Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası, 2002 - Prevention of Money Laundering Act, 2002

Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası, 2002
India.svg Amblemi
Hindistan Parlamentosu
Alıntı2003 tarihli 15 Sayılı Kanun
DüzenleyenHindistan Parlamentosu
Yasalaşmış17 Ocak 2003
Onaylandı17 Ocak 2003
Başladı1 Temmuz 2005
Değiştiren
Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (Değişiklik) Yasası, 2005, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi (Değişiklik) Yasası, 2009
Durum: Yürürlükte

Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasası, 2002 bir davranmak of Hindistan Parlamentosu NDA hükümeti tarafından Kara para aklama ve kara para aklamadan elde edilen mülklere el konulmasını sağlamak.[1][2] PMLA ve orada bildirilen Kurallar 1 Temmuz 2005 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. Burada bildirilen Yasa ve Kurallar, bankacılık şirketlerine, finansal kurumlara ve aracılara müşterilerin kimliğini doğrulama, kayıt tutma ve bilgileri belirtilen biçimde verme yükümlülüğü getirmektedir. Mali İstihbarat Birimi - Hindistan (FIU-IND).[3]

Kanun 2005, 2009 ve 2012 yıllarında değiştirildi.[4]

24 Kasım 2017 tarihinde, Yüksek Mahkeme, vatandaşların özgürlüğü lehine verdiği bir kararla, Kara Para Aklamanın Önlenmesi Yasasında üç yıldan fazla hapis cezasına çarptırılan bir kişinin kefaletle cezalandırılmasını neredeyse imkansız hale getiren bir hüküm koydu. savcı karşı çıkarsa. (2002 tarihli PMLA Yasasının 45. Maddesi, hükümet tarafından atanan savcı kefaletine itiraz etme şansı bulmadıkça, hiç kimseye Kanun uyarınca herhangi bir suç için kefalet verilemeyeceğini belirtmektedir. Cumhuriyet savcısı buna karşı çıkarsa kefalet, mahkeme, sanığın suçlu olmadığına ve ayrıca kefaletle çıkarken herhangi bir suç işlemesinin muhtemel olmadığına ikna edilmelidir - herhangi bir şekilde uzun bir emir.) (Hükmün ihlal edildiğini gözlemlemiştir. Hindistan Anayasasının 14. ve 21. Maddeleri)

Hedefler

PMLA, Hindistan'da kara para aklamayla mücadele etmeye çalışır ve üç ana hedefi vardır:

  • Kara para aklamayı önlemek ve kontrol etmek için.
  • Aklanan paradan elde edilen mala el koymak ve el koymak; ve
  • Hindistan'da kara para aklamayla bağlantılı başka herhangi bir konuyu ele almak için.[5]

Anahtar tanımlar

  • Ek dosya: Mülkün uygun bir yasal düzen ile devredilmesi, dönüştürülmesi, elden çıkarılması veya taşınmasının yasaklanması[6]
  • Suç gelirleri: Planlanmış bir suçla ilgili suç faaliyetinin bir sonucu olarak herhangi bir kişi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak elde edilen veya elde edilen herhangi bir mülk.[7]
  • Kara para aklama: Doğrudan veya dolaylı olarak başka bir kişiyi şımartmaya veya yardım etmeye teşebbüs eden veya fiilen suç gelirleriyle bağlantılı herhangi bir faaliyete dahil olan ve onu bozulmamış mülk olarak yansıtan kişiler.[8]
  • Ödeme sistemi: Takas, ödeme veya uzlaştırma hizmetini veya hepsini içeren, ödemenin ödeme yapan ile yararlanıcı arasında yapılmasını sağlayan bir sistem. Kredi kartı, banka kartı, akıllı kart, para transferi veya benzeri işlemleri mümkün kılan sistemleri içerir.[9]

Belirgin özellikleri

Kara para aklamanın cezası

Kanun, kara para aklamaktan suçlu bulunan herhangi bir kişinin, sıkı hapis üç yıldan yedi yıla kadar olan ve ilgili suç gelirlerinin, Çizelgenin A Kısmının 2. fıkrası uyarınca herhangi bir suçla ilgili olduğu durumlarda (Narkotik İlaçlar ve Psikotropik Madde Yasası kapsamındaki Suçlar, 1985), azami ceza yerine 10 yıla kadar uzatılabilir. 7 yıl.[10]

Bozuk malın haciz yetkileri

Tarafından atanan uygun makamlar Hindistan Hükümeti, Yapabilmek geçici olarak 180 gündür "suç geliri" olduğuna inanılan malları ekleyin. Böyle bir siparişin bağımsız bir kuruluş tarafından onaylanması gerekir. Karar Veren Makam.[11]

Karar Veren Makam

Karar Verme Makamı, merkezi hükümet tarafından PMLA kapsamında verilen yargı yetkisini, yetkilerini ve yetkisini kullanmak için bildirim yoluyla atanan makamdır. Bağlanan veya el konulan mallardan herhangi birinin kara para aklamaya dahil olup olmadığına karar verir.[12]

Karar Verme Makamı, 1908 Medeni Usul Kanununun ortaya koyduğu prosedüre bağlı olmayacak, ancak doğal adalet ilkelerine göre yönlendirilecek ve PMLA'nın diğer hükümlerine tabi olacaktır. Karar Verme Makamı kendi usulünü düzenleme yetkisine sahip olacaktır.[13]

Birbirine bağlı işlemlerde varsayım

Kara para aklamanın birbiriyle bağlantılı iki veya daha fazla işlemi içerdiği ve bu tür işlemlerden birinin veya daha fazlasının kara para aklamaya dahil olduğu kanıtlandığı veya kanıtlandığı hallerde, yargı veya müsadere amacıyla, kalan işlemlerin bu tür bir ilişkinin bir parçasını oluşturduğu varsayılacaktır. bağlantılı işlemler.[14]

İspat yükü

Kara para aklama suçunu işlemekle suçlanan bir kişi, iddia edilen suç gelirlerinin aslında yasal mülkiyet olduğunu kanıtlamalıdır.[15]

Temyiz Mahkemesi

Temyiz Mahkemesi, tarafından atanan organdır Hindistan Hükümeti. Karar Verme Makamı ve Kanun kapsamındaki diğer herhangi bir makamın emirlerine karşı itirazları dinleme yetkisi verilir.[16] Mahkemenin emirlerine uygun şekilde itiraz edilebilir Yüksek Mahkeme (bu yargı alanı için) ve son olarak Yargıtay[17]

Özel Mahkeme

2002 Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasasının (PMLA) 43. Maddesi, Merkezi Hükümetin Yüksek Mahkeme Başyargıçına danışarak, 4. Bölüm uyarınca cezalandırılacak suçların yargılanması için bildirimde bulunarak bir veya daha fazla Mahkemeyi tayin edeceğini söyler. Bildirimde belirtilebilecek bu tür alan veya alanlar için veya böyle bir dava veya dava sınıfı veya grubu için Özel Mahkeme veya Özel Mahkemeler olarak oturum.

FIU-IND

Mali İstihbarat Birimi - Hindistan (FIU-IND), Hindistan Hükümeti tarafından 18 Kasım 2004 tarihinde merkezi ulusal ajans şüpheli mali işlemlerle ilgili bilgileri almak, işlemek, analiz etmek ve yaymaktan sorumludur. FIU-IND ayrıca, kara para aklama ve ilgili suçlara karşı küresel çabaları sürdürmede ulusal ve uluslararası istihbarat, soruşturma ve icra kurumlarının çabalarını koordine etmek ve güçlendirmekten sorumludur. FIU-IND, doğrudan kuruluşa rapor veren bağımsız bir organdır. Ekonomik İstihbarat Konseyi (EIC) Maliye Bakanı başkanlığında.[18]

Diğer ülkelerdeki benzer yasalar

1986 Kara Para Aklama Kontrol Yasası

Ana makale: 1986 Kara Para Aklama Kontrol Yasası

Bu bir Amerika Birleşik Devletleri Kongresi Yasası o yaptı Kara para aklama Federal bir suç. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk kez kara para aklamayı suç saydı.[19]

  • Federal bir suç olarak kara para aklamayı kabul etti
  • TO kayıtlarından kaçınmak için işlemlerin yapılandırılması yasaklandı
  • BSA ihlalleri ve diğer ihlaller için hukuki ve cezai hak kaybı getirildi.
  • Bankaları, BSA'nın raporlama ve kayıt tutma gerekliliklerine uyumu sağlamak ve izlemek için prosedürler oluşturmaya ve sürdürmeye yönlendirin[20]

Ayrıca bakınız

Referanslar

  1. ^ http://economictimes.indiatimes.com/articleshow/1156901.cms
  2. ^ "Arşivlenmiş kopya". Arşivlenen orijinal 12 Haziran 2008'de. Alındı 25 Nisan 2008.CS1 Maint: başlık olarak arşivlenmiş kopya (bağlantı)
  3. ^ "PMLA'nın 12. Bölümü, 2002".
  4. ^ http://indiacode.nic.in/acts-in-pdf/022013.pdf
  5. ^ "Gelir Dairesi |". dor.gov.in. Alındı 29 Ekim 2015.
  6. ^ "Bölüm 2 (1) (d), PMLA, 2002". Hint Kanoon. Alındı 10 Ekim 2012.
  7. ^ "Bölüm 2 (1) (u), PMLA, 2002". Hint Kanoon. Alındı 10 Ekim 2012.
  8. ^ "PMLA'da Bölüm 3, 2002". Hint Kanoon. Alındı 10 Ekim 2012.
  9. ^ "PMLA 2002 Bölüm 2 (1) (rb)". Hint kanoonu.
  10. ^ "PMLA 2002 - Bölüm 4 - Kara Para Aklamanın Cezası". fiuindia.gov.in. Alındı 29 Ekim 2015.
  11. ^ "PMLA'da Bölüm 5, 2002". Kanoon. Alındı 10 Ekim 2012.
  12. ^ "PMLA 2002 Bölüm 6". Hint Kanoon.
  13. ^ "PMLA, 2002 Bölüm 6'nın 15. Alt Bölümü". Hint Kanoon.
  14. ^ "PMLA 2002'nin 23. Bölümü". Hint kanoonu.
  15. ^ "PMLA'da Bölüm 24, 2002". Hint Kanoon. Alındı 10 Ekim 2012.
  16. ^ "PMLA'da Bölüm 25, 2002". Hint Kanoon. Alındı 10 Ekim 2012.
  17. ^ "PMLA'da Bölüm 42, 2002". Hint Kanoon. Alındı 10 Ekim 2012.
  18. ^ "FIU-IND Hakkında - Genel Bakış". fiuindia.gov.in. Arşivlenen orijinal 8 Şubat 2014. Alındı 30 Ekim 2015.
  19. ^ Cassella, Stephan (Eylül 2007). "Kara Para Aklama Yasaları" (PDF). Alındı 2 Mart 2011. Alıntı dergisi gerektirir | günlük = (Yardım)
  20. ^ "Kara Para Aklama Kontrol Yasası 1986".