; gazetecinin tutuklu bulunduğu: Zanlıların geçici olarak tutuklanması - beş gün - Pazar günü sona erdi (31): Aşama 22, Guarujá'da (SP) açık deniz ve apartmanların açılışını araştırıyor]. G1 PR (Portekizcede). Globo. Alındı 11 Aralık 2019.
  66. ^ "Lava Jato: impresário Ademir Auada é preso acusado de repasse de propina" [Lava Jato: işadamı Ademir Auada rüşvetten tutuklandı]. Jornal da Record (Portekizcede). R7. 28 Ocak 2016. Alındı 11 Aralık 2019.
  67. ^ "Polícia Federal deflagra 22ª fase da Lava Jato e cumpre 23 mandados" [PF, OAS dairelerini hedefleyen Lava Jato'nun yeni aşamasını başlattı]. G1 Paraná (Portekizcede). Globo Paraná. 27 Ocak 2016. Alındı 11 Aralık 2019.
  68. ^ a b c Camila Bomfim; Adriana Justi (22 Şubat 2016). "Marqueteiro João Santana, Lava Jato'nun 23'üncü günü". G1 Paraná + RPC. Globo. Arşivlenen orijinal 23 Şubat 2016 - İnternet Arşivi aracılığıyla.
  69. ^ a b c d e f g h "Presidente da Odebrecht e outros alvos da Acarajé chegam à carceragem da PF" (Portekizcede). Veja. 23 Şubat 2016. Alındı 14 Aralık 2019.
  70. ^ "PF deflagra nova fase da Lava Jato contra Lula". Veja. Abril. 4 Mart 2016. Arşivlendi orijinal 5 Mart 2016 tarihinde. Alındı 4 Mart 2016.
  71. ^ "Lula da Silva levado pela polícia para sorgulama". Voz da América. Departamento de Estado dos EUA. 4 Mart 2016. Alındı 4 Mart 2016.
  72. ^ "Os alvos da 24ª fase da Lava Jato". G1 política. Globo. 4 Mart 2016. Alındı 4 Mart 2016.
  73. ^ "Aletheia: Entenda o nome da 24ª fase da Operação Lava Jato". Sıfır Hora. RBS. 4 Mart 2016. Alındı 4 Mart 2016.
  74. ^ Iokoi, Pedro Ivo Gricoloi (Ekim 2016). "Lava Jato [Araba Yıkama] Operasyonu" (PDF) (konferans sunumu). 25. aşama. Arşivlenen orijinal (PDF) 22 Ağustos 2020. Alındı 22 Ağustos 2020.
  75. ^ Justi, Adriana (21 Mart 2016). "Operador da Lava Jato que estava foragido é preso em Portugal". G1. Globo. Alındı 21 Mart 2016.
  76. ^ Mascarenhas, Gabriel (21 Mart 2016). "Lava Jato prende suspeito em Portugal". Folha de S. Paulo. Folha da manhã. Alındı 21 Mart 2016.
  77. ^ "Polícia Federal deflagra 26ª Fase da Operação Lava Jato - Operação XEPA" (Portekizcede). Agência Polícia Federal. Alındı 23 Mart 2016.
  78. ^ Andreza Matais; Julia Affonso; Ricardo Brandt; Fausto Macedo (22 Mart 2016). "PF deflagra Operação Xepa, 26ª fase da Lava Jato". Estadão (Portekizcede). Alındı 23 Mart 2016.
  79. ^ "PF deflagra 27ª etapta Operação Lava Jato em São Paulo ve cidades do iç". G1 Paraná. Globo. 1 Nisan 2016. Alındı 1 Nisan 2016.
  80. ^ "Operação Lava Jato'da PF deflagra 27ª fase". Folha de S. Paulo. Folha da manhã. 1 Nisan 2016. Alındı 1 Nisan 2016.[ölü bağlantı ]
  81. ^ "Polícia realiza 28ª fase da operação Lava-Jato", Valor econômico, Folha da manhã, Globo, 12 Nisan 2016, alındı 12 Nisan 2016.
  82. ^ Macedo, Fausto (23 Mayıs 2016), "PF, Lava jato'da 29ª fase de", Estadão, O Estado de São Paulo.
  83. ^ "Polícia federal deflagra 29ª fase da operação Lava jato", G1, Globo, 23 May 2016.
  84. ^ "PF cumpre 30ª fase da operação Lava jato". Paraná. Eylül 2020. | publisher=Globo | newspaper=G1 | date=24 May 2016}}
  85. ^ "PF deflagra Operação Vício, a 30ª fase da Lava Jato". Terra. Telefônica. 24 Mayıs 2016. Alındı 24 Mayıs 2016.
  86. ^ Justi, Adriana; Bonfim, Camila (4 July 2016). "PF cumpre mandados da 31ª fase Lava Jato em SP, RJ e Distrito Federal" [Federal Police serve warrants in 31st phase of Car Wash in SP, RJ, and the capital] (in Portuguese). Globo Comunicação. Alındı 22 Ağustos 2020.
  87. ^ Justi, Adriana (10 November 2016). "Polícia Federal cumpre mandados da 36ª fase da Lava Jato no PR, SP e CE". G1. Globo. Alındı 10 Kasım 2016.
  88. ^ "Empreiteiras pagaram propina a dirigentes da Eletronuclear" [Contractors paid bribe to directors of Eletronuclear]. G1. Globo. 28 Temmuz 2015. Alındı 28 Temmuz 2015.
  89. ^ "Nova fase da Lava-Jato mira operadores financeiros que atuaram em desvios na Petrobras" [New phase of Car Wash targets financiers diverting funds at Petrobras]. O Globo (Portekizcede). 23 Şubat 2017. Alındı 29 Aralık 2019.
  90. ^ "Nova fase da Lava jato mira operadores financeiros que atuaram em desvios na Petrobrás" [New phase of Car Wash targets financial operators involved in embezzlement at Petrobras]. O Globo (Portekizcede). 23 Şubat 2017. Alındı 26 Aralık 2019.
  91. ^ Justi, Adriana. "Lava Jato cumpre a 38ª fase e mira operadores ligados ao PMDB". G1 (Portekizcede). Globo. Alındı 25 Aralık 2019.
  92. ^ Carvalho, Cleide (23 February 2017). "Luz atuou de forma 'profissional, habitual e serial' em desvios, diz PF sobre alvo da Lava-Jato" (Portekizcede). O Globo. Alındı 25 Aralık 2019.
  93. ^ "PF abre mais uma fase da Lava Jato". Isto É. Editora Três. 28 Mart 2017. Alındı 28 Mart 2017.
  94. ^ Justi, Adriana; Castro, Fernando; Bomfim, Camila; G1 PR; TV Globo (18 August 2017). "PF cumpre mandados de duas novas fases da Operação Lava Jato" [Federal Police serves mandates for two new phases of Operation Car Wash] (in Portuguese). Paraná. Alındı 19 Ağustos 2020.
  95. ^ Justi, Adriana; Bonfim, Camila; Vianna, José (23 August 2017). "Tiago Cedraz, filho de ministro do TCU, alvo da 45ª fase da Lava Jato". G1. Paraná: Globo. Alındı 23 Ağustos 2017.
  96. ^ Brandt, Ricardo; Afonso, Júlia; Macedo, Fausto (20 October 2017), "PF cumpre 10 mandados em nova operação", Estadão (blogue), Lava Jato sem nome volta à Petrobrás: em nova etapa da maior investigação já realizada contra a corrupção, pela primeira vez PF não dá nome à operação, que mira quatro ex-gerentes da estatal.
  97. ^ a b Justi, Adriana; Vianna, José (20 October 2017). "Ex-gerente da Petrobras preso por ordem de Moro para evitar riscos à investigação da Lava Jato". G1. Globo. Alındı 20 Ekim 2017.
  98. ^ Justi, Adriana; Paris, Letícia (20 October 2017). "Investigações da 46ª fase da Lava Jato apontam supostos pagamentos ilícitos no valor de R$ 95 milhões". G1. Globo. Alındı 20 Ekim 2017.
  99. ^ Justi, Adriana; Vianna, José (21 November 2017). "Ex-gerente da Transpetro preso em nova fase da Lava Jato que investiga repasse ao PT" [Former Transpetro manager arrested in new phase of Car Wash investigating payments to Workers Party]. G1. Globo. Alındı 12 Şubat 2020.
  100. ^ "PF ataca corrupção na Transpetro na Operação Sothis, 47ª fase da Lava Jato" [Federal Police attacks corruption at Transpetro in Operation Sothis, 47th phase of Car Wash]. ISTOÉ (Portekizcede). 21 Kasım 2017. Alındı 12 Şubat 2020.
  101. ^ Fonseca, Alana; Vianna, José (23 March 2018). "50ª fase da Lava Jato: mandados de busca e apreensão aprofundam investigações em contratos da Transpetro" [50th phase of Car Wash: search and seizure warrants deepen investigations into Transpetro contracts]. G1. Globo. Arşivlenen orijinal on 3 February 2020. Alındı 3 Şubat 2020.
  102. ^ Kaniak, Thais (25 September 2018). "54ª fase da Lava Jato é deflagrada, com mandados de busca e apreensão em Portugal" [54th phase of Car Wash launched, with warrants for search and seizure in Portugal]. G1 (Portekizcede). O Globo. Arşivlenen orijinal on 30 March 2019. Alındı 15 Şubat 2020.
  103. ^ Vianna, José; Kaniak, Thais; Fonseca, Alana (23 November 2018). "56ª fase da Lava Jato apura superfaturamento na construção de sede da Petrobras em Salvador e prende 19 pessoas" [56th phase of Car Wash investigates overbilling in the construction of Petrobras HQ in Salvador and 19 people arrested]. G1 PR (Portekizcede). Globo. Alındı 15 Şubat 2019.
  104. ^ Bueno, Sinara (1 November 2019). "Trading Company e Comercial Exportadora: quais as diferenças?" [Trading Company and Commercial Exporter: what are the Differences?]. Fazcomex (Portekizcede). Arşivlenen orijinal 14 Şubat 2020. Alındı 14 Şubat 2020. One can define the function of a Trading Company as acting as an intermediary between buyers and sellers who are in different countries, always seeking to optimize procedural efficiency. Em resumo, pode se definir a função da Trading Company como um intermediário entre compradores e vendedores que se encontram em países diferentes, buscando sempre pela agilidade do processo.
  105. ^ "What is Trading company? Definition and meaning". Dictionary of International Trade. Global Negotiator. 20 Kasım 2014.
  106. ^ Estadão Conteúdo (5 December 2018). "Nova fase da Lava Jato mira área de comércio exterior da Petrobras" [New Phase of Car Wash Investigates Foreign Trade sector in Petrobras]. Abril (Portekizcede). Veja. Alındı 14 Şubat 2020.
  107. ^ "Beto Richa preso na 58ª fase da operação Lava jato" [Beto Richa arrested in 58th phase of Operation Car Wash]. Procuradoria da república no Paraná (Portekizcede). Ministério público federal. 25 Ocak 2019. Alındı 10 Şubat 2020.
  108. ^ "Lava Jato apura propina na Transpetro" [Operation Car Wash examines Kickbacks at Transpetro]. O Antagonista. 31 Ocak 2019. Alındı 11 Şubat 2020.
  109. ^ Leite, Isabela; Fonseca, Alana; Castro, Fernando; Brodbeck, Pedro (19 February 2019). "Paulo Vieira de Souza, operador financeiro ligado ao PSDB, é preso na 60ª fase da Lava Jato" [Paulo Vieira de Souza, financial operator linked to the PSDB, arrested in the 60th phase of Car Wash]. G1 (Portekizcede). O Globo. Alındı 13 Şubat 2020.
  110. ^ Moraes, Juliana (19 February 2019). "Polícia Federal deflagra 60ª Fase da Operação Lava Jato" [Federal Police Launch 60th Phase of Operation Car wash]. R7 (Portekizcede). Alındı 13 Şubat 2020.
  111. ^ de Lima, Elioma (12 October 2017). "O que vem a ser a expressão 'ideologicamente falsos'?" [What is the expression 'ideologically false'?]. Alındı 13 Şubat 2020.
  112. ^ "Qual a diferença entre falsidade material, falsidade ideológica e falsidade pessoal?" [What is the difference between material falsehood, ideological falsehood and personal falsehood?]. JusBrasil (Portekizcede). Escola Brasileira de Direito. 20 Temmuz 2018.
  113. ^ "Codinome Lance" [Codename Lance]. O Antagonista (Portekizcede). 8 Mayıs 2019. Alındı 13 Şubat 2020.
  114. ^ "Lava a jato não parará: seis prisões, e busca e apreensão em quinze cidades" [Car Wash will not stop: six arrests, and search and seizure in 15 cities]. O Antagonista. 31 Temmuz 2019. Alındı 30 Aralık 2019.
  115. ^ "Grupo Petrópolis agiu como verdadeiro banco de subornos da Odebrecht" [Petrópolis Group acted as a true Odebrecht bribe bank]. O Antagonista. 31 July 2019.
  116. ^ "Os alvos da operação Carbonara chimica" [Targets of Operation Carbonara Chimica]. O antagonista. 21 Ağustos 2019. Today, in Operation Carbonara Chimica, the Federal Police served two warrants for temporary arrest and 11 for search and seizure in São Paulo and Bahia. The scheme triggered by the 63rd phase of Car Wash investigates suspected periodic payments of kickbacks from directors of Braskem and Odebrecht to former ministers Antonio Palocci and Guido Mantega - called, respectively, 'Italian' and 'Post-Italian' in the contractor's spreadsheets. The former ministers, however, were not direct targets of this operation.Hoje, na Operação Carbonara Chimica, a Polícia Federal cumpriu dois mandados de prisão temporária e 11 de busca e apreensão em São Paulo e na Bahia. O esquema deflagrado pela 63ª fase da Lava Jato investiga a suspeita de pagamentos periódicos de propina de diretores da Braskem e da Odebrecht aos ex-ministros Antonio Palocci e Guido Mantega — chamados, respectivamente, de ‘Italiano’ e ‘Pós-Itália’ nas planilhas da empreiteira. Os ex-ministros, no entanto, não foram alvos diretos dessa operação.
  117. ^ Esposito, Ivan Richard; Pordeus León, Lucas (15 April 2017). "Setor de propinas da Odebrecht pagou R$ 10,6 bilhões entre 2006 e 2014" [Odebrecht's bribery department paid R$ 10.6 billion between 2006 and 2014]. Agência Brasil (Portekizcede). EBC. Alındı 11 Şubat 2019. The former director of the so-called bribery department said that any executive responsible for an Odebrecht project could request the funds to get the project going. O ex-diretor do chamado setor de propinas disse que cada executivo responsável por obras da Odebrecht podia solicitar o recurso para fazer as obras andarem.
  118. ^ Folha Política (5 September 2016). "E-mails mostram que Marcelo Odebrecht controlava o 'setor de propinas'" [E-mails show that Marcelo Odebrecht controlled the 'bribery department']. JusBrasil (Portekizcede). Alındı 11 Şubat 2019. E-mails seized by Operation Car Wash at the Odebrecht Group headquarters in June 2015 reinforced the evidentiary exhibits showing the participation of the outgoing president of Marcelo Bahia Odebrecht with the Structured Operations Division - a department that took care of the contractor's kickbacks and slush fund payments, in the corruption scheme discovered at Petrobras. E-mails apreendidos pela Operação Lava Jato na sede do Grupo Odebrecht, em junho de 2015, reforçaram o rol de provas da participação do presidente afastado do Marcelo Bahia Odebrecht com o Setor de Operações Estruturadas - departamento que cuidava dos pagamentos de propina e caixa 2 da empreiteira, no esquema de corrupção descoberto na Petrobrás.
  119. ^ Oro Boff, Salete; Borges Fortes, Vinícius; Zanatta Tocchetto, Gabriel (16 July 2018). "XIII Proteção de Dados e Práticas de Corrupção: Uma Analise do Sistema de ERP no Caso de Odebrecht [Data Protection and the Practice of Corruption: a Systems Analysis of ERP in the Odebrecht Case]". Propriedade intelectual e gestão da inovação: entre invenção e inovação (Portekizcede). Erechim, Rio Grande do Sul: Editora Deviant. s. 284. ISBN  978-85-532-4014-2. Alındı 11 Şubat 2020. Only the employees of the Structured Operations Division, also called the Bribery Division by the media, ...Apenas os funcionários do Setor de Operações Estruturais, também chamado de Setor de Propinas, pela mídia, ...
  120. ^ Pressly, Linda (22 April 2018). "The largest foreign bribery case in history". BBC haberleri. Alındı 11 Şubat 2019. Şirketin bribery department, known by the rather prosaic name of Division of Structured Operations, managed its own shadow budget.
  121. ^ "Ex-executivo da Odebrecht é preso em nova fase da Lava Jato" [Former executive of Odebrecht detained in new phase of Operation Car Wash]. G1. Globo. 21 Ağustos 2019.
  122. ^ the editors (21 August 2019). "PF deflagra 63ª fase da Operação Lava-Jato e investiga ex-ministros" [Federal Police launch 63rd phase of Operation Car Wash and investigate former ministers]. Diario do Nordeste (Portekizcede). Sistema Verdes Mares. Alındı 12 Şubat 2020. According to the Federal Police, the new phase of the operation investigates payments to former ministers identified in Odebrecht's spreadsheets as 'Italian' and 'Post-Italian', a factor that inspired the name of the operation, according to the Federal Police. Deliberations by Odebrecht executives indicated that 'Italian' was the nickname of former minister Antônio Palocci, and 'Post-Italian' was Guido Mantega. De acordo com a PF, a nova fase da operação investiga pagamentos a ex-ministros identificados nas planilhas da Odebrecht como "Italiano" e "Pós-Itália", fator que inspirou o nome da ação, ainda segundo a PF. Delações de executivos da Odebrecht apontaram "Italiano" como o apelido do ex-ministro Antônio Palocci e "Pós-Itália", de Guido Mantega.
  123. ^ Vianna, José; Pavanelli, Aline; Brodbeck, Pedro; Justi, Adriana. "BTG Pactual e ex-presidente da Petrobras são alvos de buscas na 64ª fase da Operação Lava Jato" [BTG Pactual and former Petrobras president are targets of searches in phase 64 of Operation Car Wash]. G1 (Portekizcede). O Globo. Alındı 10 Şubat 2020.
  124. ^ "Polícia Federal deflagra 64ª Fase da Operação Lava Jato" [Federal Police launch phase 64 of Operation Car Wash]. G1. O Globo. Alındı 10 Şubat 2020.
  125. ^ "Dallagnol: 'A Lava a jato segue unida e, enquanto for possível, prosseguirá seu trabalho'" [Dallagnol: 'Car Wash remains united and will continue its work as long as possible'.]. O Antagonista. 10 Eylül 2019. Alındı 10 Şubat 2019.
  126. ^ Pontes, Felipe (3 May 2018). "Money dealer ran corruption scheme that moved $ 1.6 billion in bribes". Agência Brasil. EBC. Alındı 10 Şubat 2020.
  127. ^ Vianna, José; Kaniak, Thais (27 September 2019). "66ª fase da Lava Jato apura lavagem de dinheiro praticada por funcionários do Banco do Brasil" [66th phase of Car Wash investigating money laundering practiced by Banco do Brasil employees]. G1. Globo. Alındı 10 Şubat 2020.
  128. ^ The Editors (23 October 2019). "Lava Jato mira empresa suspeita de integrar cartel para fraudar Petrobras" [Operation Car Wash targets company suspected of belonging to cartel to defraud Petrobras]. Veja (Portekizcede). Abril. Alındı 29 Aralık 2019.
  129. ^ "Lava Jato desenterra Castelo de Areia" [Car Wash uncovers Sand Castle], O Antagonista, 7 November 2019.
  130. ^ "Ex-presidente do STJ é alvo da PF" [Supreme Court ex-president is target of Federal Police], O Antagonista, 7 November 2019.
  131. ^ Dantas, Dimitrius; Schmitt, Gustavo (10 December 2019). "Lava-Jato investiga relação de repasses da Oi a filho de Lula com sítio de Atibaia" [Car Wash investigates connections between loans by Oi to Lula's son, and the Atibaia site farm]. O Globo (Portekizcede).
  132. ^ Vianna, José; Kaniak, Thais (18 December 2019). "Lava Jato chega à 70ª fase e mira irregularidades em contratos de R$ 6 bilhões de afretamento de navios" [Car Wash reaches 70th phase and targets irregularities of R$ 6 billion in ship chartering in contracts]. O Globo (Portekizcede).
  133. ^ InfoMoney staff (18 June 2020). "Polícia Federal deflagra 71ª fase da Lava Jato em operação que mira prejuízos na área de trading da Petrobras" [Federal Police launch 71st Car Wash phase in operation that targets losses in Petrobras' trading division]. São Paulo: InfoMoney. Alındı 11 Eylül 2020.
  134. ^ Castro, Fernando; Brodbeck, Pedro; RPC; G1 PR (18 June 2020). "Lava Jato: PF cumpre mandados no Rio de Janeiro em fase que investiga pagamento de propina na área de trading da Petrobras" [Lava Jet: FP serve warrants in Rio de Janeiro in phase investigating payment of bribes in the Petrobras trading department]. G1. O Globo. Alındı 18 Haziran 2020.
  135. ^ Justi, Adriana; Vianna, José; G1 PR; RPC Curitiba. "Germán e José Efromovich são presos em nova fase da Lava Jato que investiga contratos da Transpetro" [Germán and José Efromovich arrested in new phase of Car Wash investigating Transpetro contracts]. G1. O Globo. Alındı 10 Eylül 2020.
  136. ^ Federal Police of Brazil (25 August 2020). "PF deflagra a 73ª Fase da Operação Lava Jato – Operação Ombro a Ombro – para apurar envolvimento de executivos de empreiteiras em esquema de corrupção em estatal" [Federal Police launch Phase 73 of Car Wash - Operation Shoulder to Shoulder - to investigate involvement of contractor execs in corruption scheme at state-owned company]. Governo Federal - Policia Federal. Alındı 11 Eylül 2020.
  137. ^ Justi, Adriana; Vianna, José; G1 PR; RPC Curitiba (10 September 2020). "Lava Jato investiga Banco Paulista por suposta manipulação de taxa de câmbio em negócios com a Petrobras" [Car Wash investigates Banco Paulista for alleged manipulation of exchange rate in business with Petrobras]. G1. O Globo. Alındı 11 Eylül 2020.
  138. ^ "Lava-Jato provocou suspensão de 16 obras em 6 países da América Latina". Época Negócios. 11 December 2016. Alındı 29 Aralık 2019.
  139. ^ de Campos, João Pedroso (27 May 2019). "Lava Jato concorda com venda do sítio de Atibaia, ligado a Lula" [Car Wash agrees to sell Atibaia site, linked to Lula]. Veja (Portekizcede). Alındı 9 Şubat 2020.

Dış bağlantılar