Araba Yıkama Operasyonunun Dalları - Offshoots of Operation Car Wash

Araba Yıkama Operasyonu Operação Lava Jato
(L – R, yukarıdan aşağıya :) Karargah Petrobras içinde Rio de Janeiro; Brezilya Federal Polisinin Amblemi; Hakim Sérgio Moro; Deltan Dallagnol ile Rodrigo Janot; Federal Polis bir operasyonda; Odebrecht logo
Ülke:	Brezilya
Aktif:	17 Mart 2014 - günümüz
Birincil hakim:	Sergio Moro Mart 2014 - Kasım 2018
Öncülük etmek Savcı:	Deltan Dallagnol Mart 2014 - Eylül 2020[1]
Tüm hakimler Hakim: (Curitiba ) Sérgio Moro 17 Mart 2014 - 2 Kasım 2018[2][3] Gabriela Hardt [pt ] 2019'dan 6 Mart 2019'a yedek olarak başkanlık edecek[4] Luiz Antonio Bonat [pt ] 6 Mart 2019[5] Federal Hakim: (Rio de Janeiro ) Marcelo Bretas [pt ] (2015 – baskı) Federal Hakim: (Brasília ) Vallisney de Souza Oliveira [pt ] (2016 – baskı) Federal Hakim (Porto Alegre ) Leandro Paulsen [pt ] (2015 – baskı)[6] João Pedro Gebran Neto [pt ] (2015 – baskı)[7] Hakim: (Yüksek Adalet Divanı ) Felix Fischer [pt ] (2015 – baskı)[8] Hakim: (Yüksek Federal Mahkeme ) Teori Zavascki (2014–2017) Edson Fachin (2017 – baskı)
Soruşturma altında:	429 kişi[9]
Suçlandı:	429[9]
Mahkum:	159[9]
İlgili şirketler:	18[9]
İlgili ülkeler:	en az 11[10]
Kötüye kullanılan Petrobras fonları:	6,2 milyar Brezilya reali[11] (2,5 milyar ABD doları[12]:16)
Petrobras tarafından talep edilen geri ödeme:	46,3 milyar Brezilya reali[13]:147 (c. 12 milyar ABD Doları)
Kurtarılan fonlar:	3,28 milyar Brezilya reali[9][11]:17[13]:321 (912 milyon ABD doları[12]:17)
Cezalar tarafından ödenen Petrobras:	682,6 milyon US $ Brezilya Hükümetine[13]:18[12]:17 85,3 milyon US $ -e ABD DoJ[11]:18[12]:17 85,3 milyon US $ -e ABD SEC[11]:18[12]:17
Son güncelleme: Eylül 2020.

Brezilya
Bu makale şu konudaki bir dizinin parçasıdır: siyaset ve hükümeti Brezilya
Yönetici Devlet Başkanı (liste ) Jair Messias Bolsonaro Başkan Vekili Antônio Hamilton Martins Mourão Kabine Birlik Başsavcısı Milli Savunma Konseyi Federal kurumlar
Yasama Federal Senato Temsilciler Meclisi Birlik Sayıştayı
Yargı Yargıtay Yüksek Adalet Divanı Yüksek Çalışma Mahkemesi Yüksek Seçim Mahkemesi Yüksek Askeri Mahkeme Ulusal Adalet Konseyi
Yasa Anayasa (Tarih ) Ayrımcılıkla mücadele İnsan hakları LGBT hakları
İdari bölümler Eyaletler Eyalet valileri Eyalet Senatörleri Belediyeler
Son seçimler Genel: 2010 2014 2018 Belediye: 2008 2012 2016 Referandumlar: 1993 2005 Siyasi partiler
Dış ilişkiler Dışişleri Bakanlığı Bakan: Ernesto Araújo Diplomatik misyonları / Brezilya'da Vatandaşlık hukuku Pasaportlar Vize gereksinimleri Vize politikası
Brezilya portalı Diğer ülkeler

Brezilya'da uzun bir dizi cezai soruşturma gerçekleşti. Araba Yıkama Operasyonu, Mart 2014'te ilk soruşturma başladığından beri. Bu soruşturmalar, orijinal araştırmanın dalları olarak kabul edilir. aşamalı araştırmalar.

Arka fon

Bu bölüm için ek alıntılara ihtiyaç var doğrulama. Lütfen yardım et bu makaleyi geliştir tarafından güvenilir kaynaklara alıntılar eklemek. Kaynaksız materyale itiraz edilebilir ve kaldırılabilir. Kaynakları bulun: "Araba Yıkama Operasyonunun Dalları"  – Haberler  · gazeteler  · kitabın  · akademisyen  · JSTOR (Aralık 2019) (Bu şablon mesajını nasıl ve ne zaman kaldıracağınızı öğrenin)

Araba Yıkama Operasyonu (Portekizce: Operação Lava Jato) devam eden bir soruşturmadır Kara para aklama ve siyasi yolsuzluk Brezilya'da araştırmacı yargıçlar tarafından gerçekleştirilir ve Federal polis.

Mart 2014'te başlamasından bu yana, orijinal olanın yan dalları olan birçok ek soruşturma, Cumhuriyet Savcılığı, Başsavcılık Ofisi ve Federal polis toplanan belgelerden arama emirleri, gelen ifadeler condução coercitiva^[a] garantiler ve aracılığıyla elde edilen belgeler ve ifadeler pazarlık talebi (delação premiada).^[b]

Üç kişi için binden fazla adli tutuklama emri çıkarıldı. araştırmacı yargıçlar. Brezilya'nın en büyük partilerinden politikacılar Brezilya cumhurbaşkanları başkanları Temsilciler Meclisi ve Federal Senato ve eyalet yöneticilerinin yanı sıra büyük Brezilya şirketlerinden işadamları da dahil. Başlangıçta bir Kara para aklama soruşturma, iddiaları kapsayacak şekilde genişletildi yolsuzluk devlet kontrolündeki petrol şirketinde Petrobras, yöneticilerin kabul ettiği iddia edilen yerlerde rüşvet inşaat firmalarına şişirilmiş fiyatlarla sözleşme verilmesi karşılığında. O zamanlar Petrobras, diğer herhangi bir şirketten daha fazla borca ​​ve daha yüksek bir piyasa değerine sahipti. Brezilya'daki tüm yatırımların sekizde birinden fazlasını oluşturuyordu.^[14]Soruşturmaya "Araba Yıkama Operasyonu" adı verildi çünkü soruşturma ilk kez Brasília'da bir araba yıkamada ortaya çıkarıldı.^[15] Federal Polis, olayı ülke tarihindeki en büyük yolsuzluk soruşturması olarak nitelendirdi. Soruşturma daha sonra Rio de Janeiro eyaletindeki kökenlerinin çok ötesine yayıldı ve Brezilya iş dünyasının birçok sektör ve düzeyindeki sistemik komisyonları da kapsadı. Ekonomiden 1,4 milyar sterlinden fazla para çekildi, ancak Global Witness ülkeye maliyetin% 800 kadar daha fazla olduğunu söylüyor.^[16]

Soruşturmanın amacı, bir kara para aklama planının kapsamını tespit etmektir. R $ 6,4–42,8 milyar (2-13 milyar ABD Doları), büyük ölçüde zimmete para geçirme Petrobras fonları.^[17] En az on bir diğer ülke, çoğunlukla Latin Amerika, katıldı ve Brezilya şirketleri JBS S.A. ve Odebrecht ayrıca derinden bulaştı.^[18]

Brezilya'da

2015

Politeia Operasyonu

Fernando Collor (2017)

Casa da Dinda

14 Temmuz 2015 tarihinde Federal polis Politeia Operasyonunu başlattı ve operasyona katılan politikacıların evlerinde 53 arama ve el koyma emri çıkarıldı. Petrobras yolsuzluk planı.^[19] Yedi farklı durumda 40 adreste arama yaptıktan sonra ( Federal Bölge ), Federal Polis üç lüks araca el koydu. Casa da Dinda ^{[pt ]} malikane Fernando Collor de Mello^[20] ve R $ 3.67 milyon (946.000 $) nakit.^[21]

Collor'a ek olarak, Senatörlere arama ve tutuklama emirleri tebliğ edildi. Fernando Bezerra Coelho (PSB-PE) ve Ciro Nogueira Lima ^{[pt ]} (PP-PI), Federal Milletvekili Eduardo da Fonte ^{[pt ]} (PP-PE), eski Şehir Bakanı Mário Negromonte (PP-BA) ve eski Federal Milletvekili João Pizzolatti ^{[pt ]} (PP-SC).^[22]

Delcídio do Amaral'ın tutuklanması

Senador Delcídio Amaral, Agência Brasil (2008).

25 Kasım 2015'te Federal Polis Senatörü tutukladı Delcídio do Amaral engellemeye çalışmak için colaboração premiada ^[c] (ödüllü işbirliği) eski Petrobras yönetmeninin Nestor Cerveró ^{[pt ][d]} senatörün satın alma işleminde usulsüzlüklere katıldığı iddiası hakkında Pasadena Arıtma Sistemi durumunda Teksas.^[25] Polis, 2015 yılında rafinerinin satın alınmasıyla ilgili olarak 15 milyon dolar rüşvet bulduklarını söyledi.^[26] Petrobras, rafinerinin önce% 50 hissesine sahipti, daha sonra diğer yarısını da 2005 yılında tüm rafineriyi 42,5 milyon ABD Dolarına satın alan ortağı Astra Oil ile yaşadığı anlaşmazlık nedeniyle satın aldı. Bir yıl sonra Petrobras, rafineriden 360 milyon dolara yarı hissesini satın aldı. 2012'de bir ABD mahkemesi satış sözleşmesinin bir hükmünü yürürlüğe koyduğunda 820.6 dolar ödedi.^[27] Ocak 2019'da Petrobras, Pasadena Rafinerisi'nin yanı sıra Brezilya'daki üç rafineri Abreu e Lima (RNEST) ile ilgileri için bir satış anlaşması imzaladı, Landulpho Alves  ^{[pt ]} (RLAM), Başkan Getúlio Vargas (REPAR) ve Alberto Pasqualini (REFAP).^[28][29]

Cervero, 17 Ağustos 2015 tarihinde 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Kara para aklama ve alt meclis başkanına ödenen rüşvet için yolsuzluk Samsung Heavy Industries iki kişilik sondaj gemisi sözleşmeler.^[30] Cervero, daha önce bir Shell firması Petrobras'tan çalınan parayı aklamak ve Rio de Janeiro'da lüks bir daire satın almak. Petrobras onu 2014 yılında kovdu.^[30]

Müfettişlere göre Delcídio, Cerveró'ya kaçma fırsatı sundu, böylece azaltılmış bir ceza karşılığında aleyhinde ifade vermeyecekti. Yetkililer bunu bir girişim olarak gördü adaleti engellemek.^[14] Cerveró'nun oğlu tarafından yapılan bir kayıt, Senatör'ün soruşturmalara müdahale etme ve konuşmaması için eski yöneticiye kaçma teklif etme niyetini gösterdi. Delcídio do Amaral ve onun genelkurmay başkanına ek olarak, olayda iki kişi daha tutuklandı; bankacı André Esteves, sonra CEO'su BTG Paktı ve Nestor Cerveró'nun savunma avukatı Edson Ribeiro.

Brezilya'nın para birimi tutuklamalarla% 2 düştü. BTG, Latin Amerika'nın en büyük yatırım bankasıdır ve Delcídio, Senato ekonomik işler komitesinin başkanlığını yapmış ve önerilen kemer sıkma ölçümler.^[31]

Craton Operasyonu

8 Aralık 2015'te, Operasyon Craton, bir dalı Araba Yıkama Operasyonu elmasların yasadışı kullanımıyla mücadele etmek için başlatıldı Cinta Larga yerli topraklar Rondônia. Yaklaşık 200 federal polis memuru 11 duruşma öncesi gözaltı, 41 arama ve el koyma ve 35 condução coercitiva^[a] garanti. Rondônia Federal Bölgesi'nde tutuklama emri verildi. Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Rio Grande do Sul, Bahia, Mato Grosso ve Pará.^[32] Para bozucuya yönelik soruşturmalar sırasında değerli taşların çıkarılmasına ilişkin bilgiler elde edildi Carlos Habib Chater ^{[pt ]}, "Posto da Torre" araba yıkama merkezinin sahibi Brasília Araba Yıkama Operasyonu adını almıştır.^[33]

Kısır Yaşamlar Operasyonu

11 Aralık 2015'te federal polis Çorak Yaşamlar Operasyonu başlattı (Operação Vidas Secas ) bir dalı olarak Araba Yıkama Operasyonu. Araştırdı fatura doldurma üzerinde çalışmalar için São Francisco Nehri. 24'ü arama ve el koyma, dördü geçici tutuklama ve dördü için olmak üzere 32 mahkeme kararı vardı. condução coercitiva^[a] garanti. Construtora OAS'ın başkanı Elmar Varjão, São Paulo'da yapıldı,^[34] ve Coesa Engenharia, Barbosa Melo ve yöneticiler Galvão Engenharia ^{[pt ]}, operasyonda tutuklandı. Araştırmacılara göre, girişimciler kullandı Shell şirketleri en az 200 milyon doları yönlendirme^{[açıklama gerekli ]}. İncelenen sözleşmelerin değeri 680 milyon R $ (180.000.000 $). Federal Polis ayrıca JD Consultoria ^{[pt ]}eski bakana ait bir şirket José Dirceu, Araba Yıkama Operasyonunda tutuklandı. Federal Polisin bölge müfettişi Pernambuco Marcelo Diniz, PF'nin Galvão Engenharia'dan JD Consultoria'ya 586.000 R $ (151.000 $) transfer bulduğunu söyledi.^[35]

Catiline Orations Operasyonu

15 Aralık 2015'te, Federal Polis, "Catiline Orations Operasyonu" adlı yeni bir Araba Yıkama Operasyonu dalı başlattı (Operação Catilinárias),^[36] Milletvekilinin resmi ikametgahında arama ve el koyma emri vermek Eduardo Cunha (PMDB - Rio de Janeiro), içinde Brasília. Mahkeme emirleri ayrıca PMDB'nin Rio de Janeiro adreslerinde de tebliğ edilmiştir. Polis ayrıca Federal Milletvekilinin evlerinde arama ve tutuklama emri çıkardı. Aníbal Gomes ^{[pt ]} (PMDB -Ceará ) ve Bilim ve Teknoloji Bakanı Celso Pansera ^{[pt ]}.

Operasyona dahil olan diğerleri Senatör. Edison Lobão (PMDB - Maranhão ), eski Maden ve Enerji Bakanı; Henrique Eduardo Alves (PMDB - Rio Grande do Norte ), ardından Turizm Bakanı ve Sérgio Machado eski başkanı Transpetro PMDB tarafından adlandırılmıştır. Federal Polisin temel amacı delillerin yok edilmesini önlemekti.^[37] Belgeler ele geçirildi Recife, Brejão, Agreste, ve Petrolina, içinde Sertão. Ele geçirilen tüm malzemeler Recife'ye ve ardından Brasilia'ya gönderildi.^[38]

Kara Kan Operasyonu

17 Aralık 2015 tarihinde, Kara Kan Operasyonu ^{[pt ]} araştırılan para yönlendirildi Petrobras 1997'den beri sözleşmeler.^[39] Dava, Hollandalı şirketi içeren bir rüşvet planına ilişkin soruşturmalarla ilgilidir. SBM Offshore ve Brezilya devlete ait petrol şirketi. Dört mahkeme öncesi tutuklama emri tebliğ edildi ve bunlardan ikisi tutuklanan eski müdürlere karşı çıktı. Araba Yıkama Operasyonu, Renato Duque ^{[pt ]} ve Jorge Zelada ^{[pt ]}. Polis, ankete katılanların evlerini ve petrol arama şirketi Petroserv'in ofislerini aradı. Araştırmalara göre Petroserv, oyun sözleşmelerinin% 3 ila% 5'ini transfer aldı^{[açıklama gerekli ]} Petrobras'tan ve bu toplamın% 1'ini yurtdışındaki şirketlerin hesaplarına gönderdi.^{[açıklama gerekli ]} Müfettişler bu paranın aklandığına ve Brezilya'ya rüşvet olarak gönderildiğine dikkat çekiyorlar.^{[açıklama gerekli ]} Bu yıl haziran ayında,^{[ne zaman? ]} Brezilya'daki eski SBM temsilcisi Júlio Faerman, ihbarcı ve Lava Jato tarafından araştırılan plan operatörlerinden biri.^[40][41] söyledi Petrobras TÜFE ^{[pt ]} Hollandalı şirket adına hareket ederken Brezilya devletine ait şirkete "önemli kazançlar" garanti ettiğini söyledi. Bir ay önce CPI üyeleri, Hollandalı şirket ile Petrobras arasında imzalanan sözleşmelerde usulsüzlükler olduğunu bildiren eski bir SBM yöneticisi olan Jonathan David Taylor'dan tanıklık almak için Londra'ya gitti.^[40]

2016

Operasyon Alıcısı

26 Şubat 2016'da Operasyon Alıcısı (Ey Recebedor) inşaatında iddia edilen bir rüşvet ve dolandırıcılık planını araştırdı Kuzey-Güney Demiryolu ^{[pt; es ]} ve Batı-Doğu Demiryolu ^{[pt; de ]} toplanan kanıtlara dayanarak Araba Yıkama Operasyonu. Federal Polis toplamda yedi condução coercitiva^[a] altı eyalette emir ve 44 arama ve tutuklama emri—Paraná, Maranhão, Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Goiás -ve Federal Bölge. Operasyon, tarafından Federal Savcılık Bürosu ve Federal Polis Goiás, devlete ait şirket arasında imzalanan hedefli sözleşmeler Valec S / A ^{[pt ]}, demiryolu inşaatından sorumlu ve petrol endüstrisinde araştırılan müteahhitler, örneğin Odebrecht, Brezilya sanayi holdingi Queiroz Galvão ^{[pt ]}, UTC Engenharia ^{[pt ]}, Grupo OAS ^{[pt; es ]}, Mendes Júnior ^{[pt ]}, Grupo Camargo Corrêa ^{[pt ]}diğerleri arasında. Federal Polise göre, müteahhitler sahte sözleşmeler yoluyla bir hukuk firmasına ve tarafından aday gösterilen diğer iki şirkete düzenli ödemeler yaptı. José Francisco das Neves ^{[pt ]}, "Juquinha" olarak bilinen,^[42] Valec'in eski başkanı Şirketler, paranın yasadışı kaynağını gizlemek için bir paravan görevi gördü. Hepsi pasif yolsuzlukla suçlandı^[e] ve kara para aklama.

Operasyonun adı, daha önceki bir soruşturmada hedeflerden biri tarafından sunulan savunma anlamına gelir. Trem Pagador ("Ücretli Tren").^{[açıklama gerekli Görmek İşte.]} İçinde savunma, "tren ödeme sorumlusu ise hedefin alıcı olmadığını" iddia etti.^[43] Göre Cumhuriyet Savcılığı Goiás'ta, Camargo Corrêa Juquinha'ya 800.000 R $ (210.000 $) ödediğini itiraf etti. Yalnızca bu eyalette, yetkililer planın 630 milyon R $ 'ı (160.000.000 $) kamu sandığından saptırdığını tahmin ettiler.^[44]

Xepa Operasyonu

22 Mart 2016 tarihinde, 26. etap Araba Yıkama Operasyonu başlatıldı, çağrıldı Xepa Operasyonu ^{[pt ]}, bir dalı Acarajé Operasyonu ^{[pt ]}. Xepa Operasyonunda, 67 arama ve el koyma emri, 28 condução coercitiva^[a] São Paulo, Brasilia eyaletlerinde, 11 geçici tutuklama emri ve 4 önleyici tutuklama emri infaz edildi, Santa Catarina, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Piauí ve Bahia. Federal Polis, Acarajé operasyonundan gelen belgelerin analizi yoluyla, kıdemli memurlar tarafından belirtilen üçüncü şahıslara nakit ödemeler keşfetti. Odebrecht yöneticiler, paralel döviz piyasasındaki finansal operatörleri yasa dışı ödemeler yapmak için kullanıyor.^[45][46]

Janus Operasyonu

20 Mayıs 2016'da PF, Janus Operasyonu,^[47] uluslararası odaklanmak seyyar satıcılık -de Odebrecht S.A. ve eski başkanın ailesinde Lula.^[48][49] Operasyonun hedefleri arasında kürsüye alınan Lula'nın yeğeni Taiguara Rodrigues dos Santos da vardı. Soruşturmanın amacı, Taiguara'ya ait bir şirketin sözleşmelerinin Odebrecht ile gereksiz avantajların ödenmesi için kullanılıp kullanılmadığını doğrulamaktı.^[50] Yargıç Vallisney de Souza Oliveira, davadan sorumlu olan 10. Federal Bölge Mahkemesinden dört arama ve el koyma emri çıkardı ve condução coercitiva^[a] dokuz şüpheliye ait banka gizliliği, vergi ve bilgisayar verilerinin ihlaline izin veren emirler. Arama emirlerini destekleyen soruşturma 23 Aralık 2015 tarihinde açıldı.^[49]

Brezilya Operasyonu Maliyeti

Eski bakan Paulo Bernardo operasyonda tutuklandı.

23 Haziran 2016'da Federal Polis Brezilya Maliyeti Operasyonunu başlattı,^[f] São Paulo, Curitiba, Pernambuco ve Rio Grande do Sul'daki aramalarla,^[51] ve ilkinin tutuklanmasıyla Planlama Bakanı of Lula yönetimi ^{[pt ]} ve İletişimin ilkinde Dilma yönetimi ^{[pt ]}, Paulo Bernardo. Operasyon, Oto Yıkama Operasyonunun 18. Aşaması. Paulo, Senatörün kocasıdır Gleisi Hoffmann (İşçi Partisi -Paraná ) ve Brasília'da tutuklandı. Carlos Gabas ^{[pt ]}, eski Sosyal Güvenlik Bakanı Dilma yönetiminin hedefi oldu arama ve el koyma.^[52] Operasyon bilgisayar şirketini içeriyordu Yazılımdan Oluşur ^{[pt ]}. Federal Polis, bu şirketin 100 milyon R $ 'lık (26.000.000 $) rüşvet aldığından şüphelendi. Planlama Bakanlığı Paulo Bernardo papazken.^[51] Aynı operasyonda, Federal Polis memurları, ulusal yürütme komitesinin merkezindeki bilgisayarlara, belgelere ve arşiv malzemelerine el koydu. İşçi Partisi São Paulo şehir merkezinde.^[53]

Operasyon Periyodik Tablo

30 Haziran 2016'da Federal Polis, 44 arama ve el koyma emrini ve 14 tanesini yerine getirmek için üç hükümet birimi adına "Periyodik Tablo Operasyonu" adlı ortak bir operasyon başlattı. condução coercitiva^[a] durumundaki garantiler Goiá ve sekiz diğer federatif birim.^[g] Yaklaşık 200 federal polis memuru, 26 federal kriminologlar, ve 52 CADE operasyona ajanlar katıldı. Bu operasyonlar, Goiás Federal Savcılığının Yolsuzlukla Mücadele Merkezi, Goiás Eyaleti Federal Polis Müfettişliği ve Başsavcılık için gerçekleştirildi. Ekonomik Savunma İdari Konseyi (CADE).^[54]

Raider Operasyonu

30 Haziran 2016'da Federal Polis Baskın Operasyonu (Saqueador) Federal Savcı ile birlikte Vali merkezli 370 milyon dolarlık bir kara para aklama organizasyonunu soruşturuyor Sérgio Cabral (PMDB). Operasyonda tutuklandı Carlinhos Cachoeira ^{[pt ]}, Cláudio Abreu in Goiás ve lobiciler Adir Esad ^{[pt ]} ve Marcelo José Abudd ^{[pt ]}.^[55][56] Hedeflerden biri, müteahhit Fernando Cavendish, Construtora Delta  ^{[pt ]}ülke dışında bulunan, karaya çıkarken tutuklandı. Aeroporto Internacional Tom Jobim ^{[pt ]}.^[57] Başsavcılık Ofisi (PGR), zimmete para geçirme Rio de Janeiro'daki inşaat şirketi Delta Engenharia'nın kamu fonlarından, eski valinin "sponsorluğuna" sahipti. 2007 ile 2012 arasında, Delta'nın gelirinin% 96,3'ü kamu fonlarından geldi, neredeyse 11 milyar gerçek (2,8 milyar dolar). Bu toplamın 370 milyon realinin (95 milyon $) bir dişçi muayenehanesi, alçı dükkanı ve hatta yol kenarındaki bir çalılık adreslerinde bulunan on sekiz "şirket" tarafından aklandığı iddia edildi. Bazı adresler mevcut değildi. Plan, inşaat gibi büyük bayındırlık işleri için fonların zimmete geçirilmesini içeriyordu. Parque Aquático Maria Lenk ^{[pt ]} için 2007 Pan American Oyunları ve için yenileme ve inşaat 2014 FIFA Dünya Kupası.^[58]

Sepsis Operasyonu

1 Temmuz 2016, Federal Polis bir başka Araba Yıkama yan ürünü olan Sepsis Operasyonunu başlattı. Para değiştirici Lúcio Bolonha Funaro ^{[pt ]}kiminle bağları vardı Eduardo Cunha, operasyonda tutuklandı. Toplamda, 19 arama ve el koyma emri ve bir duruşma öncesi tutuklama emri yerine getirildi. Diğer hedefler Joesley Batista ortaklarından biri J&F Investimentos Eldorado, J&F Investimentos'un hamur kolu,^[59] lobici Milton Lira, çok modlu bir lojistik ve endüstriyel altyapı şirketi olan Cone Multimodal ve Henrique Constantino ^{[pt ]}, girişimci, kurucu ortağı Gol Linhas Aéreas Inteligentes (Gol).^[60]

Pripyat Operasyonu

6 Temmuz 2016'da, Federal Polis, Eletronuclear iştirakinde aktif olan bir çeteyi dağıtmak için Pripyat Operasyonu başlattı. Eletrobras nükleer enerji üretiminden sorumlu. Operasyonun ana hedeflerinden biri Koramiral oldu Othon Luiz Pinheiro da Silva ^{[pt ]}, ev hapsinde yatmış olan devlete ait şirketin eski başkanı. Diğer şüpheliler şirketin eski çalışanlarıydı. Mahkeme emriyle, o zamanki yan kuruluşun başkanı Pedro Diniz Figueiredo görevden alındı. Polis toplamda dokuz tutuklama emri çıkardı (altı önleyici ve üç geçici), dokuz condução coercitiva^[a] Rio de Janeiro ve eyaletlerinde 26 arama ve el koyma emri ve Porto Alegre. Eylem, elektrik sektöründe petrol sektöründeki Petrobras'a benzer bir yolsuzluk planını ortaya çıkaran Araba Yıkama Operasyonunun bir şubesiydi ve Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesi tarafından yürütüldü.^[61]

Kardeşlik Operasyonu

10 Ağustos 2016'da Pripyat Operasyonu Federal Polis, kardeşiyle birlikte suçlanan Samir Esad'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan Kardeşlik Operasyonunu başlattı. Adir Esad ^{[pt ]} ve dokuz kişi daha caixa 2 Yaklaşık 178 milyon R $ (45.900.000 $) tutarında ödeme yapılmasına izin veren müteahhitlerin rüşvet fonu programı rüşvet yöneticilerine Eletronükleer Kardeşlerin finans merkezi en az üç büyük müteahhit için faaliyet gösteriyordu. Andrade Gutierrez, Delta ve Odebrecht inşaatı gibi projelerde Angra III nükleer santral, yenilenmesi Maracanã Stadyumu için 2014 Dünya Kupası ve uygulanması Rio de Janeiro Petrokimya Kompleksi ^{[pt; fr ]}, içinde Itaboraí. Plan, sahte fatura düzenlemekten oluşuyordu^[h] asla işlenmemiş hizmetler için Caixa dois rüşvet ödemesi için rüşvet fonu. JSM Engineering and Earthworks, SP Earthworks and Legend gibi tek amaçları sahte faturaları düzenlemek ve yaymak olan şirketleri vardı.^[62]

Saptırma Operasyonu

Vital do Rêgo ve Marco Maia, Saptırma Operasyonunun hedefleri.

5 Aralık 2016'da Federal Polis, Saptırma Operasyonu ^{[pt ]}dahil olan Vital do Rêgo o zamanki bakanı Tribunal de Contas da União (TCU) ve Marco Maia Federal milletvekili ve eski başkanı Temsilciler Meclisi. Bu yeni operasyonun hedeflerinin, ülkenin hedeflediği yüklenicilerle rüşvet müzakere ettiğinden şüpheleniliyordu. Parlamento Soruşturma Komisyonu ^{[pt; es; fr ]} Petrobras'a, Ulusal Kongre Mayıs 2014'te. Soruşturmalar, eski liderinin Dilma hükümeti içinde Brezilya Senatosu, Delcídio do Amaral, onun içinde ortaya çıktı delação premiada ^{[pt ][b]} Parlamento Araştırma Komisyonu'nun hileli işler için kullanıldığını. Araştırmacılara göre, Vital do Rêgo'nun valilik kampanyası için müteahhitlerden 5 milyon R $ (1.000.000 $) talep ettiğine dair kanıtlar vardı. Paraíba durum. Brezilya inşaat mühendisliği holdingi Grupo OAS ^{[pt ]} bu miktarın yarısını İl Milli Müdürlüğü'ne bağışladı. Brezilya Demokratik Hareketi (PMDB), TCU bakanının bağlı olduğu siyasi parti. Diğer yarısı bir "caixa 2 " rüşvet fonu, yine bir arama ve el koyma emriyle hedef alınan Construtora Planície'ye.

Milletvekili Marco Maia ise nakit olarak 200.000 R $ (52.000 $) aldığından şüpheleniliyordu. Júlio Camarco'nun parayı Temsilciler Meclisi eski başkanının bir yardımcısına teslim ettiği iddia ediliyor.^[63] Delcídio dışında müteahhit Léo Pinheiro ^{[pt ]}Construtora OAS'den, Vital do Rêgo ve Marco Maia'yı da kınadı.^[64] Ekim 2016'da Pìnheiro'nun avukatı Yargıç Sérgio Moro'ya Vital'e rüşvet verildiğini kanıtlayan kanıtlar sundu.^[65][66]

Kontrol Dışında Çalışma

13 Aralık 2016'da Federal Polis Kontrolden Çıkarma Operasyonu başlattı (Operação Descontrole) ^[67] başkanını araştıran Rio de Janeiro Eyalet Sayıştayı ^{[pt ]} (TCE-RJ), Jonas Lopes de Carvalho, condução coercitiva^[a] zorunlu görünme emri. Lopes'in operatörü olarak atanan cumhurbaşkanının oğlu Jonas Lopes Júnior ve Jorge Luiz Mendes Pereira da Silva (a.k.a., "Doda") da ifade vermek üzere getirildiler. Yüksek Adalet Divanı üç sağladı condução coercitiva garanti. Federal polis memurları da on arama ve el koyma emri verdi. Jonas Lopes adlı Andrade Gutierrez yöneticilerinden oluşan delegasyonlar, Rio de Janeiro hükümetinin büyük projelerinde ikili ödeme planından en çok yararlananlardan biri olduğunu gösterdi. Calicute Operasyonu. Federal Polise göre, operasyon pasif yolsuzluk suçlarını araştırdı^[e] ve kara para aklama.^[68]

2017

Cui Bono Operasyonu mu?

13 Ocak 2017'de Federal Polis, "Cui Bono?" Operasyonu başlattı. Catiline Orations. Bir cep telefonu buldular Eduardo Cunha diğer şeylerin yanı sıra, eski milletvekili ile eski milletvekili arasında değiş tokuş edilen mesajları içeren evi Geddel Vieira Lima. Geddel, Kurumsal İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. Caixa Econômica Federal 2011 ve 2013 yılları arasında, Federal Polis tarafından araştırılan bir dönem.^[69] Operasyonun adı, cui bono, Latince'de "kimin yararına?" anlamına gelir.

Operasyon Verimliliği

26 Ocak 2017'de Federal Polis bir operasyon başlattı^[70] kod adlı "Verimlilik"^[71] (Operação Eficiência) aktif ve pasif yolsuzluğu araştıran,^[e] suç sendikaları, kara para aklama ve yurtdışında yaklaşık 100 milyon doların gizlenmesi Calicute Operasyonu. Varantların hedefleri arasında işadamı vardı Eike Batista.^[70]

Soruşturma konularından biri, 16,5 milyon dolarlık rüşvetin ödenmesiydi. Eike Batista ve Flávio Godinho (zaten tutuklu) EBX Grubu, eski valiye Sergio Cabral Rio de Janeiro'nun Panama'nın TAG Bankasındaki Golden Rock hesabını kullanarak. Federal Kamu Sekreterine göre (Ministério Público Federal), 2010 yılında Cabral ve Batista tarafından talep edilmişti. Savcılara göre, havale Cabral tarafından 2002-2007 yılları arasında sürekli olarak yurt dışına gönderilerek 6 milyon dolara ulaştı. Vali olarak idaresi sırasında, 100 milyondan fazla reali (26 milyon $) rüşvet olarak topladı ve bankalardaki birkaç hesap arasında dağıtıldı. vergi cennetleri yurt dışı.^[72] En az on bir başka hesap tespit edildi.^[73] Federal Polis, halihazırda tutuklananlardan ve ifade veren diğerlerinden yaklaşık 40 adreste ve bu soruşturmada soruşturulan şirketlere arama ve el koyma emri verdi. Federal Polise göre, Federal Savcılık Servisi, Federal Mahkemeye şu adresteki açık bir hesapta sunulan yaklaşık 270 milyon reali (70 milyon $) geri göndermiştir. Caixa Econômica Federal. Görev gücü, hala yurtdışında saklı olan fonların dondurulması ve ülkesine geri gönderilmesi için uluslararası işbirliği çağrısında bulundu.^[72]

Operasyon seyyar satıcı

2 Şubat 2017'de Federal Polis, Seyyah Operasyonu (Maskeli) Federal Savcı ile birlikte.^[74] Araba Yıkama Operasyonunun safhalarından biri olan Calicute Operasyonunun bir dalıydı.^[75] Ary Ferreira da Costa Filho, eski özel danışmanı Sérgio Cabral, Rio de Janeiro'daki Presidente Dutra Karayolu'nda tutuklandı.^[76] Tutuklandığında, üç bin reel (800 dolar) ve ABD vizesinin bir kopyası ile bulunduğu için kaçtığından şüphelenildi.^[77]

Leviathan Operasyonu

Senatör Luiz Otávio, 2011.

16 Şubat 2017'de Federal Polis, Leviathan Operasyonunu (Operação Leviatã ) inşaatı sırasında komisyon nedeniyle soruşturma yapılan kişilerin evlerinde ve ofislerinde arama ve el koyma emri vermek Belo Monte hidroelektrik santrali içinde Pará, Araba Yıkama Operasyonundan toplanan kanıtlara dayanarak. Operasyonun hedefleri arasında eski senatör de vardı. Pará Luiz Otávio ^{[pt ]} (Brezilya Demokratik Hareketi; PMDB) ve Senatörün oğlu Edison Lobão (PMDB-MA), Márcio Lobão. Bakan Luiz Edson of Yüksek Federal Mahkeme Leviathan operasyonu için izin çıkardı. Araştırmalar, Belo Monte konsorsiyum şirketleri tarafından tesisin işlerinin değerlerinden, tesisin değerlerine% 1 rüşvet ödenmesini soruşturmak için Mahkemede yürütülen bir soruşturmayla ilgiliydi. İşçi Partisi (PT) ve Brezilya Demokratik Hareketi (PMDB). Operasyon, planın yalnızca PMDB'ye para aktaran kısmına odaklandı, çünkü PT'nin kısmı, sahip olan kişileri içermiyor. foro privilegiado ^{[pt ][ben]} statüsü, Paraná Federal Mahkemesinde işleniyor.^[78][j]

Tolypeutes Operasyonu

14 Mart 2017'de, Federal Polis, Rio de Janeiro eyaletinde inşaat işleri sözleşmelerinde bir rüşvet ve kara para aklama planına karşı Tolypeutes Operasyonu başlattı, özellikle Rio de Janeiro Metro Hattı 4. Operasyonun hedefleri tutuklanan Heitor Lopes de Sousa Junior ve Luiz Carlos Velloso idi. Eylem, metro hattı sözleşmelerinde rüşvet ödenmesini hedefledi. Araba Yıkama Operasyonunun yeni aşaması, Cumhuriyet Savcılığı ve Federal Gelir. Kırk federal polis memuru iki duruşma öncesi tutuklama emri, 13 tutuklama emri ve üç condução coercitiva^[a] Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesi tarafından Rio belediyelerinde ve Sapucaia. Soruşturmalar, eski Ulaştırma Bakanı Müsteşarı'nın Rio de Janeiro Eyaleti ve eyalette altyapı inşaatı üstlenmek isteyen müteahhitler arayan suç girişimindeki Rio de Janeiro Demiryolu Taşımacılığı Şirketi'nin (Riotrilhos) müdürünün Doluyor^{[açıklama gerekli ]} gereksiz avantajlar^{[açıklama gerekli ][k]} hizmetler için işe alınmayı garanti etmek için.^[79]

Operasyon Uyduları

21 Mart 2017'de, Federal Polis, şehirlerdeki on üç adreste on dört arama emri veren Uydu Operasyonu başlattı. Brezilya, Maceió, Recife, Rio de Janeiro ve Salvador. Amaç, siyasi olmayan hedefleri içeren ancak senatörlerle bağlantılı aktif ve pasif yolsuzluk ve kara para aklama suçlarının kanıtlarını araştırmaktı. Renan Calheiros (Brezilya Demokratik Hareketi -Alagoas ), Senato Devlet Başkanı Eunício Oliveira (Brezilya Demokratik Hareketi-Ceará ), Valdir Raupp (Brezilya Demokratik Hareketi-Rondônia ) ve Humberto Costa (İşçi Partisi -Pernambuco ). İlk defa gelen bilgiydi. Odebrecht itiraz pazarlık anlaşması kullanıldı. Bu Araba Yıkama Operasyonunun 7. aşaması,^{[açıklama gerekli ; görmek 7. Aşama ]} insanların katılımını araştıran foro privilegiado ^{[pt ][ben]} durumdan önce Yüksek Federal Mahkeme.^[80]

Beşinci Altın Operasyonu

29 Mart 2017'de Federal Polis Operasyonu başlattı Ey Quinto do Ouro Rio de Janeiro Eyalet Sayıştayı'nı hedef alan ("Altın Beşinci"). delação premiada ^{[pt ][b]} Eski başkan Jonas Lopes de Carvalho Junior'un (kelimenin tam anlamıyla "ödüllü bilgi uçurma" veya "bilgilendirme") en az iki yönetim kurulu üyesine karşı dava açılmasına neden oldu geri tepme eyalette faaliyet gösteren yükleniciler ve otobüs firmaları tarafından işlenen usulsüzlüklere göz yumma planları. Aloysio Neves (mevcut başkan)^{[zaman aralığı? ]} duruşma öncesi tutukluluğun hedefiydi; Olduğu gibi Domingos Brazão ^{[pt ]}, José Gomes Graciosa ^{[pt ]}, Marco Antonio Alencar, Rio de Janeiro'nun eski valisi ve Rio de Janeiro'nun eski belediye başkanı Marcello Alencar ve José Maurício Nolasco. Rio de Janeiro Yasama Meclisi (Alerj) başkanı Jorge Picciani (Brezilya Demokratik Hareketi; MDB ), zaten bir condução coercitiva^[a] garanti. Soruşturmaya sağlanan yardımın yanı sıra delação premiada Rio TCE eski başkanının savunma anlaşması,^[l] operasyon başka biri tarafından desteklendi delação premiada oğlu ile; son zamanlarda yapılan iki savunma anlaşması^{[zaman aralığı? ]} bakanı tarafından onaylandı Yüksek Adalet Divanı (STJ),^[m] Tutuklama emirlerini onaylayan Felix Fischer ve condução coercitiva^[a] garanti.^[81] Danışmanlardan birinin, devlet başkanı ve vekilinin suçlamasına göre Rio de Janeiro Yasama Meclisi, Jorge Picciani ^{[pt ]} (MDB), operasyonda tutuklanan beş TCE danışmanına ödemeleri organize ettiğinden şüpheleniliyor. Mahkeme üyeleri, tutukluluk tedbirlerinden geçen mahkumlar ve ergenler için gıda sağlayıcılarından gecikmiş faturaların ödenmesi için mahkemenin Modernizasyon Fonu tarafından serbest bırakılan miktarların% 15'ini aldı. Picciani ayrıca organize etti Fetranspor ^{[pt ]}'s^[n] mahkeme nezaretinde nakliye şirketlerini lehine TCE'ye yasadışı tutarların ödenmesi.^[82]

İşlem Gören Fatura

11 Nisan 2017'de, Federal Polis Teşhir Edilen Fatura Operasyonu (Fatura Exposta), Rio de Janeiro Eyaleti eski Sağlık Bakanı'nı yerleştiren Sérgio Côrtes ^{[pt ]} tutuklanan, eski eyalet valisi tarafından yürütülen milyoner yolsuzluk programına dahil olmakla suçlanıyor Sérgio Cabral ^{[pt; de; eo ]}. Planın hem Devlet Sağlık Sekreterliği'nde hem de Ulusal Travmatoloji ve Ortopedi Enstitüsü ^{[pt ]} (INTO), rüşvet ödemesi karşılığında tekliflerin yönlendirilmesiyle Côrtes'in yöneticisi olduğu. Eski sekretere ek olarak, skandala karışmakla suçlanan iki iş adamı da tutuklandı. Federal Polis, toplam üç tutuklama emri, 20 arama ve el koyma emri ve üç tutuklama emri olduğunu bildirdi. condução coercitiva^[a] Rio de Janeiro 7. Federal Ceza Mahkemesi tarafından verilen ve olaya karışanların pasif suçlardan sorumlu tutulacağı^[e] ve aktif yolsuzluk,^[Ö] kara para aklama ve suç örgütü. Operasyon, Sağlık Departmanının ilgili organlarında Côrtes ile çalışan ve sapmaların 37 milyon reali (9,5 milyon $) bulduğu bir ihbarcı ile işbirliği yaptı.^[83]

Operasyon Uyduları 2

27 Nisan 2017'de Federal Polis, Operasyon Uyduları tarafından soruşturma altında olan politikacılarla bağlantılı kişileri hedef alan Yüksek Federal Mahkeme. (STF). Eylem, yalnızca arama ve el koyma emirlerine hizmet etti ve Odebrecht-Car Wash itiraz pazarlık anlaşmaları. Federal Polis eyleminin hedeflerinden biri, Senatörle bağlantılı avukat Bruno Mendes'di. Renan Calheiros (Brezilya Demokratik Hareketi ). Mendes hukuk uygulaması arama ve el koyma emrine tabi tutuldu.^[84] Ayrıca soruşturmalar, diğer politikacıları çevreleyen karakterlerin kaçakçılık yaptığını vurguladı. Brezilya Demokratik Hareketi (PMDB) Alagoas, Tocantins, Maranhão, Rio Grande do Norte, Sergipe ve Roraima'da. Hedefler arasında, yakın olduğu belirlenen avukat Amaury Cezar Piccolo da vardı. José Sarney. İle bağlantılı kişiler Romero Jucá ve Garibaldi Alves daha önce tebliğ edilen yargı emirleri listesinde de yer aldı.^[85]

Patmos Operasyonu

18 Mayıs 2017 tarihinde, Federal Polis ve Federal Savcılık, Senatör ile bağlantılı mülklerde arama ve el koyma emri çıkardı. Aécio Neves Rio de Janeiro'da, Federal Bölge ve Minas Gerais ve Kongre'deki ofisinde. Ajanlar ayrıca evinde kız kardeşi Andrea Neves için tutuklama emri çıkardı. Mahkeme emirleri Bakan tarafından çıkarıldı Edson Fachin kardeşlerin verdiği ifade sonucunda Joesley ve Wesley Batista, sahipleri JBS S.A., savcılık merhametine karşılık. Fachin ayrıca senatörün Senato'daki koltuğunun iptal edilmesini emretti. Operasyon, aleyhine mahkeme öncesi tutuklama emri verdi. Eduardo Cunha (PMDB-RJ), Tıbbi Ceza Kompleksi'nde (CMP) Curitiba mahkumiyetinden dolayı hapis cezasını çekiyor Araba Yıkama Operasyonu.^[86]

2017'de Aécio, diğer ihbar anlaşmalarında tekrar yer aldı.^[87] Yöneticiler, JBS'nin Neves'e yasadışı kampanya finansmanı için 80 milyon real (21 milyon $) ödediğini ve ayrıca son zamanlarda şüphelilerin ve sanıkların müfettişlere, savcılara ve yargıçlara dava açmasını kolaylaştırmak için yeni bir "yetkiyi kötüye kullanma" yasasını desteklemek için iki milyon dolar ödediğini söyledi.^[88] Neves'in et paketleme şirketi JBS SA'nın başkanı Joesley Batista'dan 2 milyon reali (0.52 milyon $) istediği kaydedildi.^[89] Batista yetkililere, Neves'in paranın Lava Jato (Carwash) soruşturmalarındaki savunması için kullanılacağını ima ettiğini ancak paranın hiçbir zaman avukatlarına gitmediğini söyledi. Bunun yerine, senatörün kuzeni tarafından alınan paranın bir kısmı,^[90] sahibi olduğu bir şirkette sona erdi Zezé Perrella, Brezilya Tarihinin en büyük uyuşturucu trafiği skandalına da karışan Aécio'nun eski bir arkadaşı.^[91][92]

Yolda Geri Operasyon

25 Mayıs 2017'de Federal Polis ve Federal Kamu Bakanlığı, Back on Track (Operação de Volta aos Trilhos) inşaatında rüşvet içeren kara para aklamaya karşı Kuzey-Güney demiryolu ^{[pt; de ]}. Yetkililere göre operasyonda iki geçici tutuklama, yedi arama ve el koyma emri ve dört kişi tutuklandı. condução coercitiva^[a] garanti Goiás ve Mato Grosso. Operasyon dayanıyordu colaboração premiada^[c] Valec'in eski başkanı Juquinha das Nevez'e rüşvet verdiklerini kabul eden Kamu Bakanlığı ile inşaat mühendisliği şirketleri Camargo Corrêa ve Andrade Gutierrez arasındaki anlaşmalar. Ayrıca operasyon, başkalarının adına gizli tutulan yasadışı varlıkların bir kısmının kimliğini ve yerini ortaya çıkaran Federal Polis tarafından yapılan soruşturmalara dayanıyordu.^[93]

Ratatouille Operasyonu

1 Haziran 2017'de Federal Polis ajanları, aynı aile grubuna ait olan ve Eyaletin başlıca gıda ve atıştırmalık tedarikçileri arasında yer alan gıda şirketleri "Masan" ve "Milano" ile bağlantılı işadamı Marco Antônio de Luca'yı tutukladı. Rio de Janeiro. Arama ve el koyma emirleri, eyaletteki Araba Yıkama Operasyonunun başka bir kolundaki çeşitli adreslerde de tebliğ edildi. Masan'ın Rio de Janeiro eyaletinin hükümeti ile birkaç gıda tedarik sözleşmesi vardı ve son on yıl içinde yaklaşık 700 milyon R $ (200 milyon $) aldı. Sadece mevcut valinin idaresi sırasında Luiz Fernando Pezão the amount reached R$200 million ($52 million). According to investigations, Marco de Luca paid at least R$12.5 million ($3.2 million) in kickbacks to the criminal organization led by Cabral to win these contracts. Hospital, school and prison feeding contracts were investigated.^[94] MPF said it would also investigate the Rio-2016 Organizing Committee and its contracts with Masan. Rio-2016 signed at least six contracts with the company in the areas of conservation, cleaning, waste management, food and hospitality.^[95]

Operation Hidden Figure

On 1 June 2017, the Federal polis carried out Operation Hidden Figure, to investigate electoral crimes and money laundering during the 2012 kampanyası nın-nin Fernando Haddad for Mayor of São Paulo. It is one of the offshoots of Araba Yıkama Operasyonu, which began in 2015, after the Supreme Federal Court bükülmüş^{[açıklama gerekli Görmek orijinal.]} the plea deal (delação premiada^[b]) of executives of the company UTC Engenharia ^{[pt ]}. The inquest examined the payment of debts by the contractor related to one of the slates of candidates in the campaign for the 2012 São Paulo municipal elections, regarding graphic services in the amount of R$2.6 million ($670 thousand). According to the Police, the debt was allegedly paid through a money exchanger (Doleiro^[p]) in bank transfers and cash, to companies. A company mentioned in the list appears as a service provider, with reported amounts of R$354,450 ($91,323). However, in the accountability to Yüksek Seçim Mahkemesi (TSE), another contract for provision of graphic services amounted to R$252,900 ($65,160), amounts well below the sum of R$2,600,000 ($670,000), which were allegedly paid by contractor UTC Engineering to the printers.^[96]

Operation Manus

Henrique Alves tutuklandı Operation Manus ^{[pt ]}

On 6 June 2017, the Federal polis arrested former Minister of Tourism Henrique Eduardo Alves. Eski Milletvekili Eduardo Cunha, already in prison in Curitiba, was the target of a new warrant. Both men are from the PMDB and had been president of the Chamber of Deputies. The operation investigated active and passive corruption^[e] ve Kara para aklama yapımında Arena das Dunas içinde Natal, Rio Grande do Norte with a surcharge that reached $77 million.^{[açıklama gerekli ]} Thirty-three warrants were served, five for pre-trial detention, six condução coercitiva^[a] warrants and 22 for search and seizure in Rio Grande do Norte ve Paraná. According to the Federal Police, bribes were identified through official donations between 2012 and 2014, as well as donations to the 2014 campaign for personal benefit.^[97]

Operation Baron Crook

On 8 June 2017, the Rio de Janeiro Eyaleti Sivil Polisi (PCERJ) performed a major operation to investigate crimes of corruption and money laundering in the regional power utility Eletrobrás Furnas. Twenty-five search and seizure warrants were served at the company's headquarters in Botafogo and at other addresses involving management positions at companies contracted by the utility. Another eight search and seizure warrants were served in São Paulo. In addition, there were two condução coercitiva^[a] warrants, one of which was against former director Dimas Fernando Toledo. The operation is an offshoot of Operation Car Wash which grew out of the report of Delcídio Amaral. In Rio de Janeiro, the operation was coordinated by the Finance Police (Delegacia Fazendária (Delfaz)^[q]), with the support of fifteen specialized precincts of the DGPE,^[q] the Anticorruption Coordination Unit of the Laboratory for Technology and Money Laundering of PCERJ, and the Civil Police of the State of São Paulo ^{[pt ]}.^[98]

Operation End Point

On 3 July 2017, a new operation (End Point; Ponto Final) served nine pre-trial and three temporary arrest warrants, as well as 30 search and seizure warrants against the Rio de Janeiro state road transport leadership. The action was based on the depositions, in return for sentence reduction, of former State Court of Justice Jonas Lopes de Carvalho Filho,^[99] and money changer and operator Álvaro Novis from Operation Efficiency.^[100] Lopes had been sentenced to seven years of house arrest, community service and probation as part of Operation Fifth of Gold, in which five of seven ministers of the Tribunal de Contas da Tribunal do Estado ^{[pt ]} (TCE) were charged with corruption.^[101]

The operation investigated bribes from bus entrepreneurs to politicians and transport inspectors in Rio de Janeiro, pointing out that former governor Sérgio Cabral received $122.85 million through his right hand operative, Carlos Miranda. On 13 June 2017, he was sentenced to 14 years and two months of imprisonment for passive corruption and money laundering.^[102] On 20 September 2017 he was sentenced to an additional 45 years imprisonment for embezzlement. Toplamda,^{[açıklama gerekli ]} around R$260 million were paid in bribes in exchange for benefits to bus companies, such as approval for "fare adjustments".^[22] Also arrested were Lélis Teixeira, president of the Federation of Passenger Transport Companies of the State of Rio de Janeiro (Fetransport ^{[pt ][n]}), Rogério Onofre, former president of the Department of Road Transport of Rio de Janeiro (DETRO) and the entrepreneur heading the Grupo Guanabara ^{[pt ]}, Jacob Barata ^{[pt ]}. Known as "King of the Bus", Barata, one of Rio de Janeiro's biggest bus operators, was arrested at Tom Jobim International Airport as he tried to board a plane to Lisbon.^[103][104] Onofre was released in August 2017 by Gilmar Mendes. Bretas arrested him again and he spent 14 months in jail until his release by Bretas in September 2018 with an ankle monitor and instructions not to leave Paraíba do Sul, where he was mayor.^[22] In total, the action resulted in the arrest of 10 people linked to public transport in the state for embezzling about R$500 million at the behest of the former governor.^[104] On 5 July 2017, PF agents served one condução coercitiva warrant and three for search and seizure.^[104]

Operation Rio 40 Degrees

On 3 August 2017, the Federal Police carried out a new operation called Rio 40 Degrees^[r] that resulted in the arrest of Alexandre Pinto, former municipal Secretary of Public Works for the city of Rio de Janeiro in the administration of Eduardo Paes. The agents served ten arrest warrants, nine of which were in Rio de Janeiro and one in Pernambuco, where the arrest of Laudo Aparecido Dalla Costa Ziani, son-in-law of the former deputy Pedro Corrêa ^{[pt ]}, was confirmed. Ayrıca bir condução coercitiva^[a] warrant in São Paulo. This new phase of Car Wash reached city hall through contract investigations in the administration of Paes. The MPF prosecutors are based on the corruption complaint against the contractor Carioca Engenharia, involving payment of kickbacks and diversion of funds in the construction of the bus corridor Transcarioca, which cost R$2 billion ($520 million), and the drainage of streams in the Basin of Jacarepaguá. The operation reached Rio City Hall because it began to investigate not only the criminal organization that, according to investigators, was headed by former governor Sérgio Cabral, but also the criminal organization that had links with the Brezilya Demokratik Hareketi (PMDB) throughout the state of Rio de Janeiro. Among the targets of the action were lobbyists and city hall inspectors responsible for the construction. This was the first time that the Rio branch of the Operation Car Wash investigations reached the municipal sector.^[105]

Operation Gotham City

On 9 August 2017, the Federal Police carried out a new operation, in an offshoot of Operation End Point, to arrest two construction entrepreneurs suspected of hiding the assets of the former president of the Rio de Janeiro Department of Road Transport, Rogério Onofre. He was accused of receiving R$43 million ($11,000,000) from bus entrepreneurs. Businessman Nuno Coelho, known as "Batman", was arrested in Curitiba. Guilherme Vialle, "Robin", was already abroad and featured in an Interpol kırmızı bülteni. Both are partners of VCG Empreendimentos Imobiliários and Koios Participações. According to the investigations, Onofre and his wife, Dayse Neves, bought 11 properties that belonged to the businessmen, but declared only 50% of the real cost of the acquisitions in the registry.^[106]

Operation Unfair Play

On 5 September 2017, the Federal Police and the Federal Public Prosecution Service carried out an operation to investigate a vote-buying scheme for the election of Rio de Janeiro as host of the 2016 Olimpiyat Oyunları. The operation involved bribes for Rio de Janeiro government contracts. Two preventive arrest warrants and eleven search and seizure warrants were served in the cities of Rio de Janeiro, Nova Iguaçu (RJ) and Paris, France. The operation involved international cooperation with France and the United States. One of the targets of search and seizure was the president of the Brezilya Olimpiyat Komitesi (COB), Carlos Arthur Nuzman, investigated for allegedly paying a bribe of US$1.5 million. Bribes were paid in cash, dummy contracts, personal expenses, and money transfer. Those arrested were investigated for corruption, Kara para aklama ve Organize suç.^[107]

On 5 October, in the second phase of Operation Unfair Play, Nuzman was arrested by the Federal Police.^[108] According to the Federal Prosecutor's Office (MPF), Nuzman attempted to regularize 16 one-kilo gold bars after the first phase of the operation.^[109] Also according to the MPF, over ten years Nuzman's equity grew 457 percent, part of this money going to an offshore vergi cenneti içinde Britanya Virjin Adaları.^[109] Lawyer Nélio Machado, who represents Nuzman, said the arrest "is a harsh measure and is not usual within due process."^[109]

Operation Lost Treasure

Geddel Vieira Lima arrested in Operation Lost Treasure.

On 5 September 2017, Federal Police carried out the Lost Treasure Operation. It represented the second phase of Cui Bono?, which was an offshoot of Catiline Orations. The target of the operation was an apartment connected to Geddel Vieira Lima. In the operation more than 51 million reals ($13 million) were seized in bags and boxes.^{[110][111][112]} The operation was authorized by Federal Hakim Vallisney de Souza Oliveira ^{[pt ]}, who commands Operation Lava Jato in the Federal Bölge.^[110] Federal polis used seven machines to count the money and it took fourteen hours to complete the count.^{[113][114][115]}

It was the biggest cash seizure in the history of the country.^[116][114]

Operation Old Prison

Jorge Picciani arrested in Operation Old Prison.

On 14 November 2017, a new operation resulted in the issuing of a condução coercitiva^[a] warrant to state congressman Jorge Picciani ^{[pt ]}, başkanı Rio de Janeiro Yasama Meclisi (Alerj).^[117] His arrest was decreed by the criminal section of the Federal Bölge Mahkemesi on 16 November 2017, for using his presidency of the Assembly for the practice of corruption, criminal association, money laundering and tax evasion. İle uyum içinde Edson Albertassi ^{[pt ]} ve Paulo Melo, he is suspected of favoring the interests of businessmen in the state, including representatives of the public transport sector and contractors, in exchange for a bribe.^[118]

Operation C'est fini

On 23 November 2017, in a new offshoot of Operation Car Wash, Federal Police agents in Rio arrested former secretary of the Rio de Janeiro State Civil House^{[açıklama gerekli ]} Regis Fichtner Velasco ^{[pt ]}, suspected of receiving at least $R1.6 million in bribes He was arrested during Operation C'est fini, accused of receiving 1.6 million reals ($410,000) of bribes linked to the former Rio Governor's corruption schemes. Businessmen and engineers linked to the organization of former governor Sérgio Cabral were also arrested in the operation. Investigations indicated that, while commanding the secretary of the Civil House^{[açıklama gerekli ]}, Fitchtner Velasco authorized the validation of court orders as a way to offset Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Serviços de Transporte Interestadual de Intermunicipal e de Comunicações ^{[pt ]} (ICMS) debts to state debtors. He was allegedly also active in buying bonded securities that were awaiting payment, so that he profited from the premium paid by those who preferred cash before the lawsuit^{[açıklama gerekli ]} Bitti.^[119]

Operation Baixo Augusta

On 11 December 2017, the Federal Government, the MPF and the Internal Revenue Service launched operation Baixo Augusta^[s] to investigate the payment of R$160 million ($41 million) in bribes to a tax auditor over 14 years to speed up the release of R$2 billion ($520 million) in tax credits to the meat-processing giant JBS S.A., wholly owned by brothers Joesley Batista ve Wesley Batista. The auditor was removed by the court^{[açıklama gerekli ]} and eight individuals and companies had their assets frozen on suspicion of involvement in the scheme. In all, 14 search and seizure warrants were served in the operation. Investigations showed that the tax auditor received large amounts of money to illicitly expedite the release of funds that the company allegedly received from the Federal Gelir Bakanlığı as tax credits. According to the Federal Police, there are indications that the corruption scheme went on for more than a decade, from 2004 to 2017, and transactions took place via front companies and the issuance of fake receipts.^[120]

2018

Operation Jabuti

On 23 February 2018, Rio de Janeiro's Federal Police and the Federal Public Ministry arrested Orlando Diniz, president of the Rio de Janeiro State Trade Federation (National Confederation of Trade in Goods, Services and Tourism; Fecomercio -RJ). He was arrested on suspicion of money laundering, corruption and membership in a criminal organization. Among the irregularities investigated was the hiring of phantom employees by Sesc and Senac, who received salaries from the firms. The exact number of phantom employees was not yet known, and at least one of them was formally linked to the Sesc/Senac payroll until 2017. According to the investigation, the phantom hires were made at the request of Sérgio Cabral and helped the former governor to increase the kickback that was regularly distributed to his closest operators and his relatives, in a scheme that moved more than R$7.5 million ($1.9 million). The president of Fecomercio-RJ also spent R$180 million ($46 million) over four years with law firms on contracts that circumvented the technical and transparency standards of the agencies under his responsibility. The suspicion is that he used public money to defend himself and remain in control of these firms.^{[121][kaynak belirtilmeli ]}

Operation Descarte

On 1 March 2018, the Federal Police and Department of Federal Revenue served search and seizure warrants in an operation that was an offshoot of Operation Car Wash in São Paulo and Minas Gerais. The goal of the new operation was to dismantle a scheme of criminal money laundering and embezzlement of funds paid by municipal governments for street cleaning. According to Federal Revenue, the criminal organization issued more than R$900 million ($2,300,000) in invoices with indications of fraud. The police stated that the companies participating in the scheme simulated the sale of goods to the customer of the laundering "service", which then paid for non-existent products via bank transfers or slips (to give the appearance of legality to the acquisition). The sums received were transferred to several other shell companies that remitted the amounts abroad or made transfers to persons connected with the initial customer. In total, according to the police, more than R$120 million ($31,000,000) was passed on to as yet unidentified third parties. The investigation grew out of the denunciation of black market money changer Alberto Youssef. The warrants were issued by the 2nd Federal Criminal Court.^[122]

Operation Our Bread

On 13 March 2018, the Federal and State Public Prosecution Service of Rio de Janeiro carried out a new operation against corruption in the Rio penitentiary system, which grew out of Operation Calicute ^{[pt ]}, a version of Operation Car Wash in the Rio de Janeiro Eyaleti. The operation resulted in the arrest of Deputy Marcelo Luiz Santos Martins, director of the General Department of Specialized Police^[q] in Rio, and Askeri inzibat Albay Cesar Rubens Monteiro de Carvalho ^{[pt ]}, eski State Secretary of Penitentiary Administration ^{[pt ]} (Seap). Under the Federal Prosecutor's Office, the operation served fourteen arrest warrants (nine temporary and five preventive); at the state level, there were nine arrests (with names repeated in both). The targets of the investigation were accused of being part of a criminal organization that rigged food supply contracts (take-out, breakfast, and snacks) for at least six years (2009–2014) for the state's more than 50,000 prisoners, always keeping the same suppliers, who shared in the profits of the scheme. The contracts totaled R$72 million ($19,000,000) during that period.^[123]

Operation Skala

On 29 March 2018, the Federal Police in São Paulo arrested the lawyer José Yunes ^{[pt ]}, friend and former advisor of President Michel Temer and, in Monte Alegre do Sul (SP), the businessman Antonio Celso Greco, owner of the company Rodrimar ^{[pt ]}içinde faaliyet gösteren Santos Limanı. The prisons are part of the operation launched in São Paulo and Rio de Janeiro. Also arrested in the same operation was the former Minister of Agriculture and former Federal Deputy Wagner Rossi ^{[pt ]}, who was the CEO of the São Paulo State Dock Company ^{[pt ]}, which administered the port. Yunes was named by financial operator Lúcio Funaro ^{[pt ]}, whistle-blower for Operation Car Wash, as one of those responsible for handling bribes allegedly paid to the president. According to Funaro, to launder the money and disguise the origin, Yunes invested illicit funds with his real estate developer. The operation was authorized by Yüksek Federal Mahkeme Bakan Luís Roberto Barroso, raportör of the inquiry investigating whether Temer accepted bribes in order to benefit companies in the port sector.^[124]

Operation against ex-director of Dersa

On 6 April 2018, the Federal Police served preventive arrest warrants against Paulo Vieira de Souza, Paulo Preto, former Brezilya Sosyal Demokrasi Partisi (PSDB) operative and former director of the Department of Road Development SA (Dersa), who was charged with misappropriation of funds, in kind and in real estate. The MP denounced Paulo Preto for crimes of racketeering, embezzlement and insertion of false data in the public information system. The former director had already been cited by whistle blowers as a possible PSDB kickback operative in the state of São Paulo. According to the complaint, Souza and the others investigated diverted 7.7 million reals ($2.0 million) from the Dersa coffers, money intended for families displaced due to construction done in the state between 2009 and 2011. The governors of São Paulo at the time were: José Serra (2007 to 2010), Alberto Goldman (2010) and Geraldo Alckmin (since 2011). Paulo Preto led Dersa between 2007 and 2010.^[125]

Operation Instant Replay

On 10 April 2018, the Federal Police launched a new operation that investigated payments of "undue advantage"^[k] by a business group to politicians. Judicial warrants were served in São Paulo, Goiânia, ve Fortaleza. The operation was launched by the ex-director of institutional relations of Hypermarcas Nelson Melo in Operation Car Wash. In it, Melo said he gave R$5 million ($1,300,000) to the campaign of the Senate President, Eunício Oliveira (MDB -CE ), için Ceará government in 2014, through fictitious contracts.^[126] It is suspected that the politician committed the crimes of passive corruption^[e] and money laundering. Beyond just this denunciation, the investigators based their actions on the revelations made by a businesswoman from Salvador, wife of the marketer of the Eunício Oliveira campaign in 2014. She confessed that at her husband's request, she received money without performing any service. The appeals were passed on not only by Hypermarcas and JBS S.A., who already admitted the irregularities to the Public Prosecution Service, but also by the Ceará company M. Dias Branco.^[127]

Operation Rhizome

On 12 April 2018, agents of the Federal Police and the Federal Kamu Bakanlığı arrested businessman Arthur Mário Pinheiro Machado in an operation that investigated pension fund fraud. In all, the officers served 10 pre-trial detention and 21 arrest warrants in Rio, Sao Paulo and Brasilia against suspects of defrauding the pension funds Postalis ^{[pt ]} (of the Post Office) and the Federal Data Processing Service (Serpro ). According to the investigation, the funds sent money to companies abroad to pay for non-existent services. The money was scattered among different dollar accounts and then returned to Brazil for bribes. The scheme worked through two black marketeers of the former governor Sérgio Cabral, who helped bring cash back into the country. Another arrested trader was Milton Lyra, who is named in several investigations as an MDB operator in the Senate and in various schemes.^[128]The operation investigates money laundering, currency evasion and corruption crimes through fraud that has caused major damage to funds.^{[129][130][131]}It is an outgrowth of operations Verimlilik ve Unfair Play.^[131]

Operation against Progressive Party federal legislators

Eduardo da Fonte medyaya konuşuyor.

24 Nisan 2018 tarihinde, Federal Polis, ofisleri ve idari daireleri (Apartamentos funcionais)^[t] Temsilci Eduardo da Fonte ^{[pt ]}. (İlerici Parti (PP) -Pernambuco ) ve senatör Ciro Nogueira (PP-Piauí ), ulusal başkanı İlerici Parti. Arama emri Bakan tarafından onaylandı Edson Fachin STF'deki Araba Yıkama vakalarının raportörü. Operasyon, Başsavcı. Polis ayrıca eski milletvekili hakkında tutuklama emri çıkardı. Marcio Junqueira ^{[pt ]} nın-nin Roraima, Brasilia'da tutuklanan. Soruşturmalar, kongre üyelerinin, senatörün eski bir danışmanının sessizliğini satın alma girişimini ortaya çıkardı. yargı. Danışman, ödemeyi nakit olarak aldığını ve paranın eski milletvekili tarafından geçtiğini belirtti. Araştırmacılara göre, eski danışman, Araba Yıkama Operasyonu ile ilgili çeşitli soruşturmalarda işbirliği içindeydi ve iddiaya göre ölümle tehdit edildi. Tehditler nedeniyle tanık koruma programına alındı. Polis, tümü operasyonun üç hedefiyle bağlantılı adreslerde olmak üzere sekiz arama ve el koyma emri çıkarmıştır.^[134]

Tekrar ve dışarı operasyon

3 Mayıs 2018'de, "İşlem Üzerine ve Dışarıya İşlem" adlı yeni bir işlem kodu (Operação Câmbio, Desligo)^[71] Rio de Janeiro, Sao Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul ve Federal Bölge'nin yanı sıra Paraguay ve Uruguay eyaletlerinde 49 duruşma öncesi (önleyici gözaltı) ve dört geçici tutuklama emri aldı.^[135] Ana hedef, ülkedeki en etkili para değiştirici olarak anılan Darío Messer'dı. Messer aynı zamanda bir Paraguay vatandaşıdır.^[136] Operasyon, Uruguaylı yetkililer tarafından desteklenmiş ve bir Kara para aklama, döviz kaçakçılığı ve Organize suç ağ. Şüpheliler, para getirenlerin yurtdışına para gönderen yasadışı dolar havalesi yoluyla para gönderdiği Bank Drop adlı bir sistemin parçasıydı. dólar-cabo,^[u] paranın geçmediği bir yöntem Merkez Bankası - düzenlenmiş finansal kurumlar. Polise göre, yaklaşık 3.000 açık deniz şirketleri 52'de vergi cenneti ülkeler yaklaşık 1,6 milyar dolar (veya 2018 itibarıyla 5,6 milyar dolar) işlem yaptı.^[137]

Yolda Taş Operasyonu

São Paulo'nun bölgesel çevre yolu, Rodoanel Mário Covas.

21 Haziran 2018'de Federal Polis, São Paulo'da yeni bir operasyon gerçekleştirdi ve soruşturmanın kuzey kesiminin inşaatında usulsüzlükler buldu. Çevre yolu, sözleşmeye bağlı eklemelerin sonucundan ve buna bağlı artışlardan toplam maliyete. Göre Federal Kamu Bakanlığı ^{[pt ]} (MPF) ve tahminler Federal Sayıştay (TCU), inşaat maliyetinin 600 milyon reali (150 milyon $) aştığına işaret etti. Federal Polis davasındaki 15 geçici tutuklama emrinden biri, eski cumhurbaşkanı Laurence Lourenço Casagrande'yi hedef aldı. Dersa ^{[pt ][v]} ve eski vali yönetimindeki eski lojistik ve ulaştırma bakanı Geraldo Alckmin (PSDB ) ve şu anki başkanı Companhia Energética de São Paulo (Cesp), São Paulo Eyaleti için bir eyalet hükümeti enerji şirketi. Lourenço, bu eklemeler ve ayrıca diğer şirketlerin düzensiz taşeronlukları nedeniyle zaten araştırıldı. Hakim, savcıların talebi üzerine onu önleyici olarak tuttu.^[138] Ayrıca operasyonun diğer hedefleri arasında Dersa'nın diğer eski yöneticileri, inşaat şirketleri yer aldı. Grupo OAS ^{[pt; es ]} ve Mendes Júnior ^{[pt ]}, inşaattan sorumlu şirketler ve şüpheli sözleşme yöneticileri. Tutuklama emirlerine ek olarak 51 arama ve el koyma emri tebliğ edildi.^[139]

Rezonans Operasyonu

4 Temmuz 2018'de İşlem Gören Fatura Rio'nun halk sağlığı sistemindeki bir yolsuzluk planıyla ilgili olarak, Araba Yıkama görev gücü, Rio, São Paulo'da 44 adreste gerçekleştirilen arama ve el koymanın yanı sıra işadamı Miguel Iskin, ortağı Gustavo Estellita ve diğer 20 kişiyi tutuklamak için sokaklara döndü. , Paraíba, Minas Gerais ve Federal Bölge. Ayrıca 1,2 milyar R $ (310 milyon $) tutarında soruşturma altında bulunanların varlıklarının dondurulmasına karar verdiler. Operasyon daha sonra, İskin başkanlığındaki sözde "uluslararası ticaret kat kulübü" nde sahte teklifler yoluyla protez ve tıbbi ekipman temininde kartelizasyon ve zimmete para geçirme planına dahil olan şirketleri hedef aldı. 1996 ve 2017 yılları arasında faaliyet gösteren bir tedarikçi karteli belirlendi. Ulusal Travmatoloji ve Ortopedi Enstitüsü ^{[pt ]} (INTO). Ayrıca INTO genel müdürü, André Loyelo ve iki yönetici hakkında tutuklama emri verdiler. Philips Programa dahil olan 37 şirketten biri olan ve kartel oluşturma, yolsuzluk, ihaleye fesat karıştırma, suç örgütü ve kara para aklama suçlarıyla suçlanan Brezilya.^[140]

Hashtag Operasyonu

3 Ağustos 2018'de Federal Polis (MPF), eski Vali ile bağlantılı olduğu iddia edilen kara para aklama şüphelilerine karşı yeni bir operasyon başlattı. Sérgio Cabral bir dalı olarak Operasyon Verimliliği. Bankacı Eduardo Plass'ın rüşvet parasını aklamak için offshore şirketleri ve Rio South Zone kuyumcu dükkanını kullandığından şüpheleniliyordu. İş adamı ve azınlık ortaklarından ikisi geçici tutuklama emirlerine konu oldu ve ayrıca dört tutuklama emri vardı. O ve iki ortağın programda yaklaşık 90 milyon reali (23 milyon $) transfer ettiğinden şüpheleniliyor. Plass başkanıydı Banco Paktı ve Panama'daki TAG Bank'ın çoğunluk hissedarı,^[141] ve varlık yöneticisi OPUS.^[142] Polis soruşturmaları işaret etti Kara para aklama ve Eduardo Plass tarafından yönetilen para kaçakçılığı suçları. Eski milyarder Eike Batista Plass tarafından verilen bilgilere göre tutuklandı, ardından 2017'den beri bulunduğu ev hapsine geri gönderildi.^[143] Plan, bankadan nakit almaktan ibaretti. Ipanema kuyumculuk yöneticileri ve ardından yurtdışındaki fonları kendi kontrolleri altındaki bir hesaptan offshore bir paravan şirkete transfer etmek ve miktarları mücevher grubu holding şirketine transfer etmek.^[144]

S.O.S. Operasyonu

31 Ağustos 2018'de, federal ajanlar Rio de Janeiro ve São Paulo eyaletlerinde yirmi önleyici gözaltı emri ve bir geçici tutuklama emri tebliğ etti. Sérgio Côrtes ^{[pt ]}, eski Sağlık Bakanı Sérgio Cabral Valilik, işadamları Miguel Iskin ve Gustavo Estellita'nın yanı sıra tekrar tutuklandı. Bu sefer operasyon, eyaletteki sağlık tesislerini yönetmek için kiralanan kar amacı gütmeyen kuruluşlar olan Sosyal Kuruluşları içeriyordu. Operasyonun hedefi, Getúlio Vargas, Albert Schweitzer, Adão Pereira Nunes ve Alberto Torres gibi Sérgio Cabral yönetimindeki birkaç hastaneyi yöneten Pró-Saúde idi. Operasyon, Açık Fatura ve Rezonans operasyonlar ve sağlık sektöründe Rio de Janeiro'da Car Wash'un üçüncü aşaması. Araştırmacılara göre, hileli sözleşmeler, kamu sandığından yaklaşık 74 milyon reel (19 milyon dolar) zimmete para geçirilmesine yol açtı.^[145]

Marakata Operasyonu

Marakata Operasyonu, Tekrar ve dışarı operasyon değerli taşların yasa dışı ticaretini ve kara para aklamayı içeren. 4 Eylül 2018'de Federal Polis, zümrüt ve diğer değerli ve yarı değerli taşların yasa dışı bir ticaret planını araştıran üçü duruşma öncesi gözaltı ve altısı arama ve el koyma olmak üzere dokuz mahkeme emri verdi. başkent uçuşu^{[açıklama gerekli ]}ve eski vali tarafından kara para aklama Sérgio Cabral Rio de Janeiro ve Bahia'da.^[146] Operasyon, ana para değiştirici Dario Messer'in kapsamlı ve ayrıntılı iş ağını ortaya çıkardı (Ö Doleiro dos doleirosParalel tazminat sistemi, farklı kara borsa para değiştiricilerinin müşterilerinin çıkarlarını uzlaştıran (yolsuzluk, vergi kaçakçılığı ve diğer suçlardan elde edilen geliri aklamak için yetkililerin erişiminin dışında işlemler yapılmıştır). Operasyonun hedefleri arasında altın madenlerinden değerli taşlar satın alan yönetici ortaklar vardı. Bahia ve bunları sahte faturalar ve satış faturaları kullanarak Hintli işadamlarına ihraç ediyor.^[147]

2019

Dekontaminasyon Operasyonu

Dekontaminasyon Operasyonu, ayrılmak^{[netleştirmek ]} operasyonların Radyoaktivite, Pripyat, ve Kardeşlik Araba Yıkama soruşturmasının. 21 Mart 2019 tarihinde Federal polis yolsuzluk suçlarını araştıran, zimmete para geçirme (peculato^[w]) ve Kara para aklama.^[148]ABD'deki 1,8 milyar reali (460 milyon $) tutarındaki fonların saptırılmasını araştırmaya odaklandı. Angra 3 nükleer santral inşaat projesi.^[149]

Dağılma, başsavcılığın gözetiminde başlatıldığı sırada başlatılan bir soruşturmanın sonucudur. Michel Temer hala başkandı. Görev süresini bitirdikten ve kaybettikten sonra foro privilegiado^[ben] dosya daha sonra Rio de Janeiro'da bulunan Araba Yıkama görev gücüne gönderildi.^[150]Bu operasyon, diğer şeylerin yanı sıra Temer'in tutuklanmasına yol açtı.

Operasyon Patron

Federal polis, 19 Kasım 2019'da Patron Operasyonu'nu duyurdu. 7 Mayıs 2019'da otuz yedi mahkeme emri çıkarıldı. Federal Ceza Mahkemesi Rio de Janeiro şehrinde, Rio de Janeiro şehrinde, Armação dos Búzios, Büyük Sao Paulo ve içinde Ponta Pora, Mato Grosso do Sul. Çünkü Paraguay ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bazı hedefler yaşadı ve Interpol kırmızı bülteni mahkemeler tarafından yetkilendirildi.^[151] Kasım 2019'da bir Brezilya mahkemesi eski Paraguay cumhurbaşkanı aleyhindeki tutuklama emrini geri çekti Horacio Cartes.^[152]

Jaguar'ın İni Operasyonu

Federal Polis, 8 Kasım 2018'de Jaguar's Den Operasyonu başlattı. Federal Bölge Mahkemesi 2 ^{[pt; es ]} (TRF-2) başlangıçta 19 geçici tutuklama, üç mahkeme öncesi gözaltı ve 47 arama ve el koyma emri verdi. Eylemin bir dalı olan Lava Jato Operasyonu durumunda Rio de Janeiro, 200 federal polis memuru, 35'i Ministério Público Federal ve on denetçi Federal Gelir Bakanlığı.^[153]

Operasyonun amacı katılımını araştırmaktı. eyalet milletvekilleri ^{[pt; fr ]} Rio de Janeiro Eyaleti'nin Rio de Janeiro Eyaleti yönetiminde yolsuzluk, kara para aklama, önyargılı işe alma ve işgücü dış kaynak kullanımı planında yer almaktadır.^[154] Miranda'ya göre, bir grup kongre üyesi, siyasi gruptan aylık maaş aldı. Sérgio Cabral 20.000 R $ ila 100.000 R $ (5.200 ila 26.000 $) arasında değişen parlamento desteği karşılığında.^[155]

Operasyona, RJ Eyalet Meclisi'ndeki, üyelerin bazen ertelediği ve ateşli konuşmalar yaptığı ve ona "Jaguar's Den" takma adını kazandıran bir konferans odasının adı verildi.^[156]

14 Aralık 2018'de, Federal Kamu Bakanlığı (MPF), Jaguar's Den Operasyonu'nun soruşturmalarına dayanarak, 2. Bölge Federal Bölge Mahkemesi'nde (TRF-2) yolsuzluk, kara para aklama ve suç örgütü olduğundan şüphelenilen 29 kişi hakkında şikayette bulundu. Sanıklar arasında operasyonun hedef aldığı on eyalet kongre üyesi vardı, Rio de Janeiro'nun eski valisi. Sérgio Cabral, eski devlet bakanları, Rio de Janeiro Yasama Meclisi (Alerj) danışmanları ve Rio de Janeiro Eyaleti Trafik Dairesi ^{[pt ]} (Detran-RJ).^{[157][158][159]}

2020

Operasyon Kuklacı

Operasyon Kuklacı Tireteiro 5 Mart 2020'de başlatıldı. Operasyon, eski ulusal adalet bakanı Astério Pereira dos Santos'un tutuklanmasına yol açtı. Rio de Janeiro Eyalet Sayıştayı ^{[pt ]} (TCE-RJ). Operasyonun Portekizce adı, Titereiro, kuklaları kontrol eden, yalnızca dizeleri hareket ettiren, hiç görünmeden kuklacıya göndermedir. Savcılara göre bu, Astério'nun suç örgütü içindeki göreviydi.^[160]

Favori Operasyon

14 Mayıs 2020'de, Federal Polis, Gözde Operasyonu vaftiz eden yeni bir Araba Yıkama aşaması başlattı. Rio de Janeiro, eski devlet temsilcisi Paulo Melo, işadamı Mário Peixoto ve diğer üç kişinin tutuklanmasıyla, işadamı grubunun sahra hastanelerinde iş yapmakla ilgilendiğine dair işaretler, Brezilya'da COVID-19 salgını.^[161] Soruşturmanın hedeflerinden birinin evinde 1,5 milyon gerçek ele geçirildi.^[162]Hedeflerin, devlet tarafından (kamu parasıyla) kurulan birimler olduğu iddia edildi. Maracanã, São Gonçalo, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Campos, ve Casimiro de Abreu.^[161] Suç örgütünün, devlet denetim mahkemesi danışmanları, eyalet milletvekilleri ve diğer kamu görevlileriyle işbirliği içinde sağlık fonlarını zimmetine geçirdiği iddia edildi.^[163]

Işık Olsun Operasyonu

25 Haziran 2020'de Federal Polis Işık Olsun Operasyonu başlattı (Fiat Lux), rüşveti araştıran Eletrobras.^[164]Soruşturma altında olanlar arasında şunlar vardı: Silas Rondeau, [[Lula'nın] hükümetinin eski Maden ve Enerji Bakanı.^[165]Operasyonda on iki tutuklama emri çıkarıldı ve Rio de Janeiro, São Paulo ve Brasília'da on sekiz arama ve el koyma emri çıkarıldı.^[166]

Yurt dışı

Bu bölümün olması önerildi Bölünmüş başlıklı başka bir makaleye Brezilya dışında Araba Yıkama Operasyonunun Dalları. (Tartışma) (Ocak 2020)

Brezilya dışındaki Araç Yıkama operasyonları Odebrecht S.A. ve Braskem içinde kabul hoşgörü sözleşmesi ile dosyalanmış ABD Adalet Bakanlığı yurtdışında toplamda bir milyar dolardan fazla rüşvet verdiklerini. Araştırmalar sırasında Araba Yıkama Operasyonu, ihbarcılar Avrupa, Afrika ve Amerika'daki diğer birçok ülkede suçları bildirdi.^[167]

Uzmanlara göre, dört ilke yolsuzluk planlarının Latin Amerika'da ve tüm dünyada yayılmasına izin verdi: Brezilya'daki şirketlere tanınan ayrıcalıklar; başkanlık diplomasisi Lula yönetimi bu firmaların yurtdışındaki operasyonlarını kolaylaştıran; fonların tahsisi Brezilya Kalkınma Bankası Brezilyalı müteahhitleri yurtdışında içeren projeler için; ve aracı olarak pazarlamacıların eylemleri.^[168]

• Angola - Brezilya Kalkınma Bankası (BNDES) tarafından yapılan iddiaları dahili olarak soruşturacağını söyledi Odebrecht dönemin Maliye Bakanı olan Luiz Eduardo Melin de Carvalho'nun talebi üzerine Angola'daki şirketi tercih etme ve 12 milyon R $ (3.100.000 $) tutarında bir danışmanlık hizmeti alma konusunda ihbarcılar, Guido Mantega. Melin daha önce BNDES'te uluslararası ve dış ticaret direktörü olarak görev yapmıştı. Bir başka soruşturma da, eski Cumhurbaşkanı Lula'dan Odebrecht'e ülkede olumlu muamele görmek için nüfuzunu kullanmasını istediğini söyleyen Emilio Odebrecht'in ifadesini araştırmaktı.^[169]
• Antigua ve Barbuda - Brezilyalı işadamları, 1,6 milyar ABD dolarına ulaşabilecek yasadışı transferlerin gizlenmesini kolaylaştırmak için Antigua ve Barbuda'daki Viyana Meinl Bank'ın bir yan kuruluşunu satın almak için üçüncü tarafları kullandıklarını söyledi. Yöneticiler Odebrecht ve bira fabrikası ile bağlantılıydı. Grupo Petrópolis. Bilgiler, Haziran 2016'da Xepa Operasyonu Araba Yıkama Operasyonu'nun 26. aşaması.^[167]
• Arjantin - Odebrecht, 2007 ve 2014 yılları arasında en az üç altyapı projesine bağlı aracılara 35 milyon ABD doları yasadışı ödeme yaptı. Cristina Kirchner.^[168]
• Şili - Yayıncı Duda Mendonça Ödüllü bir suçlamada, Brezilyalı müteahhit OAS'ın Michelle Bachelet 2006'dan 2010'a ve 2014'ten 2018'e kadar Şili'yi yönetti. Şimdi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, Bechelet OAS ile herhangi bir bağı olduğunu reddediyor.^[170] Yine 2013 kampanyasında, yüklenicinin başka bir adaya bir idari jet ödünç verdiği iddia edildi. Marco Enríquez Ominami, ülkeyi gezmek için.
• Kolombiya - Müteahhit^{[açıklama gerekli ]} 2009 ve 2014 yılları arasında aracılar için yaklaşık 11 milyon ABD doları harcadı, Başkanın adı da dahil Juan Manuel Santos, kim kazandı Nobel Barış Ödülü 2016 yılında.^[168] 14 Ocak'ta tutuklanan Senatör Otto Bula, Brezilyalılara yeni bir inşaat sözleşmesi vermek için 4,6 milyon ABD doları rüşvet almakla suçlandı. Ocaña -Gamarra Otoban.
• Küba – Marcelo Odebrecht azaltılmış bir ceza karşılığında verilen bir ifade ile eski Başkan Lula ve Minas Valisi Fernando Pimentel (PT-MG), grubun Limanında çalışmak üzere sözleşmeler almasını mümkün kılmak için politik olarak hareket etti. Mariel, Küba. Lula zaten soruşturuluyordu seyyar satıcılık sözleşmeleri içeren. Girişim 957 milyon ABD Doları olarak bütçelenmiştir ve bunun 682 milyon ABD Doları Brezilya Kalkınma Bankası. [24]
• Dominik Cumhuriyeti - ABD Adalet Bakanlığı'na göre rüşvet, 2001'den 2014'e kadar 13 yıl boyunca uygulandı.^[168] Odebrecht, bu dönemde Dominik Cumhuriyeti'ndeki kamu görevlilerine rüşvet olarak 92 milyon ABD doları ödediği için halen soruşturma altında. Ocak ayında,^{[ne zaman? ]} inşaat şirketinin Dominik Cumhuriyeti'ndeki genel müdürü ülkenin Başsavcısı tarafından sorgulandı. İncelenen dönem, üç başkanın görev süresini kapsıyor: Hipólito Mejía (2000-2004), Leonel Fernández (2004-2012) ve Danilo Medina, 2012'de göreve başlayan ve iktidarda kalan.
• El Salvador - Odebrecht, cumhurbaşkanı adayı için iki seçim kampanyasını finanse etmek için 5,3 milyon dolar ödediğini söyledi. Mauricio Funes, 2009'da seçildi. Ödemenin pazarlamacıya 2008 yılında yapıldığı iddia edildi. João Santana ^{[pt ]}, o yıl Funes'in kampanyasını yürüten kişi. [25] Şubat 2016'da Funes, 600.000 ABD dolarının üzerindeki kişisel işlemleri haklı göstermediği için ülkenin Yüksek Mahkemesinde davalı oldu. Yedi ay sonra, Nikaraguan hükümeti Funes'e politik sığınma hakkı tanıdı ve onu bir politikacı olarak zulüm gördü.^[171] Dava henüz yargılanmadı.^{[ne zaman? ]} (Ayrıca bakınız: Acarajé Operasyonu )
• Ekvador - İddiaya göre, ülkedeki inşaat projelerinde tercihli muamele karşılığında 2007 ve 2016 yılları arasında on yıl içinde rüşvet ödendi.^[168] Odebrecht yöneticileri, bu dönemde Ekvadorlu politikacılara 33,5 milyon doların üzerinde bağış yaptıklarını söyledi.^[172]
• Guatemala - Odebrecht'in ülkedeki operasyonları 2013 ile 2015 yılları arasında gerçekleşti ve tahmini rüşvet harcamaları 18 milyon ABD doları oldu.^[168] Guatemala Başsavcısı Thelma Aldana işbirliğini arayacağını söyledi Amerika Birleşik Devletleri Adalet Bakanlığı ve Brezilya Başsavcısı eski cumhurbaşkanı döneminde ülkenin memurlarına rüşvet ödenmesini soruşturmak Otto Pérez Molina 2015 yılında tutuklanan, ülkedeki tüm gümrük gelirlerinin yüzde 50'den fazlasını cebe atmakla suçlandı.
• Meksika - 2010 ile 2014 yılları arasında Brezilyalı müteahhit, ülkedeki aracılara toplam 10,5 milyon ABD doları ödedi.^[168] Ödeme, ABD Adalet Bakanlığı'ndan ceza indirimi karşılığında verilen ifadede Odebrecht yöneticileri tarafından onaylandı.
• Mozambik - Temmuz 2015'ten bu yana, Brezilya ve Mozambik, Afrika ülkesindeki Brezilyalı müteahhitleri ilgilendiren yolsuzluklarla ilgili bilgi alışverişinde bulundu.^[173] Ocak 2016'da, Época dergisi Brezilya hükümetinin Brezilya Kalkınma Bankası'na (BNDES), yüklenicinin Andrade Gutierrez olması koşuluyla Moamba Major barajını inşa etmesi için Mozambik hükümetine kredi sağlama yetkisi verdiğini belirten bir rapor yayınladı.^[174]

• Norveç - Milletvekili Norveç, şirketlerinin eski Petrobras yöneticilerine verdiği 140 milyon R $ (36.000.000 $) siparişi için rüşvet vermeyi de araştırdı. Brezilya devlete ait şirketin eski çalışanlarının, bir hile ve saptırma planıyla, Brezilya'daki eski yöneticilerine, siyasi temsilcilerine ve yetkililerine ödenen rüşvetle hesap sağlamak için İskandinav şirketlerinin aracılarına başvurduklarından şüpheleniliyordu. Norveç ve Brezilya arasındaki soruşturmanın merkezinde, Rio'da temsil edilen açık deniz petrol aramalarında uzmanlaşmış bir şirket olan Sevan Drilling vardı.^[175]
• Panama - Eski cumhurbaşkanının rüşvet aldığı iddia edilen 59 milyon ABD doları Ricardo Martinelli (2009-2014).^[168] Temmuz 2016'da Lava Jato, uluslararası bir Kara para aklama Varlık üzerinde çok az vergi olan veya hiç vergi olmayan ülkelerde yasadışı olarak 44 offshore şirketi açmak için hareket ettiği iddia edilen FPB Bank tarafından kurulan program. FPB'nin Mossack Fonseca ile birlikte hareket ettiği iddia ediliyor. Panama kağıtları soruşturma.
• Peru - Odebrecht'in 2005 ile 2014 yılları arasında milyonlarca rüşvet verdiği, Okyanuslar Arası Otoyol ülkeyi Brezilya'ya bağlamak.^[168] Peru savcılığı eski cumhurbaşkanının tutuklanması için çağrıda bulundu Alejandro Toledo,^[176] Kim önceden tutuklandı ve Brezilyalı müteahhidin ülkede faaliyet göstermesi yasaklandı.^[177]
• Portekiz - Lava Jato, Brezilya'da, Portekiz'de eski Portekiz Başbakanı'nın 2014 sonlarında hapse atılmasına neden olan Marquês Operasyonu için çalışan araştırmacıların desteğine sahip. José Sócrates. Ekim 2013'te Odebrecht, Sokrates'in bir kitabının yayınlanmasıyla birlikte eski Başkan Lula'nın Lizbon'a yaptığı bir geziyi finanse etti. Müteahhit, Odebrecht'in kuruluşunun 25. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen törene katılacağı için eski Brezilya cumhurbaşkanının ziyareti için ödeme yaptıklarını söyleyerek geziyi haklı çıkardı. Portekizli yetkililer, Lula'nın Portekiz'deki müteahhit için lobi yapacağından şüpheleniyorlardı.^[178]
• Venezuela - Suçlama, hâlâ iktidarda olan Hugo Chávez ve Nicolás Maduro hükümetinin yetkililerine rüşvet vermek.^[168] Odebrecht ayrıca Chavez yönetimi sırasında ülkedeki yetkililere 98 milyon ABD doları ödediğini iddia ediyor.

Ayrıca bakınız

• Operasyon Aşamaları Araç Yıkama
• Sözlük

Portekizcede:

Referanslar

Notlar

Alıntılar

Dış bağlantılar

• Lav Jato (Portekizcede) Operation Car Wash için Brezilya'nın resmi web sitesi
• Constituição Da República Federativa Do Brasil De 1988 (Portekizcede)
• Brezilya Federatif Cumhuriyeti Anayasası (İngilizce) pdf; 432 sayfa
• Brezilya hukuku için resmi Senato mevzuatı arama motoru
• Brezilya hukukunun İngilizceye resmi olmayan tercümeleri
• Legislação brasileira traduzida para o Inglês - Anayasanın ve düzinelerce diğer Brezilya yasalarının resmi İngilizce çevirileri